董事会成员 - 董事会成员拟由5名增至7名[2] - 存在特定犯罪、破产清算、违法吊销执照等情况一定期限内不得担任董事[2] - 独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[3] 董事职责与管理 - 董事辞职提交书面报告，收到之日生效[3] - 审计委员会监督董事履职并向股东会提意见[3] - 董事不得挪用公司资金、以个人名义存储公司资金[3] - 董事利益关系需披露，关联董事表决不得参与[3] 独立董事 - 董事会、监事会、1%以上股东可提独立董事候选人[4] - 独立董事对提名任免等事项发表意见，分歧分别披露[4] - 有关事项披露应公告独立董事意见[4] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[4] 董事会运作 - 董事会行使召集股东会等职权，通过会议审议决定事项[5] - 董事长不能履职由副董事长或推举董事履职[5] - 三分之一以上董事等提议，董事长十日内召集临时董事会会议[6] 董事会秘书 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等事务[5] - 保证公司信息披露及时准确，组织筹备会议，负责信息保密[6] - 离任前接受审查并移交档案文件[6] 会议相关 - 董事会会议通知含日期、地点等内容[7] - 会议记录含召开日期、出席董事等内容[7] - 非董事高级管理人员等可列席会议，无投票表决权[7]