人事变动 - 2023年4月25日和5月18日肖欢辞监事职，张莹被提名为候选人[2] 会议情况 - 2023年监事会召开四次会议，分别审议通过1、8、1、1项议案[3][4] 2023年评价 - 认为董事会等召开、表决及决议合规，治理结构改善[8] - 认为财务制度、内控健全，报告真实准确[9] - 认为关联交易合规，价格合理未损股东利益[11] 2024年计划 - 加强对董事会和高管经营行为监督检查[15] - 按要求审议监督公司运作、财务等维护股东权益[15]

关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 智度科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-027 智度科技股份有限公司 智度科技股份有限公司（以下简称 "公司"）因日常经营需要，计划与关 联方国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"）及其子公司、智度集团有 限公司（以下简称"智度集团"）及其子公司发生日常关联交易，涉及采购音箱 及部件、商标授权使用、房屋租赁及与关联方之间的服务，预计总金额 3,700 万 元。2023 年度公司与上述关联方实际发生关联交易金额为 2,982.31 万元。 1、公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第九届董事会第二次会议，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联 交易预计的议案》，关联董事陆宏达先生回避表决。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《公司 章程》的 ...

业绩数据 - 2023年末天衡所合伙人85人，注会419人，签过证券业务审计报告注会222人[3] - 2023年度天衡所业务收入61472.84万元，审计业务收入55444.33万元，证券业务收入16062.01万元[3] - 2022年度天衡所审计上市公司客户90家，审计收费总额8123.04万元，同行业上市公司审计客户1家[4][5] 审计服务变动 - 致同所已连续6年为公司提供审计服务[6] - 2023 - 2024年公司审议通过变更2023年度审计机构为天衡所[6][7] 报告审议 - 2024年4月19日会议审议通过公司2023年度财务报告、内控评价报告[8]

人员与业务数据 - 截至2023年末，天衡所合伙人85人，注册会计师419人，签过证券业务审计报告的222人[1] - 2023年度天衡所业务收入61472.84万元，审计业务收入55443.33万元，证券业务收入16062.01万元[1] 过往审计情况 - 2022年度天衡所审计上市公司客户90家，审计收费总额8123.04万元[2] - 2022年度天衡所本公司同行业上市公司审计客户为1家[3] 审计机构变更 - 致同所连续6年为公司提供审计服务，2023年变更为天衡所[4] 审计结果 - 天衡所对公司2023年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] 公司评价 - 公司认为天衡所在2023年年报审计中表现良好[7]

会议时间 - 2024年5月14日14:30召开2023年年度股东大会现场会议[2] - 网络投票时间为2024年5月14日9:15 - 15:00[2][27] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[25] 会议相关日期 - 股权登记日为2024年5月7日[5] - 登记时间为2024年5月8日至5月13日[10] 会议方式与议案 - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式[3] - 会议审议7项议案[6][7] 登记与通讯信息 - 登记地点为广州市花都区新雅街凤凰南路56之三404室[11] - 通讯地址、邮编、电话、传真、邮箱及联系人信息[13] 网络投票代码 - 网络投票代码为360676，简称智度投票[24]

关于智度科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 天衡专字(2024)00798 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m 关于智度科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 天衡专字(2024)00798 号 智度科技股份有限公司全体股东： 我们接受智度科技股份有限公司(以下简称"智度股份公司")委托,根据中国注册会 计师执业准则审计了智度股份公司 2023年12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注, 并出具了天衡审字(2024) 01769 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关 规定,智度股份公司编制了本专项说明所附的智度科技股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是智度股份公司管理层的 ...

业绩总结 - 2023年末公司货币资金9.66亿元，较2022年末增长[5] - 2023年营业收入28.86亿元，同比增长8.56%[8] - 2023年金融利息收入4279.53万元，同比下降39.04%[8] - 2023年营业成本23.10亿元，同比增长11.78%[8] - 2023年销售费用1.19亿元，同比下降17.26%[8] - 2023年归母净利润2.98亿元，同比增长174.02%[8] - 2023年资产负债率14.53%，较2022年下降3.16%[9] - 2023年应收账款周转率2.43，较2022年增长0.69[9] - 2023年经营活动现金流净额 -2.59亿元，同比下降133.00%[9] - 2023年末公司资产总计46.14亿元，较2022年末增长[5][6]

会议信息 - 智度股份第十届监事会第二次会议4月9日通知、4月19日召开，3名监事参会[1] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决三票同意[2][3][5][6][7] - 《2024年度薪酬方案》监事会回避，部分议案待股东大会审议[9] 其他 - 公告日期为2024年4月23日，备查文件含会议决议[10][12]

业绩数据 - 2023年度公司合并归母净利润29833.25万元，母公司净利润6118.88万元[6] - 截至2023年底，合并报表未分配利润 - 118881.73万元，母公司 - 160148.17万元[6] - 2023年委托理财额度不超10亿，年末未到期余额4.72亿元[10] 未来规划 - 2024年拟向金融机构申请不超8亿综合授信额度[15] 会议相关 - 2024年4月19日召开第十届董事会第二次会议，应到、参会董事均5名[1] - 多项议案表决通过，部分议案结果特殊[2][3][5][6][7][9][10][11][14][15][16][17] - 2024年5月14日召开2023年年度股东大会[17]

经核查独立董事王利娜女士、刘广飞先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法 律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 智度科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》等相关规定，智度科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任的独立董事王利娜女 士、刘广飞先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 智度科技股份有限公司董事会 ...