本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"湖广转债"将于 2024 年 6 月 28 日到期，根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的规 定，"湖广转债"将于 2024 年 6 月 26 日起停止交易； 2、"湖广转债"在停止交易后、转股期结束前（即自 2024 年 6 月 26 日至 2024 年 6 月 28 日），"湖广转债"持有人仍可以依据 约定的条件将"湖广转债"转换为公司股票； | 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于"湖广转债"即将到期及停止交易的第四次提示性公告 "湖广转债"将于 2024 年 6 月 26 日起停止交易。"湖广转债" 在停止交易后、转股期结束前（即自 2024 年 6 月 26 日至 2024 年 6 月 28 日），"湖广转债"持有人仍可以依据约定的条件将"湖广转 债"转换为公司股票。 三、"湖广转债 ...

会议安排 - 公司第十届董事会第二十三次会议于2024年5月27日通讯召开[3] - 同意于2024年6月12日召开2024年第一次临时股东大会[5] 议案表决 - “湖广转债”转股价格修正议案获董事会全票通过，待股东大会审议[4] - 更换公司董事议案获董事会全票通过，待股东大会审议[5] - 召开临时股东大会议案获董事会全票通过[5]

股东大会信息 - 公司定于2024年6月12日14:30召开2024年第一次临时股东大会[2] - 股权登记日为2024年6月6日[4] - 会议审议总议案、修正转股价格议案、更换董事议案[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年6月12日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15至15:00任意时间[2][15][16] - 网络投票代码为“360665”，简称为“广电投票”[13] 登记信息 - 登记时间为2024年6月7日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[9] - 登记地点为公司证券法务部[10] 联系信息 - 联系地址为湖北武汉光谷四路62号湖北广电网络大厦10楼[10] - 联系电话027 - 58080268，传真027 - 58080269，联系人曹君[10]

债券发行 - 2018年6月28日公司发行17.33592亿元可转换公司债券[2] 转股价格 - “湖广转债”初始转股价格10.16元/股，最新5.58元/股[3][4] - 2019 - 2020年多次调整转股价格[3][4] - 转股价格向下修正触发有条件[5] 价格修正 - 2024年4月24 - 5月24日满足修正条件[6] - 5月27日董事会通过修正议案[7] - 议案需股东大会2/3以上表决通过[7] - 董事会提请授权确定修正具体事宜[8]

| 证券代码： | 000665 | 证券简称： 湖北广电 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码： | 127007 | 转债简称：湖广转债 | | 附件：肖卫民先生简历 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）近 日收到股东中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"中信国安"） 《推荐函》，推荐肖卫民先生担任公司董事，寇承东先生不再担任公 司董事。同日，公司收到寇承东先生向公司董事会提交的辞职报告， 因工作变动原因辞去第十届董事会董事及专门委员会职务，辞职后不 再担任公司任何职务。为保证董事会合规运作，根据《公司章程》等 有关的规定，寇承东先生将继续履职到股东大会选举出新任董事为止。 董事会对寇承东先生在任职期间为公司合规运作和持续发展所 做出的努力和贡献，表示衷心的感谢！ 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定， 经股东中信国安推荐、董事会提名委员审核，董事会现拟提名肖卫民 先生为第十届董事会董事候选人（简历见附件），公司于 2024 年 5 月 27 日召开第十届董事会第二 ...

可转债基本信息 - 2018年6月28日公司发行17,335,920张“湖广转债”，总额1,733,592,000元[3] - “湖广转债”转股期自2019年1月4日至2024年6月28日[4] 到期安排 - “湖广转债”2024年6月28日到期，6月26日起停止交易[3][4][5] - 6月26 - 28日持有人仍可转股[3][5] - 未转股的按面值上浮8%赎回，赎回价108元/张[3][6][7] 兑付相关 - 兑付对象为6月28日收市后登记在册的持有人[7] - 公司将在指定平台披露到期兑付及摘牌公告[8]

可转债基本信息 - 2018年6月28日公司发行17,335,920张“湖广转债”，总额1,733,592,000元[3] - “湖广转债”转股期自2019年1月4日至2024年6月28日[4] 到期安排 - “湖广转债”2024年6月28日到期，6月26日起停止交易[3][4][5] - 6月26 - 28日持有人仍可转股[3][5] - 未转股的按面值上浮8%赎回，赎回价108元/张[3][6][7] 兑付相关 - 兑付对象为6月28日收市后在册持有人[7] - 公司将披露到期兑付及摘牌公告[8]

| 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9：15-9：25， 9：30-11：30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意 时间。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30。 （2）现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷 四路 62 号湖北广电网络大厦 9 楼 1 号会议室。 ...

独立董事任职资格 - 公司设4名独立董事，至少含1名会计专业人士[5] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[14] 独立董事履职与补选 - 不符合规定应停止履职，公司60日内补选[14] - 辞职致比例不符应履职至新任产生，公司60日补选[15] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于15日[21] - 工作记录等资料保存10年[23] - 年度述职报告在股东大会通知时披露[23] 会议相关规定 - 专门委员会会议前3日提供资料[26] - 会议资料保存10年[26] - 关联交易等经独立董事过半数同意提交董事会[20] - 特定事项经独立董事专门会议审议[21] - 2名以上独立董事可要求延期会议[26] 信息披露与费用 - 履职信息及时披露，否则可申请或报告[28] - 聘请机构及行权费用公司承担[28] 其他规定 - 可建立责任保险制度[28] - 给予独立董事津贴，标准董事会制订、股东大会审议并年报披露[28] - 明确主要股东和中小股东定义[30] - “以上”含本数，“超过”等不含本数[32] - 制度抵触以其他规定为准[32] - 制度经股东大会通过生效及修改[32] - 制度由董事会解释[32]

担保制度 - 公司对外担保管理制度经2023年年度股东大会审议通过[1] - 对外担保实行统一管理，子公司等无权擅自签署担保文件[3] 担保对象与条件 - 可为关联人提供担保，对方需有较强偿债能力[7] - 有特定情形不得为其提供担保[10] 审批流程 - 对外担保须经党委会审议，再提交董事会或股东大会审批[12] - 董事会按章程决策，超权限提交股东大会[12] 合同要求 - 对外担保须订立书面合同，具备法定内容[14] - 担保债务展期需重新履行审批程序[16] 经办与监督 - 内控审计部是对外担保业务经办部门[18] - 董事会每年核查全部担保行为并披露结果[18] 被担保人管理 - 经办部门关注被担保人情况并分析偿债能力[19] - 被担保人到期15个交易日未还款需及时披露[26] 反担保措施 - 为他人担保要求对方提供足值反担保[28] - 反担保措施须高于担保金额且合法有效[29] - 对外担保或反担保须订立书面反担保合同[29] 责任追究 - 按损失等决定对有过错责任人的处分[31] - 董事等擅自越权签合同应追究责任[31] 制度生效 - 本制度经公司股东大会批准后生效实行[35]