板块整体表现 - 冶钢原料板块在10月29日较上一交易日大幅上涨5.24%，显著跑赢大盘指数，当日上证指数上涨0.7%，深证成指上涨1.95% [1] - 板块内个股普涨，领涨股方大炭素涨停，涨幅为10.04%，大中矿业同样涨停，涨幅为10.03% [1] - 板块整体获得主力资金净流入5.25亿元，但游资资金净流出2.35亿元，散户资金净流出2.9亿元，显示资金面存在分歧 [1] 个股价格与成交表现 - 方大炭素收盘价为6.25元，成交量为388.37万手，成交金额达23.53亿元，为板块内成交最活跃的个股 [1] - 海南矿业（代码601969，原文为“一起越奥”，根据上下文及代码判断应为“海南矿业”）涨幅为6.95%，收盘价69.6元，成交金额为6.63亿元 [1] - 河钢资源上涨3.27%，钢钛股份上涨2.69%，宝地矿业上涨2.65%，均录得不同幅度上涨 [1] 个股资金流向分析 - 方大炭素获得主力资金净流入2.68亿元，主力净流入占比达11.38%，但同时遭遇游资净流出1.37亿元和散户净流出1.31亿元 [2] - 大中矿业主力资金净流入1.09亿元，主力净流入占比高达21.64%，游资净流出7151.10万元，散户净流出3763.53万元 [2] - 金岭矿业（代码000655，原文为“等龄矿业”，根据上下文及代码判断应为“金岭矿业”）主力资金净流入3775.09万元，且获得游资净流入1270.58万元，但散户净流出5045.67万元 [2]

公司运营动态 - 公司于2025年10月28日召开第十届第十一次董事会临时会议，审议了《董事会议事清单》等文件 [1] - 会议采用现场和电子通信相结合的方式召开 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：黑色金属采选业占比91.13%，其他业务占比8.46%，机械加工占比0.41% [1] - 截至发稿时，公司市值为61亿元 [1] 行业市场环境 - 同期A股市场突破4000点，科技主线被提及为重塑市场的因素 [1]

制度修订 - 修订《与关联方资金往来管理制度》部分条款[2] - 制度修订后明确制定依据及适用范围[2][3] - 禁止多种方式向关联方提供资金[2][3] 交易规定 - 关联交易遵守《关联交易管理制度》[3] - 关联交易需决策并履行信息披露义务[3] 支付审查 - 财务支付需提交依据并经审批[4] - 办理关联方支付事宜需遵守规章纪律[4] 违规处理 - 控股股东资金占用可申请司法冻结股份[4] - 不能现金清偿可通过“红利抵债”偿还[4] 审议规则 - 董事会审议关联事宜关联方董事需回避[4] - 董事会怠于履职可提请开临时股东会[4] - 临时股东会审议控股股东应回避表决[4]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 成员任期与其他董事相同，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[3] 审计委员会职责 - 审核财务信息及其披露、监督及评估内外部审计和内部控制[4] - 财务报告等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[4] - 审核财务会计报告，关注重大会计等问题[4] - 监督外部审计机构聘用工作[4] - 至少每季度召开内部审计会议并审议报告，向董事会报告工作情况[5] - 监督指导内部审计机构至少每半年检查重大事件和大额资金往来[6] - 督促整改内控重大缺陷或财务造假问题并追责[7] 审计委员会会议 - 例会每年至少四次，每季度一次[8] - 须三分之二以上成员出席方可举行[8] - 作出决议经成员过半数通过[8] - 原则上提前三天通知，特殊情况不限[8] - 成员委托他人出席，每人最多接受一名委托[8] - 两名及以上成员提议可开临时会议[8] - 表决方式为举手表决或投票表决[8] 审计委员会资料与诉讼 - 会议记录等资料保存至少十年[9] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可请求诉讼[8] - 收到请求30日内未诉讼，股东可自行诉讼[8] 股东会相关 - 提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意后5日内发通知，2个月内召开[7] - 自行召集股东会，书面通知董事会并向证券交易所备案[7]

提名委员会细则修订 - 第十届董事会十一次会议通过修订《董事会提名委员会实施细则》部分条款议案[2] - 将“高管人员”改为“高级管理人员”等表述调整[4] 提名委员会构成 - 委员由董事长等提名并由董事会选举产生[2] - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[3] 日常办事机构 - 设立组织人事部门为日常办事机构，董办协助工作[3] 职责与决策 - 负责拟定董事等选择标准和程序并提建议[3] - 董事会未采纳建议需记载意见理由并披露[3] 会议相关 - 多方可提议召开会议，提前三天通知委员[3] - 会议需三分之二以上委员出席，决议成员过半数通过[3] - 会议记录等资料保存至少十年[4]

战略与 ESG 委员会修订 - 公司第十届董事会第十一次会议审议通过修订《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》部分条款议案[2] 委员会构成与任期 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[2] - 主任委员由董事长担任[2] - 成员任期每届不超三年，独董连续任职不超六年[3] 日常办事与会议规则 - 董事会办公室为日常办事机构，战略发展部门协助[3] - 会议由三分之二以上委员出席方可举行，决议经成员过半数通过[3] - 会议资料保存期限至少十年[3]

制度修订 - 公司第十届董事会第十一次会议（临时）审议通过修订《总经理工作细则》部分条款议案[1] 人员职责 - 高级管理人员包括总经理、副总经理等，由《公司章程》认定[1][2] - 总经理对董事会负责，行使多项职权[1][2] - 副总经理协助总经理工作[2] - 财务负责人全面管理公司财务[2] - 董事会秘书对董事会负责[2] 会议制度 - 总经理办公会是经理层决策重要形式，实行集体讨论、总经理决定制[3] - 至少每月召开一次，可开临时会议[4] - 会议决议以总经理意见为主[5] - 需专人记录纪要并保密[5] 其他规定 - 总经理办公室检查并反馈会议决议落实情况[6] - 总经理需向董事会或监事会报告相关事项[6] - 本细则由董事会解释、修订和批准实施，自通过之日起生效[6]

董事会秘书制度修订 - 公司第十届董事会第十一次会议（临时）审议通过修订《董事会秘书工作制度》部分条款议案[1] - 《董事会秘书工作制度》部分条款修订，“股东大会”改为“股东会”，删除“监事会”“监事”描述[3] - 《董事会秘书工作制度》其他条款不变，涉及条款序号变动进行顺序调整[4] 董事会秘书任职要求 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[1] - 有《公司法》第一百七十八条规定情形之一者不得担任董事会秘书[1] - 最近三十六个月受中国证监会行政处罚者不得担任董事会秘书[1] - 最近三十六个月受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评者不得担任董事会秘书[1] 董事会秘书聘任时间 - 公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新秘书[1][2] - 董事会秘书空缺超三个月，董事长代行职责并在六个月内完成聘任[2] 董事会秘书职责 - 董事会秘书对公司和董事会负责，履行信息披露等多项职责[2] - 董事会秘书需组织董事、高管进行相关法规及规则培训[2] - 董事会秘书要督促董事、高管遵守规定，违反时及时报告[2] - 董事会秘书协助制定公司资本市场发展战略，筹划或实施再融资或并购重组事务[3] - 董事会秘书负责公司规范运作培训，组织相关人员接受法规培训[3] - 董事会秘书提示董监高履行义务，督促遵守规定，违规时提醒并报告[3] 董事会秘书履职保障 - 公司应为董事会秘书履职提供便利，相关人员应支持配合[3] - 董事会秘书履职受阻可直接向深交所报告[3] 董事会秘书及代表培训 - 公司应聘任证券事务代表协助董事会秘书履职[3] - 董事会秘书及证券事务代表候选人应参加资格培训并取得合格证书[3] - 董事会秘书原则上每两年至少参加一次后续培训[3]

制度修订 - 修订《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款[2] - 制度中“股东大会”修订为“股东会”，删除“监事”描述[4] 重大事项界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%为重大投资行为[3] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废超30%为重大事项[3] - 持股5%以上股东或实际控制人股份或控制情况变化属重大事项[3] - 公司分配股利、增资计划等股权结构重要变化属重大事项[3] - 公司减资、合并等决定属重大事项[3] - 涉及公司重大诉讼等属重大事项[3] - 公司涉嫌犯罪被立案调查属重大事项[3] 重大事项管理 - 披露重大资产重组等应向深交所报备内幕信息知情人档案[3] - 进行重大事项应做好内幕信息管理，分阶段披露提示性公告[4] - 应制作重大事项进程备忘录，记录关键时点等内容[4] - 应督促相关人员在备忘录上签名确认[4] - 应合理确定内幕信息知情人范围，保证登记档案完备准确[4] - 内幕信息披露后五个交易日内向深交所报送进程备忘录[4] - 信息报送时应做好内幕信息知情人登记并履行披露义务[4] - 发生重大事项应及时报送知情人档案及备忘录至深交所[4] 其他 - 制度未尽事宜按相关法律法规执行[4] - 公告日期为2025年10月29日[6]

制度修订 - 公司第十届董事会第十一次会议审议通过修订《投资者关系管理制度》部分条款议案[1] - 修订依据相关规定结合公司实际情况[1] - 修订内容涉及引用《公司章程》等多方面[1][2][3] 管理规定 - 公司年度报告披露后应及时召开业绩说明会[2] - 存在五种情形公司应召开投资者说明会[2] 其他要点 - 制度将“股东大会”修改为“股东会”，删除“监事”描述[3] - 公告日期为2025年10月29日[4]