股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司第十届董事会第五次会议决议召开，会议通知于2025年3月27日发出 [3] - 董事会分别于2025年5月7日和5月16日在《中国证券报》《证券时报》等媒体发布会议通知及补充公告，载明会议时间、地点、审议事项等关键信息 [4] - 会议采取现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月28日在淄博市张店区公司五楼会议室召开，网络投票时间为当日9:15-15:00 [5] - 会议通知提前20日公告，临时提案补充通知在收到提案后2日内发出，符合《公司法》及公司章程规定 [5] 参会人员构成 - 出席现场会议股东及代理人共1人，持有股份347,740,145股，占公司有表决权股份总数的58.4103% [6] - 参与网络投票股东146人，持有股份7,903,691股，占比1.3276% [6] - 其他参会人员包括公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所代表 [6] 议案审议情况 - 会议审议7项议案，包括2024年度董事会报告、利润分配预案、关联交易等 [7] - 议案1、3-7经第十届董事会第五次会议通过，议案2经第十届监事会第二次会议通过 [7] - 议案8为临时提案，经第十届董事会第七次会议审议后补充提交 [7] 表决结果分析 - 总投票股东147人，代表股份355,643,836股，占公司总股本59.7379% [8] - 中小股东投票占比1.3276%，其中97.7972%支持董事会工作报告议案 [9] - 所有议案均获通过，最高反对票比例为1.9307%（关联交易议案） [12] - 利润分配预案获355,489,936股同意，占出席会议有效表决权的99.9457% [11] 法律程序合规性 - 律师事务所确认会议召集程序、表决程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [13] - 计票过程由股东代表、监事及律师共同监督，网络投票数据由深圳证券信息有限公司提供 [8]

会议召开情况 - 现场会议召开时间为2025年5月28日14:30 [1] - 网络投票时间为2025年5月28日9:15-15:00 [1] 会议出席情况 - 出席股东及股东授权代表共147人，代表股份355,643,836股，占公司有表决权股份总数的59.7379% [1] - 现场会议出席股东1人，代表股份347,740,145股 [1] - 网络投票股东146人，代表股份7,903,691股，占公司有表决权股份总数的1.3276% [1] - 中小股东出席146人，代表股份7,903,691股，占公司有表决权股份总数的1.3276% [1] - 公司董事宁革因公务出差未出席，其他董事、监事、高管及见证律师以现场或视频方式列席 [1] 议案审议和表决情况 - 表决方式为现场投票与网络投票结合 [2] - 总体表决结果：同意355,469,736股（99.9510%），反对123,600股（0.0348%），弃权50,500股（0.0142%） [2] - 中小股东表决结果：同意7,729,591股（97.7972%），反对123,600股（1.5638%），弃权50,500股（0.6390%） [2] - 后续议案表决中，最高同意比例达99.9943%（355,489,936股），最低弃权比例0.0057%（20,300股） [4][5] - 关于收购子公司议案：同意355,484,916股（99.9552%），反对124,100股（0.0349%），弃权34,820股（0.0098%） [6] 法律意见与备查文件 - 律师确认会议召集、出席资格及表决程序合法有效 [7] - 备查文件包括股东会决议及法律意见书 [7]

会议安排 - 公司2025年3月27日决议召开2024年度股东会[7] - 2025年5月7日和5月16日公告股东会通知和补充通知[7] - 现场会议2025年5月28日14:30在山东淄博召开[9] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月28日9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 出席现场会议1人，持股347,740,145股，占比58.4103%[12] - 网络投票146人，持股7,903,691股，占比1.3276%[12] - 投票股东共147人，持股355,643,836股，占总数59.7379%[18] - 中小股东146人，持股7,903,691股，占总数1.3276%[18] 议案审议 - 股东会审议8项议案，各议案经不同会议审议通过[15] - 各议案同意股数占出席会议有效表决权股份总数超99.95%[18][20][22][23][24][26][27][29]

参会股东情况 - 出席股东会股东及代表股份355,643,836股，占比59.7379％[4] - 现场会议出席股东及代表股份347,740,145股，占比58.4103％[4] - 网络投票出席股东及代表股份7,903,691股，占比1.3276％[4] 议案审议情况 - 多项议案同意股数占出席会议股东有效表决权超99.95％[4][5][6][7][8][9][11]

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－021 表决结果：通过 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让 山东金岭矿业股份有限公司 第十届董事会第七次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 七次会议（临时）通知于 2025 年 5 月 12 日以专人书面送达、电子邮件 的方式发出，2025 年 5 月 15 日 10:00 以通讯方式召开，会议由董事长迟 明杰先生主持，公司监事、纪委书记和高级管理人员列席本次会议。会 议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集及召开符 合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1.审议通过关于公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责 任公司 100%股权及债权的议案 同意 ...

塔什库尔干县金钢矿业 有限责任公司 专 项 审 计 报 告 大信专审字[2025]第 3-00186 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 专项审计报告 大信专审字[2025]第 3-00186 号 塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司（以下简称"金钢矿业"）的财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 山东金岭矿业股份有限公司拟转让所持 有限责任公司债权项目 资产评估报告 中企华评报字(2025)第 6356 号 (共一册，第一册) 北京中企华资产评估有限责任公司 二○二五年五月十三日 | 声 明 1 | | --- | | 资产评估报告摘要 3 | | 资产评估报告正文 5 | | 一、委托人、产权持有人、债务人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告 | | 使用人 5 | | 二、评估目的 9 | | 三、评估对象和评估范围 9 | | 四、价值类型 10 | | 五、评估基准日 10 | | 六、评估依据 10 | | 七、评估方法 13 | | 八、评估程序实施过程和情况 16 | | 九、评估假设 17 | | 十、债权价值评估测算过程 17 | | 十一、评估结论 26 | | 十二、特别事项说明 26 | | 十三、资产评估报告使用限制说明 30 | | 十四、资产评估报告日 32 | | 资产评估报告附件 33 | 有的塔什库尔干县金钢矿业 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国 资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－022 山东金岭矿业股份有限公司 关于公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 100%股权及债权的公告 一、交易概述 （一）交易基本情况 2025 年 4 月 18 日，公司在《中国证券报》《证券日报》《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于预挂牌转让持 有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 100%股权及债权的提示性公 告》（公告编号：2025-018）。 1.山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟在山东产权 交易中心公开挂牌整体打包转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责 任公司（以下简称"金钢矿业"）100%股权及对其享有的债权，本次 交易以国资备案后的评估值为依据，首次挂牌价不低于 18,386.77 万元， 最终交易价格以山东产权交易中心确认的实际成交价为准。 2.本次交易涉及的评估报告已完成国资备案程序。 3.本次交易已经公司第十届董事会第七次会议（临时）审议通过， 尚需提交公司股东会审议。 4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组事项。 5.本次交易采 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－023 山东金岭矿业股份有限公司 经公司董事会核查，截至本公告披露日，山钢集团持有金岭矿业 347,740,145股股份的表决权，占金岭矿业总股本的58.41%。山钢集团 提出临时提案的资格、提出临时提案的程序、临时提案的内容符合 《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定。董事 会同意将该临时提案提交 2024 年度股东会审议。 除增加上述临时提案外，公司于 2025 年 5 月 7 日披露的《关于召 开 2024 年度股东会的通知》列明的会议审议事项、召开时间、地点及 股权登记日等相关事项均保持不变，现将增加临时提案后的股东会有 关事宜补充通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：山东金岭矿业股份有限公司 2024 年度股东 会。 （二）股东会的召集人：公司董事会，2025年 3月 27日，公司第 十届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东会的 议案》。 关于 2024 年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者 ...

活动基本信息 - 活动类别为 2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 参与人员包括投资者、总经理王其成、董事会秘书兼财务负责人邱卫东 [1] - 时间为 2025 年 5 月 15 日 15:00 - 16:30 [1] - 地点是全景网“投资者关系互动平台” [1] - 形式为网络远程 [1] 业务合作情况 - 公司目前未与宝武资源开展合作 [1][2] - 公司目前未和永锋钢铁集团发生业务 [1][2] 资产转让情况 - 公司子公司金钢矿业 100%股权及债权尚未正式挂牌，2025 年 4 月 18 日已对外披露预挂牌转让提示性公告，后续进展关注公告 [1][2][3] 铁矿勘探情况 - 大张地区铁矿勘探工作正在进行中，后续进展以公告为准 [1][2] 公司定位与发展战略 - 公司定位为山钢集团非钢业务龙头公司，以“做强铁矿主业、做实有色产业、做大投资增量、做优配套服务”为主线，聚焦智慧矿山在产铁矿项目，寻找优质有色资源项目，加大战略投资力度，挖掘服务领域潜力 [1][2] - 确立“三个转变”新发展定位，从单纯铁矿石生产加工商向综合矿产资源生产加工和服务商转型，从传统成本费用单元向经营利润中心转变，从“单轮驱动”向“双轮驱动”模式升级 [3] 应对市场策略 - 面对 2025 年铁矿石价格可能下行，公司持续推行划小核算单元管理模式，把控费用支出，压降采购成本，实施重点项目揭榜挂帅机制，加大资源盘活力度，强化应收账款清收 [3]