会议信息 - 公司于2025年11月21日决议召开本次股东会[7] - 2025年11月22日公告召开通知[7] - 网络投票时间为2025年12月9日9:15 - 15:00，现场会议同日14:30召开[7][8] 参会股东 - 现场1人持股347,740,145股，占比58.4103%[12] - 网络227人持股24,936,520股，占比4.1886%[12] 审议议案 - 审议选举王尧伟为董事、2026年度日常关联交易预计议案[14] 投票结果 - 选举王尧伟议案同意372,194,465股，占比99.8706%[18] - 2026年度关联交易预计议案非关联股东同意24,441,120股，占比98.0134%[19]

股东出席情况 - 出席股东会股东及代表228人，代表股份372,676,665股，占比62.5989％[4][5] - 现场出席股东及代表1人，代表股份347,740,145股，占比58.4103％[5] - 网络投票股东227人，代表股份24,936,520股，占比4.1886％[5] - 中小股东出席227人，代表股份24,936,520股，占比4.1886％[5] 议案表决情况 - 选举王尧伟为董事议案，同意372,194,465股，占99.8706％[6] - 2026年度日常关联交易预计议案，非关联股东同意24,441,120股，占98.0134％[7] 会议时间 - 现场会议2025年12月9日14:30召开[3] - 网络投票时间为2025年12月9日9:15 - 15:00[3] 会议合法性 - 律师认为股东会召集、召开及表决等程序合法有效[10]

会议信息 - 公司第十届董事会第十四次会议（临时）于2025年12月9日16:30现场召开[1] - 会议由董事长迟明杰主持，9名董事全部出席[1] 议案审议 - 会议审议通过补选提名委员会委员的议案，补选王尧伟为委员[2] - 第十届董事会提名委员会委员为刘江宁、肖岩、王尧伟，刘江宁为主任委员[2] - 补选议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[2]

市场表现 - 12月8日，冶钢原料板块整体上涨1.62%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.54%，深证成指上涨1.39% [1] - 板块内个股表现分化，大中矿业以10.01%的涨幅领涨，而鄂尔多斯下跌3.18%，跌幅最大 [1] - 从资金流向看，当日冶钢原料板块主力资金净流入1.96亿元，但游资和散户资金分别净流出5338.03万元和1.42亿元，呈现主力买入而其他资金流出的格局 [1] 个股涨跌与成交 - 大中矿业收盘价为27.92元，成交量39.45万手，成交额10.51亿元，是板块内成交最活跃的个股 [1] - 海南矿业上涨2.86%，成交额3.89亿元 [1] - 河钢资源、钢钛股份、方大炭素、广东明珠、金岭矿业、宝地矿业、鄂尔多斯等7只个股当日收跌，其中钢钛股份成交量最大，为89.38万手 [1] 个股资金流向明细 - 大中矿业获得主力资金大幅净流入1.98亿元，主力净占比高达18.84%，但同时遭遇游资净流出6098.37万元和散户净流出1.37亿元 [2] - 海南矿业和鄂尔多斯也获得主力资金净流入，分别为1897.24万元和690.74万元 [2] - 方大炭素、钢钛股份、金岭矿业、宝地矿业四只个股遭遇主力资金净流出，其中方大炭素主力净流出额最高，达1786.81万元 [2] - 在游资方面，鄂尔多斯、宝地矿业、金岭矿业获得净流入，其中金岭矿业的游资净流入占比达7.83% [2]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年12月2日14:00以电子通信方式召开了第十届董事会第十三次会议（临时）[2] - 会议由董事长迟明杰主持 应出席董事八名 实际全部出席 高级管理人员列席会议[2] - 会议通知于2025年11月27日发出 召集及召开符合相关法律法规及公司章程规定[2] 董事会会议审议情况 - 会议审议并通过了《董事、高级管理人员离职管理办法》的议案 表决结果为同意8票 反对0票 弃权0票[3][4] - 会议审议并通过了关于修订《关于在山东钢铁集团财务有限公司存款的风险应急处置预案》的议案 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票[5][6] - 修订风险应急处置预案的议案属于关联事项 关联董事迟明杰、王其成、刘纯、吕永刚、宁革对此议案的表决进行了回避[6] - 公司第十届董事会独立董事专门会议第七次会议以3票同意 0票弃权 0票反对的表决结果 审议通过了修订风险应急处置预案的议案[6]

董事换届 - 董事辞任公司应60日内完成补选[4] - 董事任期届满等情形原董事需继续履职[4] 股份减持 - 董高任职期间每年减持股份不得超25%[8] - 董高离职后半年内不得转让股份[8] 职务解聘 - 董事被股东会、高管被董事会解除职务自决议作出日生效[5] 异议复核 - 离职董高对追责有异议15日内向审计委员会申请复核[11] - 审计委员会30日内对复核申请作决定[12] 义务期限 - 董高忠实义务任期结束后1年内有效[8] - 董高保密义务任期结束后至秘密公开[8]

存款风险预防 - 成立存款风险预防处置领导工作组，财务负责人任组长[3] - 每半年出具存款风险评估报告，报董事会审议后同步披露[7] 风险处理预案 - 存款余额占比超30％或股东负债逾期1年以上按预案处理[9][10] 风险应急流程 - 风险发生后逐级上报，工作组启动应急程序并制定方案[10] - 必要时要求财务公司暂缓或停止放贷，组织回收资金[11] 后续监督评估 - 风险平息后加强监督，重新评估风险[15]

新策略 - 2025年12月2日召开第十届董事会独立董事专门会议第七次会议，审议通过修订存款风险应急处置预案议案[1] - 修订预案结合组织调整，明确职责分工并依据相关办法开展，降低资金风险[1] - 独立董事同意提交议案，董事会审议关联董事应回避表决[1]

会议安排 - 公司第十届董事会第十三次会议（临时）2025年11月27日发通知，12月2日14:00召开[1] - 会议应出席董事8名，实际出席8名[1] 议案表决 - 《董事、高级管理人员离职管理办法》议案8票同意通过[2] - 《关于在山东钢铁集团财务有限公司存款的风险应急处置预案》议案3票同意通过，5名关联董事回避[4] - 第十届董事会独立董事专门会议第七次会议3票同意通过该预案[4]

股价表现与资金流向 - 11月25日盘中股价上涨2.00%，报9.17元/股，总市值54.59亿元 [1] - 当日成交金额5365.26万元，换手率0.99%，主力资金净流出36.80万元 [1] - 今年以来股价累计上涨53.09%，但近5个交易日下跌6.71%，近20日下跌10.71% [2] - 今年以来3次登上龙虎榜，最近一次（7月14日）龙虎榜净买入额为-6121.71万元 [2] 公司基本面与财务状况 - 2025年1-9月实现营业收入12.47亿元，同比增长12.98% [2] - 2025年1-9月归母净利润2.20亿元，同比增长47.09% [2] - A股上市后累计派发现金红利6.68亿元，近三年累计派现2.68亿元 [3] - 主营业务收入构成为：铁精粉76.99%，球团9.03%，铜精粉5.10% [2] 股东结构与机构持仓 - 截至11月20日股东户数为3.57万户，较上期减少8.44% [2] - 人均流通股16684股，较上期增加9.21% [2] - 截至2025年9月30日，华夏卓越成长混合A新进为第五大流通股东，持股332.61万股 [3] - 国泰中证钢铁ETF新进为第七大流通股东，持股300.28万股 [3] 公司业务与行业属性 - 公司主营业务为铁矿石开采，铁精粉、铜精粉、钴精粉、球团矿的生产销售 [2] - 所属申万行业为钢铁-冶钢原料-铁矿石 [2] - 所属概念板块包括国资改革、融资融券、稀缺资源、小金属、钒电池等 [2]