业绩总结 - 西王食品2024年期初往来资金余额为2,986.66[9] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为39,992.00[9] - 2024年度偿还累计发生金额为35,571.24[9] - 2024年期末往来资金余额为4,07.42[9] 审计情况 - 审计机构对2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] - 审计报告日期为2025年4月1日[6]

会议召开情况 - 2024年召开3次董事会、1次股东大会[5] - 2024年召开4次审计等各类委员会会议[6] - 2024年独立董事召开2次专门会议[8] 信息披露与审计 - 2024年按时披露多份报告[14] - 聘任中兴财光华会计师事务所为2024年审计机构[17] 独立董事工作 - 2024年独立董事现场工作不少于15日[11]

会议召开情况 - 2024年召开3次董事会、1次股东大会[4][5] - 2024年召开各专业委员会会议共8次[5][6] - 2024年独立董事召开2次专门会议[7] 独立董事履职情况 - 2024年独立董事现场工作不少于15日[8] - 独立董事就审计及报告与事务所沟通[9] - 2024年监督信息披露保证合规[10] 公司运营情况 - 2024年关联交易合规无损害股东利益[13] - 2024年按时披露4份定期报告[13] - 2024年内控合理有效，聘中兴财光华审计[13][14]

舆情管理 - 舆情分为重大舆情与一般舆情[4] - 成立由董事长任组长、总经理任副组长的领导小组[7] 信息管理 - 舆情信息管理档案保存期限不少于10年[9] - 董事会办公室收集资本市场舆情，党政办监控其他媒体信息[9] 处理原则与责任 - 舆情信息处理遵循六项原则[11] - 一般舆情由董秘领导处置，重大舆情由工作组决策[14] 保密与追责 - 相关人员对舆情负有保密义务，违规受处分[16] - 可追究编造传播虚假信息者法律责任[16] 制度相关 - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[18] - 制度由董事会负责解释[19]

会议召开 - 2024年召开3次董事会、1次股东大会[6] - 召开各专业委员会会议共8次[7] - 独立董事召开2次专门会议[9] 信息披露 - 2024年按时披露4份报告[15] 审计机构 - 聘任中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[18] 独立董事 - 独立董事均出席会议且投赞成票[6] - 年度现场工作不少于15日并提意见[10]

会议信息 - 2025年4月1日召开第十四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，3人应到实到[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》等多项议案[2][3][4][5][6][7] 资金与担保情况 - 截至2024年12月31日无控股股东及关联方违规占用资金和违规对外担保[8]

西王食品股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 西王食品股份有限公司（ 以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务所 特殊普通合伙） 以下简称"中兴财"）作为公司 2024 年度财务审计机构。根 据（ 中华人民共和国公司法》、（ 中华人民共和国证券法》、（ 上市公司治理准则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和 公司章程》等规定和要求，公司对中兴财的履职情况进行了评估，现将评估情 况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 公司年报审计业务由中兴财光华会计师事务所（ 特殊普通合伙）承办。中兴 财光华会计师事务所 特殊普通合伙）成立日期于 1999 年 1 月，2013 年 11 月 转制为特殊普通合伙，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人为姚庚春。截至 2023 年 12 月 31 日，中兴财光华会计师 事务所有合伙人 183 人，注册会计师人数 824 人，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数 359 人。2023 年度，未经审计的业务收入为人民币 110，263.59 万元，其中 ...

2024年情况 - 监事会召开会议3次，审议通过议案12项[2] - 监事列席3次董事会，参加1次股东大会[3] - 审计报告为标准无保留意见[4] - 关联交易合规，无违规占用资金[5] - 无对外担保情况[6] - 内控有效执行，无敏感期违规买卖股票[7][8] 2025年展望 - 监事会继续履职完善治理结构[9] - 成员强化学习提升履职能力[10]

一、 董事会工作开展情况 （一）董事会会议情况 2024 年，公司董事会共召开 3 次会议，累计审议通过了 20 项议 题，会议召开程序合法合规，作出决议合法有效。全体董事均能够按 时出席会议，忠实勤勉地履行所承担的职责，不存在连续两次未亲自 出席董事会会议或缺席的情况。具体如下： 西王食品股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依 照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等 有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责， 本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠 实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展 董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司 的良好运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下： | 董事会会 | 召开 | | 召开方 | | | 会议议案 | 表决 | | --- | --- | --- ...

公司概况 - 公司由多方出资10亿组建，西王集团出资6.5亿占65%[1] - 2016年12月增资10亿，西王集团全部出资，增资后占82.5%，注册资本变为20亿[1] - 2015年12月14日获《金融许可证》，12月15日登记注册[1] - 法定代表人为裴建光[2] - 注册地址为山东省济南市历下区银丰财富广场B座1904[3] - 经营范围为企业集团财务公司服务[3] 运营管理 - 制定业务管理办法和操作流程控制风险[7] - 贷款对象限于西王集团成员单位，建立贷款管理制度[9] - 实行内部审计监督制度，审计稽核部负责业务[12] 业绩总结 - 2024年年报经审计，出具标准无保留意见《审计报告》[15] - 截至2024年12月31日，现金及存放央行款项8838.64万元，存放同业款项80.51万元[19] - 截至2024年12月31日，利息收入4227.63万元，经营利润23.87万元，税后净利润19.27万元[19] - 截至2024年12月31日，总资产428825.69万元，净资产233664.74万元[19] - 年末贷款比例115.52%，票据承兑余额是存放同业余额的649.79倍[22] - 截至2024年末票据承兑余额较年初减少1.91亿，降幅26.76%，存放同业余额降幅78.28%[22] - 截至2024年12月31日，公司与财务公司存款业务余额为144863.33万元[23] 风险评估 - 公司认为财务公司能较好控制风险，业务无重大风险[23] - 财务公司声明不影响运营，可确保公司资金安全与流动性[22]