证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024－085 茂名石化实华股份有限公司 关于召开公司 2024 年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：公司 2024 年第六次临时股东会。 （二）会议召集人：公司董事会。经公司第十三届董事 会第五次临时会议审议通过，决定召开本次股东会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定。 - 1 - （五）会议的召开方式： 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式 委托他人出席现场会议和参加表决； 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如 果同一股份通过现场、交易系统和互联网重 ...

茂名石化实华股份有限公司 内部控制与风险管理规定 （2024 年修订） （2024 年 10 月 24 日第十三届董事会第五次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范和加强茂名石化实华股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制与风险管理，统筹推进公司内部控制体系 （以下简称"内控体系"）建设和运行监管，提高公司经营管理 水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，维护社会公众权益， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业 内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号---主板上市公司规范运作》、《茂名石化实 华股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 制定本规定。 第二条 本规定适用于公司、全资子公司和控股子公司。 第三条 本规定所称内部控制，是指由公司党委、董事会、 监事会、经理层以及全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 本规定所称"风险管理"，是指公司围绕战略和经营目标，在管 理的各环节和经营的各项活动中执行风险管理的基本流程，评 - 1 - 估可能影响公司正常生产经营的潜在事项并管理风险的过程。 第四条 公司内控体系包含内 ...

序号 制度名称 是否需要提交 股东会审议 证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-084 茂名石化实华股份有限公司 关于修订公司 9 项规则及治理类制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开第十三届董事会第五次临时会议，审议通 过了《关于修订公司 9 项规则及治理类制度的议案》，现将 有关事项公告如下： 一、修订制度的原因 为进一步完善公司治理相关制度，规范公司运作，提升 公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件的最 新规定，并结合公司自身实际情况，对公司 9 项规则及治理 类制度进行了修订。 二、修订的基本情况 本次修订公司 9 项规则及治理类制度明细 2024 年 10 月 25 日 - 2 - - 1 - | 1 | 董事会议事规则 | 是 | | --- | --- | --- | | 2 | 监事会议事规则 ...

茂名石化实华股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年修订） （2024 年 10 月 24 日第十三届董事会第五次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司经营行为，加强内部控制，实行 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、 法规以及《茂名石化实华股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定和要求，公司设立董事会审计委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构主 要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三 名，其中有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长提名，并由董事会研究决 - 1 - 定。 第七条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督 及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员 会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部 控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务 所； ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-082 茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十 三届董事会第五次临时会议于 2024 年 10 月 24 日以现场结 合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次董 事会共有 9 名董事，其中 6 名董事出席现场会议，许军董事、 梁宇董事以通讯方式进行表决，公司董事长王志华因工作原 因请假，书面委托朱广宇董事代为出席和表决。公司部分监 事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长王志华召集， 由半数以上董事共同推举公司董事朱广宇主持。本次会议的 通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的有关规定。 本次会议审议通过了以下议案： - 1 - （一）《关于接受公司第二大股东中国石化集团茂名石 油化工有限公司提名监事 ...

公司管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理2 - 4名，财务总监1名[3] - 总经理和其他高级管理人员每届任期三年，可连选连任[3] 总经理职责 - 总经理向董事会负责并报告工作，至少每年报告一次[5][8] - 总经理负责拟订公司多项方案，如基本管理制度、年度财务预算等[6] - 总经理全面负责公司行政领导和重大问题决策[7] - 总经理可根据授权对外代表公司签署法律文件[8] - 总经理决定其他高级管理人员分管工作[10] 总经理办公会 - 总经理办公会由总经理召集主持，可委托他人代为主持[13] - 讨论公司生产经营等重要事项及未达董事会审议标准的交易事项[14] - 其他高级管理人员可提议召开，也可召开专题会议[17] - 会议记录保存期限与公司营业期限相同[16] 高管考核 - 总经理对副总经理、总工程师、财务总监考核评价权重占比为50%[26] - 副总经理等年度考核得分=年度责任书考核得分×70%+素质能力考核得分×30%[27] - 季度考核结果联动高管人员绩效系数，每季度次月兑现[27] - 董事会按考核指标体系对公司高级管理人员进行考核并奖惩[26] 工作安排与落实 - 总经理应定期向董事会报告生产经营工作完成情况和下阶段工作安排[18] - 总经理办公会决定事项由有关单位落实，总经理办公室负责督办[23][24] - 提报总经理班子成员审批的文件，按分工和文件批办程序办理[21]

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024－081 茂名石化实华股份有限公司 2024 年第五次临时股东会决议公告 （二）会议时间 - 1 - 茂名石化实华股份有限公司 2024 年第五次临时股东会决议 1.现场会议：2024 年 10 月 24 日（周四）下午 2:45 时。 2.网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日 期和时间：2024 年 10 月 24 日 9:15-9:25 时；9:30—11:30 时和 13:00—15:00 时。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无变更、取消议案的情况，无否决议案的情况， 不涉及变更以往股东会已通过的决议。 2.本次股东会议案1.00《关于公司控股子公司合计向银行新 增申请不超过人民币叁亿玖仟万元授信额度、公司和第一大股东 茂名港集团有限公司为该等授信额度提供担保的议案》为特别决 议案，经出席会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上通 过。关联股东茂名港集团有限公司对该议案回避表决。 一、会议召开情况 （一）会议通知情况：茂名 ...

茂名石化实华股份有限公司 投资管理办法 （2024 年修订） （2024 年 10 月 24 日第十三届董事会第五次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公 司"）的投资行为，控制投资风险，提高投资收益，实现投资 决策的规范化、科学化、制度化，维护公司和股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等国家有关法律、法规、规范性文件及公司《茂名石化实华股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"），结合公司实 际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用公司、全资子公司和控股子公司。 第三条 本办法所称的投资活动是为获取未来收益而将一定 数量的货币资金、股权以及经评估后的实物资产作价出资，进 行各种形式的投资活动，分为固定资产投资项目和合资合作。 - 1 - 包括但不限于以下形式： （一）固定资产投资项目； （二）现金收购其他公司； （三）以实物资产（包括无形资产和固定资产）置换其他公 司股权； （四）投资设立有限责任公司或股份有限公 ...

茂名石化实华股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会 工作细则 （2024 年修订） （2024 年 10 月 24 日第十三届董事会第五次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化公司的人员组成，规范 公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市 公司治理准则》、《茂名石化实华股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件，公司设 立董事会提名与薪酬考核委员会（下称简称"提名与薪酬考核 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名与薪酬考核委员会为公司董事会下设的专门委 员会，对董事会负责。 - 1 - 董事长、董事，其他高级管理人员是指董事会聘任的总经理、 副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书及由总经理提名 董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬考核委员会成员由五名董事组成 其中 独立董事三名。 第五条 提名与薪酬考核委员会委员由 ...

茂名石化实华股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年修订） （2024 年第六次临时股东会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和《茂名石化实华股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 和本规则的相关规定召开董事会，保证董事能够依法行使权 利。公司董事长和董事会秘书应当切实履行职责，认真、按时 组织董事会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保董事会正常召 开和依法行使职权。 第三条 董事会对股东会负责，严格依据《公司法》等有关 法律、法规和《公司章程》规定的范围内行使职权。 - 1 - 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，设职工董 事 1 人，可以设副董事长 1 人。职工董事由公司职工大会或职 工代表大会选举产生。董事长和副董事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生。 符合条件的党委成员可以通过 ...