利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[56] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入19.18亿元，上年同期26.30亿元，同比减少27.07%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -9410万元，上年同期 -5155万元，同比减少82.52%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8401万元，上年同期2.25亿元，同比减少62.73%[10] - 本报告期末总资产22.27亿元，上年度末24.99亿元，同比减少10.89%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6.42亿元，上年度末7.28亿元，同比减少11.88%[10] - 2024年上半年公司营业收入19.18亿元，同比减少27.07%，主要因部分装置检修及海洋馆收入下滑[25] - 2024年上半年公司营业成本18.26亿元，同比减少28.11%，主要因部分装置检修产量下降[25] - 2024年上半年公司销售费用1760万元，同比减少24.56%[25] - 2024年上半年公司管理费用1.07亿元，同比增加33.12%，主要因部分装置停气检修停产费用增加[25] - 2024年上半年公司研发投入898万元，同比减少48.27%，主要因本期研发投入减少[25] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额8401万元，同比减少62.73%，主要因装置检修、海洋馆收入下滑及税费返还减少[25][26] - 本报告期营业收入19.18亿元，上年同期26.30亿元，同比减少27.07%[27] - 2024年6月30日货币资金期末余额128137572.33元，较期初136686060.51元有所减少[123] - 2024年6月30日应收票据期末余额40842203.95元，较期初63720604.42元减少[123] - 2024年6月30日应收账款期末余额47014575.72元，较期初74345389.64元减少[123] - 2024年6月30日存货期末余额130541470.22元，较期初220927361.98元大幅减少[123] - 2024年6月30日流动资产合计464211741.08元，较期初669037857.93元减少[123] - 2024年6月30日非流动资产合计1762577259.15元，较期初1829808332.70元减少[124] - 2024年6月30日资产总计2226789000.23元，较期初2498846190.63元减少[124] - 2024年6月30日短期借款期末余额623476002.40元，较期初636884126.51元减少[124] - 公司负债合计从16.25亿元降至14.59亿元，降幅约10.29%[125] - 公司所有者权益合计从8.74亿元降至7.68亿元，降幅约12.16%[125] - 公司流动资产合计从4247.98万元降至3846.99万元，降幅约9.44%[127] - 公司非流动资产合计从14.70亿元降至14.68亿元，降幅约0.15%[127] - 公司应收账款从610.73万元降至512.15万元，降幅约16.14%[127] - 公司预付款项从1009.41万元降至405.90万元，降幅约59.79%[127] - 公司存货从426.61万元增至707.96万元，增幅约65.96%[127] - 公司应付账款从183.78万元增至791.34万元，增幅约330.57%[128] - 公司其他应付款从7.27亿元降至6.34亿元，降幅约12.89%[128] - 公司未分配利润从 -1985.03万元降至 -1.14亿元，亏损扩大约474.82%[125] - 2024年上半年公司营业总收入为19.18亿元，2023年同期为26.30亿元[130] - 2024年上半年公司营业总成本为19.97亿元，2023年同期为26.74亿元[130] - 2024年上半年公司营业利润为 - 7484.69万元，2023年同期为 - 4353.71万元[130] - 2024年上半年公司净利润为 - 8688.34万元，2023年同期为 - 4999.17万元[131] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 9409.52万元，2023年同期为 - 5155.27万元[131] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.18元，2023年同期为 - 0.10元[131] - 2024年上半年母公司营业收入为3729.48万元，2023年同期为1707.59万元[132] - 2024年上半年母公司营业利润为7969.09万元，2023年同期为 - 807.72万元[132] - 2024年上半年母公司净利润为7981.21万元，2023年同期为 - 819.03万元[132] - 2024年上半年母公司综合收益总额为7981.21万元，2023年同期为 - 819.03万元[133] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流入小计20.75亿元，2023年同期为30.53亿元，同比下降32.03%[134] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流出小计19.91亿元，2023年同期为28.28亿元，同比下降29.59%[134] - 2024年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额8401.16万元，2023年同期为2.25亿元，同比下降62.74%[134] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流入小计1282.43万元，2023年同期为2152.83万元，同比下降40.42%[135] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流出小计4364.17万元，2023年同期为6530.64万元，同比下降33.17%[135] - 2024年半年度合并报表投资活动产生的现金流量净额 - 3081.74万元，2023年同期为 - 4377.81万元，同比增长29.60%[135] - 2024年半年度合并报表筹资活动现金流入小计4.89亿元，2023年同期为4.79亿元，同比增长2.09%[135] - 2024年半年度合并报表筹资活动现金流出小计5.59亿元，2023年同期为5.83亿元，同比下降4.22%[135] - 2024年半年度合并报表筹资活动产生的现金流量净额 - 7028.28万元，2023年同期为 - 1.04亿元，同比增长31.22%[135] - 2024年半年度合并报表现金及现金等价物净增加额 - 1708.86万元，2023年同期为7802.38万元，同比下降121.90%[135] - 2024年期初所有者权益合计为1,031,646,323.38元[142] - 2024年本期所有者权益增减变动金额为 - 49,118,172.96元[142] - 2024年综合收益总额为 - 49,991,684.97元[142] - 2024年专项储备本期提取8,701,411.26元，本期使用 - 1,164,999.31元[140] - 2024年专项储备期末余额为7,986,406.34元[140] - 2023年半年度专项储备为4,946,208元[141] - 2024年期初股本为519,875,356元[142] - 2024年期初资本公积为13,648,254.05元[142] - 2024年期初盈余公积为215,812,810.37元[142] - 2024年期初未分配利润为117,612,828.09元[142] - 2024年上半年专项储备本期提取11,962,838.24元，本期使用-12,099,209.50元，期末余额873,512.01元[143] - 2024年上半年母公司所有者权益合计期末余额为982,528,150.42元[143] - 2024年半年度其他综合收益为5,076,583.28元，较期初增加461,438.82元[144][145][146] - 2024年半年度未分配利润期末余额为116,452,344.63元，较期初增加80,273,562.39元[145][146] - 2024年期初所有者权益合计为780,743,488.79元[144][145] - 2023年半年度其他综合收益为13,641,104.75元[147] - 2023年末所有者权益合计为807,034,163.14元[147] - 2024年上半年所有者权益合计增减变动金额为-8,190,280.08元[147] - 2024年上半年综合收益总额为-8,190,280.08元[147] 各条业务线数据关键指标变化 - 石油化工业务收入18.22亿元，占比94.98%，同比减少26.59%；文旅娱乐业务收入0.96亿元，占比5.02%，同比减少35.07%[27] - 自产产品收入16.99亿元，占比88.62%，同比减少18.10%；外购产品收入1.22亿元，占比6.36%，同比减少69.96%[27] - 广东地区收入15.74亿元，占比82.09%，同比减少28.44%；其他地区收入3.44亿元，占比17.91%，同比减少20.04%[27] - 石油化工毛利率2.83%，同比增加2.81%；文旅娱乐毛利率42.36%，同比增加42.12%[28] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计 -57.67万元，其中计入当期损益的政府补助9.12万元，其他营业外收支 -87.04万元[13] 行业市场环境 - 2024年上半年化工行业面临复杂市场环境，国际油价波动影响成本和利润[16] - 2024年下半年国内经济复苏为化工品提供支撑，石油化工品价格大概率偏强运行[16] - 2024年中国聚丙烯计划投产650万吨，行业竞争将更激烈，利润空间将被压缩[47] - 国内约93%的MTBE被添加到汽油中，新能源汽车发展使MTBE需求增长趋缓，行业竞争加剧，利润空间压缩[48] - 2023年乙醇胺新增产能达35.5万吨/年，总产能突破90万吨/年，2024年仍有10万吨/年产能将投放，利润空间将被压缩[49] - 全球化工终端市场需求恢复不及预期，2024年上半年化工行业形势给公司经营带来较大压力[41] 公司业务与发展战略 - 公司主业为基础化工原料制造业，主要产品有液化石油气、聚丙烯等[17] - 2024年上半年公司完成大股东更换，成立新一届董事会，明确回归、巩固并提升石化主业[18][19] - 公司拥有两个广东省级精细化工工程技术研发中心，五十多项自有专利技术[20] - 2024年上半年公司股票“ST实华”摘帽成功，源于内控整体管理质效提升[22] 公司安全生产与环保情况 - 2024年上半年公司实现“公司级以上安全事故为零、三废达标排放、环保事故为零”，已连续安全生产超4000天[19] - 茂名实华东成化工有限公司颗粒物排放浓度为7.3mg/m³，排放总量为0.13吨[58] - 茂名实华东成化工有限公司二氧化硫排放浓度为0mg/m³，排放总量为0吨，核定排放总量为3.84吨[58] - 茂名某公司氮氧化物排放浓度为36mg/m³，排放总量为0.68吨，核定排放总量为7.68吨[58] - 茂名实华东成化工有限公司《排污许可证》有效期为2020年12月29日至2025年12月28日[58] - 茂名实华东油化工有限公司《排污许可证》有效期为2020年12月28日至2025年12月27日[58] - 湛江实华化工有限公司《排污许可证》有效期为2021年03月08日至2026年03月07日[58] - 茂名实华东成和东油公司油气回收装置油分回收率达97%[59][60] - 茂名实华东成化工2024年上半年产生危险废物0吨，转移处置10.06吨，贮存0吨[61] - 茂名实华东油化工2024年上半年产生危险废物102.98吨，转移处置138.73吨，贮存0吨[61] - 湛江实华化工2024年上半年产生危险废物28.58吨，转移处置32.04吨，贮存9.135吨[61] - 茂名实华东油化工2024年5月对内浮顶罐进行技术改造减少VOCs排放[60][61] - 湛江实华化工有10m³/h污水处理站处理污水[60] - 各子

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024－066 茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第一次会议决议公告 - 1 - 日《证券时报》和巨潮资讯网（公告编号：2024-065）。《公 司 2024 年半年度报告》全文刊载于巨潮资讯网。 三、备查文件 （一）经董事签字并加盖董事会印章的第十三届董事 会第一次会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十 三届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 28 日上午以现场结合 通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 8 月 16 日以 电子邮件方式发送全体董事、监事和高级管理人员。本届董 事会共有董事 9 名（其中 3 名独立董事，1 名职工董事），9 名董事均出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席会 议。本次会议由公司董事长王志华召集和主持。会议的通知、 召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的有关规定。 二、董 ...

第十三届监事会第一次会议决议公告 证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024－067 茂名石化实华股份有限公司 - 1 - 料未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十 三届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场表决方式 召开。本次会议的通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式 送达全体监事。本届监事会共有监事 3 名，3 名监事均出席 本次会议并表决。会议由监事会主席朱月华主持。本次会 议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、行政 法规、部门规则、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《公司 2024 年半年度报告》全文及摘要。表决情 况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 公司监事会认为，《公司 2024 年半年度报告》能够客 观反映公司 2024 年上半年的经营状况和财务状况，所载资 三、备查文件 ...

| AND AT THE LE LOSS LE LO SALE LE MARK STED | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 丰经营性资金占用 | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核 | 2024年期初 | 2024年度占用累计 2024年度占用资 | | | 2024年度偿还 2024年6月30日期 | | | | | 资金占用方名称 | 关联关系 | | | 上市会司长 算的会计科 占用资金余 发生金额（不含利 金的利息(如有) | | 累计发生金 | 末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 章朗雷先补 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附屬在非 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024－064 茂名石化实华股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无变更、取消议案的情况，无否决议案的情况， 不涉及变更以往股东会已通过的决议。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 起止日期和时间：2024 年 8 月 13 日 9:15--15:00 时期间的 任意时间。 （三）会议地点：广东省茂名市茂南区官渡路 162 号实 华公司七楼会议室。 （四）召集人：公司董事会 2.本次股东会议案 1.00《关于新增公司 2024 年度日常关联 交易预估额度的议案》关联股东中国石化集团茂名石油化工有限 公司对该议案回避表决。 一、会议召开情况 （一）会议通知情况： 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关 于召开公司 2024 年第三次临时股东会的通知》（公告编号： 2024-063）。 （二）会议召开日期和时间： ...

本所及经办律师在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本 次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。 法律意见书 致：茂名石化实华股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称本所）接受茂名石化实华股份有 限公司（以下简称公司）委托，指派本所崔友财律师、郑梓芹律师出 席公司2024年第三次临时股东会（以下简称本次股东会），并依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以 及《茂名石化实华股份有限公司章程（2024年修订）》，对股东会的 召开、表决等程序的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查 验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的 结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 广东华商律师事务所 关于茂名石化实华股份有限公 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-062 茂名石化实华股份有限公司 关于终止对外投资的公告 2024 年 7 月 3 日公司新的经营班子到位后，对公司的发 展规划做出调整，该项目不符合公司新的发展规划，为降低 财务压力，建议终止在山东淄博投资建设的"100 万 KVAh 环 保铅酸（碳）电池项目"。 （三）项目终止对公司的影响 （一）项目概述 公司于 2023 年 9 月 24 日召开第十二届董事会第五次临 时会议，审议通过了《关于公司控股孙公司山东艾瓦瑞能源 科技有限公司投资建设年产 100 万 KVAh 环保铅酸（碳）电 池项目的议案》。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证 - 1 - 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《茂 名石化实华股份有限公司对外投资公告》（公告编号： 2023-079）。 （二）项目进展及终止情况 董事会审议通过后，山东艾瓦瑞能源科技有限公司积极 开展投资前期准备工作，完成了项目备案（备案有效期截止 2023 年 12 月，现已过期）和项目环评公示，对项目场地进 行了施工平整，订购了部分设备。 本公司及董事会全体成员保证信 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-061 茂名石化实华股份有限公司 关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 7 月 25 日召开第十三届董事会第二次临时 会议，审议通过《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估 额度的议案》，现将相关情况公告如下： （二）新增 2024 年度日常关联交易概述 一、新增 2024 年度日常关联交易基本情况 （一）已审议日常关联交易情况 2024 年 5 月 22 日，公司 2023 年年度股东会已审议批准 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》,公司及全 资（控股）子公司预计 2024 年度将与公司第二大股东中国 石化集团茂名石油化工有限公司及中国石油化工股份有限 公司茂名分公司等其他同被中国石油化工集团公司控制的 关联方单位进行日常关联交易，预估额度为 61.66 亿元。具 体内容详见 2024 年 4 月 29 日《第十二届董事会第四次会议 决议公告》（公告编号：2024-024）、《公司 20 ...

公司独立董事关于第十三届董事会第二次 临时会议相关事项的事前审核意见 一、关于新增公司2024年度日常关联交易预估额度的 议案 为拓展公司白油原料渠道，公司及下属子公司预计 2024 年向中国石化燃料油销售有限公司广东分公司采购 F-D1 炉 用燃料油等白油产品原料，预计采购金额为 18000 万元。定 价方式由双方根据市场价协商确定。 本次新增日常关联交易，是为拓展原料渠道所需，有利 于公司的持续经营、增加效益，关联交易书式合同比较完备， 关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 （此页无正文，为茂名石化实华股份有限公司独立董事关于 第十三届董事会第二次临时会议相关事项的事前审核意见 签字页） 茂名石化实华股份有限公司董事会 独立董事（签名）： ————（卢国桢）————（张保国）————（梁宇） 2024 年 7 月 18 日 - 2 - 我们对上述事项事前知悉且同意将《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度的议案》提交公司第十三届董事 会第二次临时会议审议。 （以下无正文） - 1 - ...

（一）股东会届次：公司 2024 年第三次临时股东会。 证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024－063 茂名石化实华股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （二）会议召集人：公司董事会。经公司第十三届董事 会第二次临时会议审议通过，决定召开本次股东会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议：2024 年 8 月 13 日（周二）下午 2:45 时。 2.网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日 期和时间：2024 年 8 月 13 日 9:15--9:25 时；9:30--11:30 时和 13:00--15:00 时。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 起止日期和时间：2024 年 8 月 13 日 9:15--15:00 时期间的 任意时间。 - 1 - （五）会 ...