2024年业绩预计情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损6000万元 - 9000万元，较上年同期减少亏损29.60% - 53.06%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损14000万元 - 20000万元，较上年同期增加亏损6.47% - 52.09%[3] - 2024年基本每股收益预计亏损0.115元/股 - 0.173元/股，上年同期亏损0.246元/股[3] 2024年业绩影响因素 - 2024年公司部分生产装置例行检修，化工产品产销量和售价下降，毛利率降低，化工主业经营利润下滑[6] - 2024年北京海洋馆业绩不及预期[6] - 2024年公司转让不良债权确认投资收益逾9400万元[6] 诉讼案件情况 - 东成公司诉广发银行合同纠纷一案，一审判决广发银行返还1799万元，广发银行上诉，二审未判决[7] - 华兴银行诉公司金融借款合同纠纷一案，一审判决公司承担1750万元及滞纳金退款责任，双方上诉，二审未判决[7] 诉讼案件对业绩影响 - 若上述两案公司实际承担责任小于已计提损失，可冲回多计提损失增加2024年度利润[7][8] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据未经审计，2024年度具体业绩数据将在年报中披露[9]

会议情况 - 公司第十三届董事会第七次临时会议于2024年12月31日通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年12月27日通讯送达相关人员[2] - 9名董事通讯表决参加会议[2] 议案表决 - 《关于同意北京信沃达海洋科技有限公司签署服务协议的议案》9票同意[3] - 《关于签订<债权转让协议之补充协议>的议案》8票同意，1人回避[4]

债权转让情况 - 2024年9月12日审议通过转让不良债权议案[2] - 评估价值2.512873亿元，转让底价2.8亿元[3] - 2024年11月18日受让方以2.95亿元竞得[3] 款项收取情况 - 2024年12月27日收到首期款8420万元（扣除服务费430万元）[6] - 2024年12月27日收到第二笔转让价款5900万元[6] 潜在风险 - 受让方付款存在无法按时足额支付风险[7] - 债权转让手续办理可能受阻或延迟[7]

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-098 茂名石化实华股份有限公司 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日、2024 年 4 月 29 日分别披露了《关于拟变更 会计师事务所的公告》(公告编号：2023-101)、《关于拟续 聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-030）。由于工作 疏忽，导致以下表述"项目质量控制复核人谢中梁近三年未 曾因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、 行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易 场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分"与 实际情况不一致，现予以更正。 一、关于 2023 年 12 月 12 日披露的《关于拟变更会计 师事务所的公告》(公告编号：2023-101)更正情况 更正前： （一）拟变更会计师事务所的基本情况 2.项目信息 （2）诚信记录：项目合伙人闫雪峰、签字注册会计师周 春利、项目质量控制复核人谢中梁近三年未曾因执业行为受 - 1 - 到刑事处 ...

市场扩张和并购 - 茂名港集团拟增持公司股票，金额1000 - 2000万元[1] - 累计增持比例预计为公司已发行总股本的0.65%[1] 其他新策略 - 茂名港集团获建行茂名市分行1800万元贷款承诺用于增持[3] - 贷款承诺有效期1年[3] - 增持专项贷款金额占比不超90%[3]

关联交易额度 - 2024年预计与关联方等日常关联交易预估额度共76.14亿元[1][2][3][5] - 2024年1 - 10月实际动力采购金额达0.97亿将超预估额度[5] - 增加向茂名分公司采购动力额度0.15亿元[5] 其他 - 主营业务动力采购依赖二股东及其关联方且未来依赖不减[10] - 独立董事认为关联交易合理公允无损害情形[11]

业绩数据 - 2024年度原预估向中石化茂名分公司采购动力金额1亿元[1] - 2024年1 - 10月实际采购动力金额达0.97亿元[1] - 本次增加2024年采购动力额度0.15亿元[1] - 2024年度关联交易预估额度调增为76.14亿元[1]

会议信息 - 公司第十三届董事会第六次临时会议于2024年12月10日召开[2] - 会议通知于2024年12月6日送达相关人员[2] - 9名董事均出席会议并表决[2] 议案表决 - 《关于新增公司2024年度日常关联交易预估额度的议案》7票同意，2票回避[3] - 《关于修订<全资（控股）子公司管理办法>的议案》9票同意[4] 公告日期 - 公告日期为2024年12月11日[6]

子公司管理 - 全资子公司持股比例为100%，控股子公司持股50%以上或能实际控制[2] - 公司对全资（控股）子公司实行归口管理、事前审批和报告类事项清单制度[3] 审批事项 - 重大合同事项决策方案及其合同100万元及以上需事前审批[6] - 主要资产处置账面原值100万元及以上需事前审批[6] - 业务接待费/办公费等单笔费用超5000元需事前审批[6] 子公司设立与注销 - 全资（控股）子公司设立方案需包含未来三年营业收入、净利润等经济效益预测[10] - 总经理办公室在工商注册登记后20个工作日内向多部门备案[12] - 总经理办公室在工商注销登记后20个工作日内向相关部门备案，财务部办理产权注销登记手续[14] 子公司压减 - 停产歇业6个月以上的全资（控股）子公司列入压减范围[12] - 已设立6个月以上未实际开展业务或项目未落地的列入压减范围[12] - 持续亏损3年以上且扭亏难度较大的列入压减范围[12] 监督与考核 - 公司总经理办公室组织各专业联合监督检查小组，每半年组织一次对各全资（控股）子公司的定期检查[20] - 公司根据全资（控股）子公司生产经营运行情况，对照年度考核目标完成情况，每月定期考核[22]

债权转让交易情况 - 拟转让开元氮肥等不良债权，转让底价28000万元[3] - 评估价值25128.73万元，基准日2024年8月31日[4] - 成交价格29500万元，受让方为茂名市高州产投科技发展有限公司[6][7] 付款安排 - 采用分期付款，首期款不低于8850万元[10] - 第二笔5900万元2024年12月31日支付完毕[10] - 第三笔14750万元2025年4月30日支付完毕[10] 影响与风险 - 溢价出售增加货币资金，改善流动资产结构[13] - 溢价计入当期损益，影响本年度净利润[13] - 交易对方可能无法按时付款，手续办理或受阻[14]