债权转让情况 - 2024年9月12日审议通过转让不良债权议案[2] - 评估价值2.512873亿元，转让底价2.8亿元[3] - 2024年11月18日受让方以2.95亿元竞得[3] 款项收取情况 - 2024年12月27日收到首期款8420万元（扣除服务费430万元）[6] - 2024年12月27日收到第二笔转让价款5900万元[6] 潜在风险 - 受让方付款存在无法按时足额支付风险[7] - 债权转让手续办理可能受阻或延迟[7]

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-098 茂名石化实华股份有限公司 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日、2024 年 4 月 29 日分别披露了《关于拟变更 会计师事务所的公告》(公告编号：2023-101)、《关于拟续 聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-030）。由于工作 疏忽，导致以下表述"项目质量控制复核人谢中梁近三年未 曾因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、 行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易 场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分"与 实际情况不一致，现予以更正。 一、关于 2023 年 12 月 12 日披露的《关于拟变更会计 师事务所的公告》(公告编号：2023-101)更正情况 更正前： （一）拟变更会计师事务所的基本情况 2.项目信息 （2）诚信记录：项目合伙人闫雪峰、签字注册会计师周 春利、项目质量控制复核人谢中梁近三年未曾因执业行为受 - 1 - 到刑事处 ...

市场扩张和并购 - 茂名港集团拟增持公司股票，金额1000 - 2000万元[1] - 累计增持比例预计为公司已发行总股本的0.65%[1] 其他新策略 - 茂名港集团获建行茂名市分行1800万元贷款承诺用于增持[3] - 贷款承诺有效期1年[3] - 增持专项贷款金额占比不超90%[3]

关联交易额度 - 2024年预计与关联方等日常关联交易预估额度共76.14亿元[1][2][3][5] - 2024年1 - 10月实际动力采购金额达0.97亿将超预估额度[5] - 增加向茂名分公司采购动力额度0.15亿元[5] 其他 - 主营业务动力采购依赖二股东及其关联方且未来依赖不减[10] - 独立董事认为关联交易合理公允无损害情形[11]

业绩数据 - 2024年度原预估向中石化茂名分公司采购动力金额1亿元[1] - 2024年1 - 10月实际采购动力金额达0.97亿元[1] - 本次增加2024年采购动力额度0.15亿元[1] - 2024年度关联交易预估额度调增为76.14亿元[1]

会议信息 - 公司第十三届董事会第六次临时会议于2024年12月10日召开[2] - 会议通知于2024年12月6日送达相关人员[2] - 9名董事均出席会议并表决[2] 议案表决 - 《关于新增公司2024年度日常关联交易预估额度的议案》7票同意，2票回避[3] - 《关于修订<全资（控股）子公司管理办法>的议案》9票同意[4] 公告日期 - 公告日期为2024年12月11日[6]

子公司管理 - 全资子公司持股比例为100%，控股子公司持股50%以上或能实际控制[2] - 公司对全资（控股）子公司实行归口管理、事前审批和报告类事项清单制度[3] 审批事项 - 重大合同事项决策方案及其合同100万元及以上需事前审批[6] - 主要资产处置账面原值100万元及以上需事前审批[6] - 业务接待费/办公费等单笔费用超5000元需事前审批[6] 子公司设立与注销 - 全资（控股）子公司设立方案需包含未来三年营业收入、净利润等经济效益预测[10] - 总经理办公室在工商注册登记后20个工作日内向多部门备案[12] - 总经理办公室在工商注销登记后20个工作日内向相关部门备案，财务部办理产权注销登记手续[14] 子公司压减 - 停产歇业6个月以上的全资（控股）子公司列入压减范围[12] - 已设立6个月以上未实际开展业务或项目未落地的列入压减范围[12] - 持续亏损3年以上且扭亏难度较大的列入压减范围[12] 监督与考核 - 公司总经理办公室组织各专业联合监督检查小组，每半年组织一次对各全资（控股）子公司的定期检查[20] - 公司根据全资（控股）子公司生产经营运行情况，对照年度考核目标完成情况，每月定期考核[22]

债权转让交易情况 - 拟转让开元氮肥等不良债权，转让底价28000万元[3] - 评估价值25128.73万元，基准日2024年8月31日[4] - 成交价格29500万元，受让方为茂名市高州产投科技发展有限公司[6][7] 付款安排 - 采用分期付款，首期款不低于8850万元[10] - 第二笔5900万元2024年12月31日支付完毕[10] - 第三笔14750万元2025年4月30日支付完毕[10] 影响与风险 - 溢价出售增加货币资金，改善流动资产结构[13] - 溢价计入当期损益，影响本年度净利润[13] - 交易对方可能无法按时付款，手续办理或受阻[14]

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-093 茂名石化实华股份有限公司 关于公司高级管理人员亲属短线交易公司股票 及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）高级 管理人员王若强先生的母亲陶燕飞女士的证券账户于2024 年9月10日至2024年10月23日期间买卖公司股票，该行为构 成短线交易。公司知悉后第一时间对该事项进行了核实，根 据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号----主板上市公司规范运作》等规定，现 将有关情况公告如下： 一、本次短线交易的具体情况 二、本次短线交易事项的处理情况及公司采取的措施 公司知悉此事后高度重视，及时核实相关情况，王若强 先生及其亲属亦积极配合、主动纠正。经研究，本次事项的 处理情况及补救措施如下： （一）《中华人民共和国证券法》第四十四条规定："上 - 2 - 市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易 的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管 理人员，将其持有的该公司的股票或者其 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024－090 茂名石化实华股份有限公司 2024 年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无变更、取消议案的情况，无否决议案的情况， 不涉及变更以往股东会已通过的决议。 2.本次股东会议案2.00《关于修订<董事会议事规则>的议 案》、议案3.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》为特别决 议案，经出席会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。 一、会议召开情况 （一）会议通知情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召 开公司 2024 年第六次临时股东会的通知》（公告编号： 2024-085）。 （二）会议时间 1.现场会议：2024 年 11 月 13 日（周三）下午 2:45 时。 （六）主持人：公司董事长王志华 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规则和公司章程的有关规定。 二、会议的出席情况 （一）股东出席的总体情况： 通 ...