会议相关 - 2024年1月19日召开第九届董事会2024年第一次会议[1] - 2024年2月6日召开2024年第一次临时股东大会[1] 人事变动 - 会议审议通过选举黄纳川为第九届董事会独立董事[1] 培训与证书 - 黄纳川参加深交所线上培训并取得《上市公司独立董事培训证明》[1] 公告信息 - 2024年1月22日在巨潮资讯网刊登相关公告[1] - 公告发布时间为2024年5月10日[3]

| | 分析师会议 □特定对象调研 □ | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | 时间 | 年 月 日 2024 4 29 (周一) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长李程 | | | 2、独立董事张荣武 | | 员姓名 | 3、董事会秘书殷健 | | | 4、代行财务负责人黄宗衡 | | | 5、保荐代表人杜榕林 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 年一季度业绩增长态势喜人，公司未来将采取 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司 2024 | | | 什么措施保持增长？ | | 投资者关系活动 | 您好，公司将按照既定的战略目标，持续强化执行力文化、 | | ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入42.21亿元，同比增加8.97%[12] - 公司2023年实现规模净利润1.73亿元，同比减少46.99%[12] - 公司2023年实现规模扣非净利润1.5亿元，同比增加149.95%[12] - 公司2024年一季度实现营收10.58亿元，同比增加13.28%；实现规模净利润7291.5万元，同比增加25.05%；实现归母扣非净利润7255.04万元，同比增加91.06%[12] 用户数据 - 公司2023年主营产品产销量分别为7561.69亿只和7525.77亿只，产量同比增加36.77%，销量同比增长32.82%[12] 未来展望 - 公司将继续保持高分红的比例，同时努力提升盈利能力和水平，增强对投资者的回报[8] - 公司汽车电子板块销售金额同比增加10%以上[13] - 公司车规市场的占比约为10%，预计今年这一市场在公司收入中的占比会有提升[13] 新产品和新技术研发 - 公司对电感产品的扩产计划反映了对电感市场前景的乐观预期，尤其是在电子产品领域对其长期发展的重视[7] - 公司发布了两个电感扩产项目，一个是新增40亿支的叠层电感扩产项目，另一个是新增1亿支的一体成型电感扩产项目[14] 市场扩张和并购 - 公司成功入选国务院国资委创建的世界一流专业领军示范企业名单[1] - 公司祥和工业园项目累计投资48.8亿元，已完成总投资额的65%，一期项目已全线贯通并释放月产能51亿只，三期新增101亿只月产能[13]

公司资本 - 公司注册资本为115,701.32万元[6] 股票发行 - 2022年3月31日非公开发行A股股票261,780,100股，发行价每股19.10元，募集资金4,999,999,910.00元[7] - 扣除承销和保荐费用后，实际到位资金4,972,899,910.31元[7] - 减除其他相关发行费用后，募集资金净额为4,971,231,532.86元[7] 上市与人员变动 - 2022年4月27日非公开发行股票在深圳证券交易所上市[8][9] - 2023年11月，宋垚不再担任保荐代表人，范本源接替[11] 资金情况 - 截至2023年12月31日，公司非公开发行股票募集资金未使用完毕[17] 合规情况 - 公司规范运作，信息披露准确及时，重要事项及时通知保荐机构[12] - 保荐机构认为公司信息披露、募集资金存放和使用符合规定[14][15] - 风华高科不存在其他应向监管报告的事项[18]

培训信息 - 一创投行2024年4月17日对风华高科进行2023年度持续督导工作现场培训[1] - 培训地点在风华高科会议室，对象包括董监高及相关人员[1] - 培训内容涵盖督导总结及董监高行为规范[1] 培训效果 - 公司积极配合，相关人员对规范运作认识加深[2][4] - 培训助公司提高规范运作和治理水平，达预期效果[4] 报告信息 - 报告签字盖章日期为2024年4月25日[6]

保荐机构情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户2次[2] - 保荐机构现场检查公司1次[2] - 保荐机构发表专项意见7次[2] - 保荐机构对上市公司培训1次，日期为2024年4月17日[3] - 保荐机构审阅公司信息披露文件均及时[2] - 保荐机构督导公司建立健全并有效执行规章制度[2] 公司相关动态 - 公司非公开发行新增股份于2022年4月27日在深交所上市[7] - 2023年11月保荐代表人变更，范本源接替宋垚[7] - 公司募集资金项目进展与信息披露文件一致[2] - 广晟集团及2021年度非公开发行股份限售承诺均已履行[6]

公司合规情况 - 2024年4月17 - 18日进行2023年度现场检查[2] - 公司章程和制度完备合规且有效执行，董监高履职正常，无同业竞争[2] - 按规定建立内审制度和部门，各部门按季度开展工作并提交报告[3] - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露事项，流程合规[3] - 建立防占用制度，无占用情形，关联交易合规公允[3] - 2023年度不存在对外担保[4] - 签订三方监管协议且有效执行，无违规使用和变更募集资金用途情况[4] - 公司及股东完全履行相关承诺[5] - 完全执行现金分红制度并如实披露2023年度情况[5] - 对外提供财务资助合法合规且如实披露[5] - 大额资金往来具有真实交易背景及合理原因[5] - 重大投资或重大合同履行无重大变化或风险[5] - 生产经营环境无重大变化或风险[5] - 已按要求整改前期监管机构和保荐人发现的问题[5] 业绩情况 - 2023年业绩无大幅波动，与同行业可比公司比较无明显异常[4] - 2023年电子元件行业终端市场消费景气度弱复苏，价格低位运行[5] - 非公开发行股票募集资金投资项目“月产280亿只片式电阻器技改扩产项目”效益未达预期[5] - 与保荐机构已披露项目效益未达预期情况[5]

业绩总结 - 风华高科2024年一季度实现营收10.58亿元，同比增长13.28%[1] - 公司2023年全年营收42.21亿元，同比增长8.97%[1] - 公司2024-2026年预计收入分别为50.23亿元、60.15亿元、67.83亿元[3] - 2026年预测营业收入为6,782.6百万元，较2022年增长12.8%[5] 归母净利润 - 风华高科2024年一季度归母净利润0.73亿元，同比增长25.05%[1] - 公司2023年全年归母净利润1.73亿元，同比减少46.99%[1] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为3.87亿元、5.30亿元、7.01亿元[3] - 2026年预测净利润为701.3百万元，较2022年增长32.4%[5] 评级体系 - 公司评级体系包括收益评级和风险评级[6] - 收益评级分为买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[6] - 风险评级分为A和B两个等级[6]

特此公告。 经与会董事认真审议，以投票表决方式审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《公司 2024 年第一季度报告》。 证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-35 广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2024 年第五次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会 2024 年第五次会议于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出会 议通知，会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开，会议应到董 事11人，实到董事11人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、 法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。 广东风华高新科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 ...

会议情况 - 公司第九届监事会2024年第五次会议4月19日发通知，4月24日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 审议结果 - 会议表决通过《公司2024年第一季度报告》[1] - 监事会认为报告编制合规、内容真实准确完整[1] - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票[1]