市值管理 - 目的是使市场与内在价值趋同，实现动态均衡[3][4] - 遵循合规、系统等原则[5] - 董事会负责制定目标和规划[6] 股价应对 - 短期连续或大幅下跌有两种情形[12][13] - 下跌时可采取分析原因等措施[12] 提升价值 - 可通过并购重组等方式提升投资价值[10] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[15]

董事会变动 - 2025年8月20日会议通过变更第十届董事会部分董事议案[1][3] - 李潇、张大伟辞去董事职务，辞职后不再任职[1] - 提名吴建锋、张津源为非独立董事候选人[3] 人员信息 - 吴建锋现任国投创新等公司董事总经理[5] - 张津源现任广东恒阔投资管理有限公司总经理助理[6] - 截至披露日，相关人员均未持有公司股份[2][6]

广东风华高新科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易 所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2025 年修订）》及相关公告格式规定，将本公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东风华高新科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2022）170 号）核准， 公司于 2022 年 3 月 31 日非公开发行人民币普通股（A 股）股票 261,780,100 股，发行价为每股 19.10 元，共募集资金为人民币 4,999,999,910.00 元，扣除承销和保荐费用人民币 27,099,999.69 元（含 税）后，实际到位资金为人民币 4,972,899,910.31 元。另减除其他相 关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 4,971,231,532.86 元。 该次募集资金到账时间为 2022 年 4 月 8 日，本次募集资金到位 情况已经中喜会计师事务所（特殊普 ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公 允地反映公司资产价值、财务状况及经营成果，公司对截至 2025 年 6 月 30 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，对相关资产价值 出现的减值迹象进行了充分地分析和评估，根据测试结果，公司对可 能存在减值迹象的资产计提减值准备。公司 2025 年半年度计提各项 资产的减值准备共计 6,324.34 万元，主要情况如下： 单位：万元 证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2025-32 广东风华高新科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据上述坏账准备计提政策，2025 年半年度公司计提应收票据、 应收账款、应收款项融资及其他应收款减值准备共 1,252.45 万元。 （二）资产减值准备 | 项目 | | 金额 | | --- | --- | --- | | | 应收票据坏账损失 | -44.00 | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | -786.34 | | （损失以"-"号填列） | 应收款 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2025-29 广东风华高新科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟续聘会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"信永中和"）。 2.本次拟续聘 2025 年度会计师事务所符合财政部、国务院国资 委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的规定。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开的第十届董事会 2025 年第四次会议审议通过了《关 于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和为公司 2025 年度审计机构，本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审 议。现将有关事项公告如下： 一、信永中和会计师事务所概况 1 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人， ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2025-31 广东风华高新科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目缩减投资规模的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8 月20日召开的第十届董事会2025年第四次会议、第十届监事会2025年第 三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模的议 案》，同意对募集资金投资项目中的"祥和工业园高端电容基地项目" （以下简称"祥和项目"）缩减投资规模并调整建设期及内部投资结构， 该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东风华高新科技股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2022）170号）核准，公司 2022年3月31日于深圳证券交易所向特定对象非公开发行人民币普通股 （A股）股票261,780,100股，发行价为每股19.10元，募集资金总额为人 民币4,999,999,910.00元，扣除承销及保荐费用人民币27,099,999.69元（含 ...

广东风华高新科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 广东风华高新科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 广东风华高新科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：广东风华高新科技股份有限公司 GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY（HOLDING）CO., LTD. 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 4,630,933,052.97 | 4,349,402,706.75 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 421,318,537.44 | 416,935,732.21 | | 应收账款 | 1,552,132,722.68 | 1,414,911,736.55 | | 应收款项融资 | 42 ...

编制单位：广东风华高新科技股份有限公司 金额单位：人民币，万元 1 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2025年1月1日占用资金余额 | 2025年1-6月占用累计发生金额 （不含利息） | 2025年1-6月占用资金的利息 (如有） | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2025年1月1日往来资金余额 | 202 ...

广东风华高新科技股份有限公司 关于对广东省广晟财务有限公司 2025 年半年度 的风险持续评估报告 根据深圳证券交易所信息披露要求，结合广东省广晟财务 有限公司（以下简称"广晟财务公司"）提供的《中华人民共和 国金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了 广晟财务公司包括资产负债表、利润表等财务报告，广东风华 高新科技股份有限公司（以下简称"本公司"）对广晟财务公 司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估 情况报告如下： 一、广东省广晟财务有限公司基本情况 广东省广晟财务有限公司（以下简称"广晟财务公司"） 是经国家金融监督管理总局广东监管局（以下简称"监管机构"） 批准（金融许可证机构编码：L0216H244010001）、在广东省 市 场 监 督 管 理 局 登 记 注 册 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91440000345448548L）的非银行金融机构，依法接受监管机构 的监督管理。根据监管机构颁布的《企业集团财务公司管理办 法》，广晟财务公司以加强企业集团资金集中管理和提高企业 集团资金使用效率为目的，为企业集团成员企业提供金融服务。 广晟财务公司注册资本 10 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2025-33 广东风华高新科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次 公司 2025 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 公司第十届董事会。 （三）会议召开的合法合规性 1.现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025 年 9 月 11 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日 9:15 —15:00 期间任意时间。 1 （五）会议召开的方式 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）会议的股权登记日 公司于 2025 年 ...