本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-062 宁夏英力特化工股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.召开时间：2023年9月12日（星期二）下午2:30 2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.主持人：董事长田少平先生 6.本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定。 （二）会议的出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 38 人，代表股份 158,496,813 股，占 上市公司总股份的 52.1424％ ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-061 宁夏英力特化工股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》，为保护广大投资者的合法权益，方便各 位股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项再次提示。 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 2023 年 8 月 23 日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关 于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司 2023 年第三次临时股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （四）会议召开的日期和时间 （七）会议出席对象 1.在股权登记日持有公司股份的股东。截止股权登记日 2023 年 9 月 6 日下午收市时在中国结算深圳分公 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-060 宁夏英力特化工股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2023 年第四次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 2023 年 9 月 8 日，公司第九届董事会第十九次（临时）会议审议通 过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司 2023 年第四次临时股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （四）会议召开的日期和时间 1.现场会议召开日期、时间：2023 年 9 月 25 日（星期一）14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2023 年 9 月 25 日交易日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票系统投票的开始时间(2023 年 9 月 25 日 9:15)至投票结束时间 (2023 年 9 月 25 日 15:0 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-059 宁夏英力特化工股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十九次（临时）会议通知于2023年8月31日以专人送达或电子 邮件方式向公司董事和监事发出。 2.本次会议于2023年9月8日以通讯表决形式召开。 3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4.本次会议由董事长田少平先生主持，监事和部分高级管理人员 列席。 第九届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 宁夏英力特化工股份有限公司董事会 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司 募集资金使用管理制度>的议案》。 《公司募集资金使用管理制度》刊载于同日巨潮资讯网。 本议案需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。 2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 5.公司董事会在审议该关联交易议案时，关联董事回避了表决，会 议召开、审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。 我们同意将公司与财务有限公司签署《金融服务协议》的事项提交 公司2023年第三次临时股东大会审议。 独立董事关于第九届董事会第十八次会议有关事项 的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为宁夏英力特化 工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司与国家能源 集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签署《金融服务协议》暨 关联交易的事项基于独立判断发表如下意见： 1.公司拟与财务公司签署《金融服务协议》的事项，事前取得了我 们的认可，我们认为财务公司经营资质合法有效，该项交易有利于公司 经营发展，同意将签署《金融服务协议》的事项提交第九届董事会第十 八次会议审议； 2.公司与财务公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，协议的 执行对公司的生产经营和发展有一定促进作用； 3.双方签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，双方交易按 照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入764,453,268.06元同比下降24.72%[21] - 归属于上市公司股东的净亏损298,018,916.92元同比扩大662.73%[21] - 基本每股收益-0.98元/股同比下降653.85%[21] - 营业收入同比下降24.72%至7.6445亿元[38][40] - 营业总收入同比下降24.7%，从10.15亿元降至7.64亿元[142] - 净利润亏损扩大至2.98亿元，同比增加6.6倍[143] - 2023年半年度综合收益总额为-298,018,916.92元[150] - 2022年半年度综合收益总额为388,869,180.67元[158] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降4.24%至9.1226亿元[38] - 营业总成本下降3.4%，从10.16亿元降至9.82亿元[143] - 资产减值损失大幅增加至1.26亿元，同比增长195.6%[143] - 研发费用未发生支出[143] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负179,607,652.50元同比下降168.17%[21] - 经营活动现金流量净额恶化168.17%至-1.796亿元[38] - 投资活动现金流量净额改善1,102.47%至4.889亿元[38] - 经营活动现金流量净额转负，从2.63亿元流入变为1.80亿元流出[145] - 投资活动现金流量净额大幅改善至4.89亿元流入，去年同期为0.49亿元流出[146] - 销售商品提供劳务收到现金下降61.0%，从6.55亿元降至2.55亿元[145] - 期末现金及现金等价物余额增至3.14亿元，同比增长23.1%[146] 主要产品产量 - 电石产量5.54万吨同比下降14.7%[29] - PVC产量7.33万吨同比下降31.8%[29] - E-PVC产量1.57万吨同比下降21.2%[29] - 烧碱产量6.49万吨同比下降32.1%[29] - 生产PVC 7.33万吨，优级品率达99.47%[85] - 生产E-PVC 1.57万吨，一级品率达100%[85] - 生产烧碱6.49万吨，一级品率达100%[85] 主要产品收入 - PVC产品收入同比下降31.53%至4.2618亿元（营收占比55.75%）[40][42] - 烧碱产品收入同比下降38.30%至1.4116亿元（营收占比18.47%）[40][42] - 电力业务收入同比激增11,515.20%至6453.19万元[40] 地区表现 - 华东地区收入同比下降35.80%至4.624亿元（营收占比60.49%）[40][42] - 西北地区毛利率下降29.49个百分点至2.86%[42] 资产和负债变动 - 货币资金减少至3.14亿元，占总资产比例下降3.88个百分点至12.28%，主要因定期存款减少[44] - 在建工程大幅增加至5.24亿元，占总资产比例上升13.57个百分点至20.48%，主要因在建项目投资增加[44] - 存货减少至2.19亿元，占总资产比例下降2.20个百分点至8.57%，主要因库存商品减少[44] - 固定资产略降至12.54亿元，但占总资产比例微增0.79个百分点至48.99%，主要因计提折旧[44] - 应收账款增至1389万元，占总资产比例上升0.45个百分点至0.54%，主要因应收售电款增加[44] - 合同负债增至3523万元，占总资产比例上升0.37个百分点至1.38%，主要因预收销售货款增加[44] - 货币资金从年初4.41亿元减少至3.14亿元，下降28.8%[138] - 应收账款从年初253.84万元增至1389.18万元，增长447.1%[138] - 应收款项融资从年初2.60亿元减少至4708.20万元，下降81.9%[138] - 存货从年初2.94亿元减少至2.19亿元，下降25.4%[138] - 在建工程从年初1.89亿元增至5.24亿元，增长177.7%[139] - 资产总额从年初27.31亿元减少至25.59亿元，下降6.3%[139] - 应付职工薪酬从年初1803.77万元增至9079.64万元，增长403.3%[139] - 未分配利润从年初-3359.31万元扩大至-3.32亿元，亏损扩大888.3%[140] - 归属于母公司所有者权益从年初22.69亿元减少至19.72亿元，下降13.1%[140] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益合计为1,971,656,480.79元，较期初下降13.1%[154] - 2023年半年度未分配利润为-331,612,061.28元，较期初下降297,465,996.34元[154] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为2,269,122,477.13元[148] - 2023年期初未分配利润为120,787,179.53元[148] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益合计为2,657,801,545.36元[156] - 2022年半年度未分配利润为355,276,036.31元[156] 股东和股权变动 - 公司2021年限制性股票激励计划授予152.29万股，授予价格为7.32元/股，激励对象92人[66] - 公司回购注销因个人或工作变动离职的5名激励对象限制性股票14.43万股[67] - 公司回购注销因业绩未达标及离职的87名激励对象限制性股票49.7302万股[68] - 公司完成总计64.1602万股限制性股票回购注销，总股本由30461.05万股减至30396.89万股[69] - 公司股份总数保持3.046亿股不变，其中有限售条件股份152.29万股（占比0.50%），无限售条件股份3.0309亿股（占比99.50%）[123] - 控股股东国能英力特能源化工集团持股1.553亿股，占比50.99%，报告期内未发生变动[125] - 普通股股东总数35,142户，无表决权恢复的优先股股东[125] - 股东谢红秀持股170.47万股（占比0.56%），报告期内未增减[125] - 上海大藏资产管理有限公司旗下产品持股143.93万股（占比0.47%），报告期内增持5万股[125] - 招商银行中证1000指数基金持股121.08万股（占比0.40%），为本期新进股东[125] - 股东朴永松减持196.07万股，期末持股87.26万股（占比0.29%）[125] - 控股股东国能英力特能源化工集团持有1.55亿股，占总股本50.9%[126] - 所有者投入的普通股资本为人民币1,522,900.00元[159] - 公司累计发行股本总数为304,610,502股[170] - 公司注册资本由30,308.76万元增加至30,461.05万元[170] - 2022年向92名激励对象授予152.29万股限制性股票[169] - 2023年回购注销限制性股票64.1602万股[170] - 公司股本总额由30,461.05万股减少至30,396.89万股[170] 关联交易 - 与国能易购（北京）科技有限公司关联交易金额为1,525.91万元，占同类交易比例2.46%[99] - 与国家能源集团宁夏煤业有限责任公司关联交易金额为169.90万元，占同类交易比例0.27%[99] - 与宁夏英力特安逸物业服务有限公司关联交易金额为852.21万元，占同类交易比例1.37%[99] - 与国家能源集团科学技术研究院有限公司银川分公司关联交易金额为15.79万元，占同类交易比例0.03%[99] - 与国家能源集团科学技术研究院有限公司关联交易金额为28.68万元，占同类交易比例0.05%[99] - 与宁夏亘元房地产开发有限公司关联交易金额为14.98万元，占同类交易比例0.02%[99] - 与国能宁夏煤业报业有限责任公司关联交易金额为8.36万元，占同类交易比例0.01%[99] - 与国家能源集团乌海能源有限责任公司关联交易金额为1,521.56万元，占同类交易比例2.45%[99] - 与国家能源集团共享服务中心有限公司关联交易金额为42.08万元，占同类交易比例0.07%[99] - 预计2023年度日常关联交易总额为448.71万元，占同类交易比例0.72%[101] - 与中电资产管理关联交易金额237.87万元，占比0.38%且需履行审批程序[101] - 国能石嘴山第一发电关联采购额1330.47万元，占同类交易2.14%[101] - 国家能源集团宁夏电力关联交易额4111.29万元，占比6.62%[101] - 国能宁夏供热关联交易金额1.11万元，占比不足0.01%且需履行审批[101] - 向国家能源集团宁夏煤业销售产品249.6万元，占同类销售0.33%[101] - 国能宁东第二发电培训服务交易额10.02万元，占比0.01%[101] - 国能宁东第一发电培训服务交易额4.73万元，占比0.01%[101] - 国能宁夏鸳鸯湖第一发电培训服务交易额12.38万元，占比0.02%[101] - 国能宁夏鸳鸯湖第二发电培训服务交易额4.78万元，占比0.01%[101] - 预计2023年度日常关联交易总额为303.5145亿元[104][105] - 国能宁夏石嘴山发电有限公司关联交易金额为10.98百万元，占比0.01%[103] - 国能浙能宁东发电有限公司关联交易金额为12.14百万元，占比0.02%[103] - 国能大武口热电有限公司关联交易金额为10.58百万元，占比0.01%[103] - 国能宁夏大坝发电有限责任公司关联交易金额为10.36百万元，占比0.01%[103] - 国能宁夏大坝四期发电有限公司关联交易金额为4.34百万元，占比0.01%[103] - 国能中卫热电有限公司关联交易金额为15.19百万元，占比0.02%[103] - 国家能源集团宁夏电力有限公司本部关联交易金额为25.7百万元，占比0.03%[103] - 国能平罗发电有限公司关联交易金额为13.25百万元，占比0.02%[103] - 国能宁夏灵武发电有限公司关联交易金额为14.18百万元，占比0.02%[103] - 与国家能源集团财务有限公司存款业务期初余额为4.3979亿元，期末余额为3.1378亿元，本期存入12.8541亿元，取出14.1142亿元[110] - 与国家能源集团财务有限公司存款利率范围为0.35%至1.75%，每日最高存款限额为15亿元[110] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[109] 项目进展与产能 - 30万吨电石技改项目预计2023年下半年投产[32] - 公司年产10万吨聚氯乙烯及10万吨烧碱项目获环保验收(宁环验[2006]22号)[75] - 公司年产20万吨聚氯乙烯17万吨烧碱技改项目一期通过环保验收(宁环验[2008]27号)[76] - 自备热电机组通过环保验收(宁环验[2008]29号)[76] - 公司年产30万吨电石技改项目获环评批复(石经开环函〔2021〕01号)[76] - 第一批分布式光伏项目3期总容量17.94MWp，完成并网容量15.09MWp[84] - 第二批分布式光伏项目5期总容量29.65MWp，正在推进中[84] - 报告期内分布式光伏项目清洁能源发电量743.73万千瓦时[84] - 预计节约标准煤255吨，减少CO2排放量560吨[84] 环保与排放 - 公司持有排污许可证有效期至2025年6月19日[76] - 非甲烷总烃排放总量4.7056吨，占排污许可证允许年排放量61吨的7.71%[78] - 颗粒物排放总量15.01吨，占排污许可证允许年排放量195吨的7.7%[78] - COD排放总量4.49吨，占排污许可证允许年排放量306.25吨的1.47%[78] - 氨氮排放总量0.67吨，占排污许可证允许年排放量49吨的1.37%[78] - 二氧化硫排放总量4.36吨，占排污许可证允许年排放量616吨的0.71%[78] - 氮氧化物排放总量22.15吨，占排污许可证允许年排放量268.8吨的8.24%[78] - 热电二氧化硫排放总量47.75吨，占排污许可证允许年排放量388.48吨的12.29%[80] - 热电氮氧化物排放总量147.8吨，占排污许可证允许年排放量554.98吨的26.63%[80] - 烟尘排放总量26.32吨，占排污许可证允许年排放量111吨的23.71%[80] - 危险废物合规处置率100%且未发生环境污染事故[82] 公司治理与薪酬 - 公司高级管理人员薪酬实行基本年薪与绩效年薪结合的制度[71] - 718名职工参与自治区医疗互助活动[87] - 为8名困难职工申请低保[87] 风险因素 - 公司面临市场竞争风险，下游需求低迷导致供给大于需求[52] - 公司存在投资风险，包括政策把握不精准及现金流规划不合理[53] - 公司面临安全生产、质量、环保等多重运营风险[53] - 公司存在经营效益风险，主要来自原料市场波动及生产管控不足[57] 会计与审计 - 公司半年度报告未经审计[94] - 2023年半年度专项储备增加552,920.58元[150][154] - 2023年半年度专项储备本期提取4,691,467.33元，使用4,138,546.75元[154] - 公司提取盈余公积金额为人民币11,147,628.00元[159] - 公司设定受益计划变动额结转留存收益为人民币-81,886.50元[163] - 本期专项储备提取金额为人民币13,072,798.76元[163] - 本期专项储备使用金额为人民币13,154,685.26元[163] - 公司2023年半年度财务报表于8月25日经第九届董事会第十八次会议批准报出[172] - 公司合并财务报表范围在本期未发生变动[172] - 公司以一年12个月作为正常营业周期并作为资产和负债流动性划分标准[177] - 公司记账本位币为人民币[178] - 公司对非同一控制下企业合并取得的子公司以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整财务报表[182] - 合并财务报表编制时公司内所有重大往来余额交易及未实现利润予以抵销[183] - 子公司股东权益及净损益中非公司拥有部分作为少数股东权益及损益单独列示[183] - 公司对合营企业的投资采用权益法核算[186] - 公司作为合营方按份额确认共同持有的资产和共同承担的负债[186] - 公司向共同经营投出或出售资产时仅确认损益中归属于其他参与方的部分[187] - 现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付存款及持有期限短（通常为购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换已知金额现金且价值变动风险很小的投资[188] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益，但与购建资本化资产相关外币专门借款产生的汇兑差额按借款费用资本化原则处理[189] - 可供出售外币货币性项目除摊余成本外其他账面余额变动产生汇兑差额计入其他综合收益[189] - 以公允价值计量外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算，折算差额作为公允价值变动处理计入当期损益或其他综合收益[189] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[191] - 以摊余成本计量金融资产按实际利率法以摊余成本后续计量，摊销或减值产生利得或损失计入当期损益[191] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益金融资产公允价值变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按实际利率法计算利息收入计入当期损益[191] - 非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益金融资产，相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益[192] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益金融负债和其他金融负债，其他金融负债按摊余成本后续计量[193] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时，账面价值及转移收到对价与原计入其他综合收益公允价值变动累计额之和差额计入当期损益[197] - 公司采用活跃市场报价确定金融工具公允价值[200] - 活跃市场报价来源包括交易所、经纪商、行业协会和定价服务机构[200] - 非活跃市场金融工具采用估值技术

宁夏英力特化工股份有限公司 与国家能源集团财务有限公司存贷款等金融业务的风 险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、控制、化解宁夏英力特化工股份有 限公司（以下简称"公司"）在国家能源集团财务有限公司 （以下简称"财务公司"）存贷款等金融业务风险，保障资 金安全，根据深圳证券交易所相关规定，特制定本风险处置 预案。 第二章 应急处置组织机构及职责 第二条 公司成立存贷款等金融风险处置领导小组（以下 简称"领导小组"），公司董事长任组长，为公司存贷款等 金融业务的风险处置第一责任人，公司总经理、财务总监任 副组长，领导小组成员包括财务产权部、审计部、证券与法 律事务部等相关部门人员。领导小组下设办公室，设在公司 财务产权部。 领导小组对董事会负责，全面领导公司存贷款等金融风 险的防范和处置工作；领导小组办公室，负责存贷款等金融 风险的日常监督与管理工作。 第三条 公司各有关部门按照职责分工，积极筹划落实 各项防范风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。 第四条 任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意 1 他人隐瞒、缓报、谎报财务公司的存贷款等金融业务风险。 第三章 风险报告与信息披露 第五条 公司建立 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-058 宁夏英力特化工股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 2023 年 8 月 23 日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关 于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司 2023 年第三次临时股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （四）会议召开的日期和时间 1.现场会议召开日期、时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2023 年 9 月 12 日交易日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票系统投票的开始时间(2023 年 9 月 12 日 9:15)至投票结束时间 (2023 年 9 月 12 日 15:00)间 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第十八次会议 有关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为宁夏英力特化 工股份有限公司的独立董事，现就公司有关事项发表专项说明和独立意 见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 我们阅读了公司提供的相关资料，就截至2023年6月30日公司控股 股东及其他关联方占用公司资金情况审慎查验，报告期内公司与控股股 东及其关联方之间不存在占用资金的情况；公司与关联方之间的资金往 来属于正常的经营性关联交易的资金往来，交易程序合法，定价公允， 没有损害公司和全体股东的利益。 二、关于对外担保情况的独立意见 我们阅读了公司提供的相关资料，就截至 2023 年 6 月 30 日公司对 外担保情况进行了核查和监督，报告期内公司当期和累计无对外担保情 况。 三、关于 2023 年半年度计提有关资产减值准备独立意见 我们根据有关规定,对公司 2023 年半年度计提有关资产减值准备的 事项进行了核查，我们询问并查阅了资产形成的过程及计提减值准备的 原因.我们认为：报告期 ...