第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第二十次会议通知于2023年10月19日以专人送达或电子邮件方 式向公司董事和监事发出。 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-066 宁夏英力特化工股份有限公司 《公司合规管理规定》刊载于同日巨潮资讯网。 2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年第 三季度报告的议案》; 《2023年第三季度报告》刊载于同日巨潮资讯网及《证券时报》、 《证券日报》。 - 1 - 2.本次会议于2023年10月30日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4.本次会议由董事长田少平先生主持，监事和部分高级管理人员 列席。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司 合规管理规定>的议案》； 2023 年 10 月 31 日 - 2 - 3. ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-070 宁夏英力特化工股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2023 年第五次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 2023 年 10 月 30 日，公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关 于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司 2023 年第五次临时股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （四）会议召开的日期和时间 1.现场会议召开日期、时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2023 年 11 月 16 日交易日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票系统投票的开始时间(2023 年 11 月 16 日 9:15)至投票结束 时间(2023 年 11 月 16 日 15 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-067 第九届监事会第十一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1.以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年第 三季度报告的议案》; 2.本次会议于2023年10月30日以通讯方式召开。 经审核，监事会认为公司2023年第三季度报告的编制和审议程序 符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 3.本次会议应出席监事4人，实际出席4人。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监 事会第十一次会议通知于2023年10月19日以专人送达或电子邮件方 式向公司监事发出。 4.本次会议由监事会主席余光瑞女士主持，部分高级管理人员列 席。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 宁夏英力特化工股份有限公司监事会 2023 年 10 月 31 日 2 三、 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 合规管理规定 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治 国战略部署，推动宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称 公司）加强合规管理，切实防控合规风险，助力法治企业建 设，有力保障公司深化改革与高质量发展，参照《国家能源 集团宁夏电力有限公司合规管理规定》（国能宁电制度〔2023〕 47 号），制定本规定。 第二条 本规定所称合规，是指公司、所属单位经营管 理行为及公司系统员工履职行为符合法律法规、监管规定、 行业准则和国际条约、规则，以及公司章程、相关规章制度 等要求。 本规定所称合规风险，是指公司和所属单位及其员工在 经营管理过程中，因违规行为引发法律责任、造成经济或声 誉损失以及其他负面影响的可能性。 本规定所称合规管理，是指以有效防控合规风险为目的， 以提升依法合规经营管理水平为导向，以企业经营管理行为 和员工履职行为为对象，开展的包括制度制定、风险识别、 合规审查、风险应对、责任追究、考核评价、合规培训等有 组织、有计划的管理活动。 第三条 公司合规管理体系建设遵循以下原则： （一）融入中心、服务大局。紧紧围绕公司改革发展中心 任务，统筹考虑公司管控机制 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-068 宁夏英力特化工股份有限公司 关于增补提名第九届监事会股东代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称"公司"）收到 股东代表监事刘晓冬先生辞职报告，因工作调整原因辞去公司第九届 监事会监事职务，刘晓冬先生的监事职务自辞职报告送达监事会时生 效。 为保证公司监事会的有效运行，经股东单位国能英力特能源化工 集团股份有限公司推荐，提名黄漪帅先生为公司第九届监事会股东代 表监事候选人。公司于2023年10月30日召开的第九届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于增补提名第九届监事会股东代表监事的议案》， 同意增补提名黄漪帅先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人， 并同意将《关于补选第九届监事会股东代表监事的议案》提交2023 年第五次临时股东大会审议。若当选任期与第九届监事会任期一致， 自公司股东大会审议通过之日起生效，选举完成后职工代表监事不低 于监事总数的三分之一。 黄漪帅先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的 要求， ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-065 宁夏英力特化工股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.召开时间：2023年9月25日（星期一）下午2:30 2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司四楼会议室 4.会议召集人：公司董事会 5.主持人：董事长田少平先生 6.本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定。 （二）会议的出席情况 1.出席会议情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 131 人，代表股份 170,037,106 股， 占上市公司总股份的 55.9390％。其中：通过现场投票的股 ...

宁夏方和圆律师事务所 关于宁夏英力特化工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：宁夏英力特化工股份有限公司 宁夏方和圆律师事务所（以下简称"本所"）接受宁夏英力特化工 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派武文伽、暴成律师出 席公司于 2023 年 9 月 25 日召开的 2023 年第四次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》) 《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力 特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出 具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集和召开程序 本次股东大会由公司董事会召集，公司于 2023 年 9 月 9 日在《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》，2023 年 9 月 25 日再次发布了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性 公告》，公告载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议的 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-064 宁夏英力特化工股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 9 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》，为保护广大投资者的合法权益， 方便各位股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项再次提示。 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2023 年第四次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 2023 年 9 月 8 日，公司第九届董事会第十九次（临时）会议审议通 过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司 2023 年第四次临时股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （四）会议召开的日期和时间 1.现场会议召开日期、时间：2023 年 9 月 25 日（星期一）14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所 ...

宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日分别召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十次 会议，并于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于变更公司 注册资本及修订<公司章程>的议案》。根据《上市公司股权激励管理 办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下 简称"激励计划（草案修订稿）"）等相关规定，公司有 3 名激励对象 因工作变动原因离职不再符合公司 2021 年限制性股票激励计划激励 条件，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售限制性股票共计 53,394 股。 本次回购注销完成后，公司注册资本由人民币 303,968,900 元减 少至 303,915,506 元，公司总股本将由 303,968,900 股减少至 303,915,506 股。股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记 结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。公司董事会将根据 深圳证券交易所与中国证券登记结算有限公司深圳分公司的规定，办 理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露 ...

关于宁夏英力特化工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：宁夏英力特化工股份有限公司 宁夏方和圆律师事务所（以下简称"本所"）接受宁夏英力特化工 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派武文伽、王晓晨律师 出席公司于 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》) 《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力 特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出 具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集和召开程序 宁夏方和圆律师事务所 通过现场和网络投票的中小股东 32 人，代表股份 3,053,280 股， 占上市公司总股份的1.0045％。其中：通过现场投票的中小股东 1人， 代表股份 26,730 股，占上市公司总股份的 0.0088％。通过网络投票 的中小股东 31 人，代表股份 3,026,550 股，占上市公司总股份的 0.9957％。 2.出席会议的其他人员 除股东及股东授权代表外， ...