证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-057 宁夏英力特化工股份有限公司 关于拟与国家能源集团财务有限公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.2023 年 8 月 23 日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审 议通过了《关于公司拟与国家能源集团财务有限公司签署<金融服务 协议>暨关联交易的议案》。关联董事张华先生、李铁柱先生、白敏先 生、肖俊民先生审议本议案时回避了表决。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》等规定，本次关联交易尚需获得股东大 会批准，与该关联交易有利害关系的关联方国能英力特能源化工集团 股份有限公司（以下简称"英力特集团"）将在股东大会上回避表决。 2.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》及相 关文件规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 1.基本情况 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的 咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险 代理业务 ...

公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等相 关法律、法规、规范性文件及公司激励计划的相关规定，审议程序合 法合规，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 我们同意公司根据《公司 2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 的相关规定对 3 名离职对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 53,394 股股票进行回购注销。 宁夏英力特化工股份有限公司 （本页以下无正文） 监事会关于拟回购注销部分限制性股票的核查意见 （本页无正文，为宁夏英力特化工股份有限公司监事会关于拟回购 注销部分限制性股票的核查意见之签字页） 鉴于 3 名激励对象因系统内调动原因离职，宁夏英力特化工股份 有限公司（以下简称"公司"）拟以授予价格加银行同期存款利息回 购注销 3 名离职对象已获授尚未解锁的 53,394 股限制性股票，现就 回购注销部分限制性股票的事项发表如下审核意见： 余光瑞 王世岐 刘晓冬 金 志 刘玉成 2023 年 8 月 23 日 监事签名： ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-051 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十八次会议通知于2023年8月13日以专人送达或电子邮件方式 向公司董事和监事发出。 2.本次会议于2023年8月23日在宁夏银川市金凤区上海西路239 号英力特大厦A座303会议室以现场会议方式召开。 3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年半 年度计提有关资产减值准备的议案》。 公司《关于2023年半年度计提有关资产减值准备的公告》刊载于 同日巨潮资讯网。 独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网 的《独立董事关于第九届董事会第十八次会议有关事项的独立意见》。 2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年半 年度与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估 报告的议案》 4.本次 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-055 宁夏英力特化工股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 23 日召开第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司注 册资本及修订<公司章程>的议案》,同意对《公司章程》的部分条款 进行修订，并同意将《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议 案》提交股东大会审议。 一、变更注册资本情况 除以上条款外，其他条款不变。 本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议批准，公司 将在股东大会审议通过相关事项后，申请办理工商变更登记手续。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 公司 3 名激励对象因工作变动原因离职，根据《公司 2021 年限 制性股票激励计划（草案修订）》的相关规定，公司应将 3 名离职激 励对象已获授但尚未解锁的 53,394 股限制性股票进行回购注销。 2023 年 8 月 23 日公司第九届董事会第十八次会议审 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-054 宁夏英力特化工股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开的第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十次 会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意根据 《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定， 对因工作变动原因离职的 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的合 计 53,394 股限制性股票进行回购并注销，并同意将该议案提交 2023 年第三次临时股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021年12月9日公司召开第八届董事会第二十三次会议， 审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法>的 议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》和《关于提请股东大会授权 ...

协 议 编 号 ： 1 2 金融服务协议 甲 方：宁夏英力特化工股份有限公司 住 所：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路 41 号 法定代表人：田少平 邮 政编 码：753200 联 系 人：刘作皇 电 话：0952-3689065 乙 方：国家能源集团财务有限公司 住 所：北京市西城区西直门外大街 18号楼2层7单元201、 202 法定代表人： 邮 政编 码：100044 联 系 人：岳思元 电 话：010-58687229 鉴于： 为降低融资成本，提高资金效率，乙方愿为甲方提供多方面、多 品种的金融服务。双方本着平等互利、诚实信用的原则，订立如 下协议： 一、金融服务内容 （一）乙方同意，在乙方经监管机构许可的经营范围和 本协议约定范围内，按照甲方的要求或指示向甲方提供金融 服务。 （二）乙方向甲方提供的金融服务包括： 1、给予甲方综合授信额度，用于流动资金贷款、固定 资产贷款（包括项目贷款、项目前期贷款、项目营运期贷款、 技术改造贷款）、并购贷款、票据承兑及贴现、非融资性保 函等金融产品及服务，甲方及其控股子公司可使用该授信额 度。 2、通过资金结算系统为甲方及其成员单位搭建资金结 算网络，协助甲方实 ...

附件 6 宁夏英力特化工股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占 用方名 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2022 | 年期 | 2023 年度占 用累计发生 | 2023 年度占 | 2023年度偿 | 2023年期末 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | | 金额（不含利 | 用资金的利 | 还累计发生 | 占用资金余 | 成原因 | | | | 称 | 联关系 | 目 | 金余额 | | 息） | 息（如有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | 无 | | | | | | ...