第九届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-076 宁夏英力特化工股份有限公司 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监 事会第十二次（临时）会议通知于2023年12月6日以专人送达或电子 邮件方式向公司监事发出。 2.本次会议于2023年12月12日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席监事5人，实际出席5人。 4.本次会议由监事会主席余光瑞女士主持，部分高级管理人员列 席。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 1.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<年报 信息披露重大差错责任追究制度>的议案》； 《宁夏英力特化工股份有限公司年报信息披露重大差错责任追 究制度》刊载于同日巨潮资讯网。 2.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司 2023年度审计机构的议案》； 拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度 审计机构 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-081 宁夏英力特化工股份有限公司 关于增补提名第九届董事会非独立董事的公告 附件： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称"公司"）收到 董事肖俊民先生的辞职报告，因工作调整原因辞去公司董事职务，辞 职后肖俊民先生不再在公司担任任何职务，肖俊民先生的董事职务自 辞职报告送达董事会时生效。 为保证公司董事会有效运行，经股东单位国能英力特能源化工集 团股份有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查，拟提名徐萌萌先 生为公司第九届董事会非独立董事候选人。公司于2023年12月12日召 开的第九届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于增补 提名第九届董事会非独立董事的议案》，同意提名徐萌萌先生为公司 第九届董事会非独立董事候选人，并同意将《关于补选第九届董事会 非独立董事的议案》提交公司2023年第六次临时股东大会审议，公司 股东大会审议《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》时，按照 非累积投票形式选举。若当选任期与第九届董事会董事任期一致，自 公 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁夏英力特化工股份有限 公司董事会及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门 规章及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称委员会） 是董事会下设的专门工作机构。 委员会可以聘请中介机构提供专业意见。专门委员会履 行职责的有关费用由公司承担。 委员会对公司董事会负责，委员会提案须报董事会审议 批准后方可实施。未经董事会授权，委员会不得以董事会名 义做出决议。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第三条 本议事制度所称董事是指公司董事长、非独立 董事和独立董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总 经理、财务总监、董事会秘书、总工程师、总法律顾问及其 他由董事会聘任的高级管理人员。 1 第五条 委员会委员由董事长或者二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁夏英力特化工股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，明确总经理职责权限， 确保经理人员忠实履行诚信义务，勤勉尽责工作，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 规及《公司章程》、《公司董事会授权管理规定》的有关规 定，制定本细则。 第二条 本细则所称经理人员，包括总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监、总工程师、总法律顾问及其他由董 事会聘任的高级管理人员。 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名，董事会 秘书一名、财务总监一名，总工程师一名，经理人员由董事 会聘任，也可以由董事会解聘。 第四条 总经理对董事会和董事长负责，副总经理对总 经理负责，财务总监对董事会和总经理负责，董事会秘书对 董事会和董事长负责。 第五条 下列情况人员不得担任公司经理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社 会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或 者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-074 宁夏英力特化工股份有限公司 关于年产 30 万吨电石技改工程项目建设进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目概述 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 4 月 12 日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于建设年 产 30 万吨电石技改工程项目的议案》，同意新建 4 台 40.5MVA 密 闭电石炉及配套辅助设施。具体内容详见公司 2021 年 4 月 13 日在《证 券时报》、《证券日报》和巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于建设年产 30 万吨电石技改工程项目的公告》（公告编号： 2021-015）。 二、项目进展情况 公司年产 30 万吨电石技改工程项目于 2022 年 4 月 22 日正式开 工建设，目前年产 30 万吨电石技改工程项目及配套辅助设施基建工 作已全部完成。截至 2023 年 11 月 29 日，年产 30 万吨电石技改项 目的四台电石炉（1#、2#、3#、4#）及配套辅助设施相继全面顺 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-073 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.召开时间：2023年11月16日（星期四）下午2:30 2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.主持人：董事长田少平先生 6.本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定。 （二）会议的出席情况 1.出席会议情况 通过现场和网络投票的股东4人，代表股份155,341,687股，占上 市公司总股份的51.1045％。 其中：通过 ...

宁夏方和圆律师事务所 关于宁夏英力特化工股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：宁夏英力特化工股份有限公司 宁夏方和圆律师事务所（以下简称"本所"）接受宁夏英力特化工 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派武文伽、王晓晨律师 出席公司于 2023 年 11 月 16 日召开的 2023 年第五次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》) 《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力 特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出 具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集和召开程序 本次股东大会由公司董事会召集，公司于 2023年10月 31日在《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》，2023 年 11 月 15 日再次发布了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的提示 性公告》，公告载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议 ...

一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2023 年第五次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 2023 年 10 月 30 日，公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关 于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司 2023 年第五次临时股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-072 宁夏英力特化工股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》，为保护广大投资者的合法权益， 方便各位股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项再次提示。 2.公司董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 （四）会议召开的日期和时间 1.现场会议召开日期、时间：2023 年 11 月 16 日 ...

一、获取补助的基本情况 根据《国家税务总局宁夏回族自治区税务局关于免征宁夏英力特 化工股份有限公司 2022 年度房产税和城镇土地使用税的批复》（宁 税函〔2023〕107 号），宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公 司）于近日收到房产税及土地使用税减免退税 1,399.28 万元，占上 市公司最近一期（2022 年度）经审计净利润（取绝对值计算）的 3.60%。 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-071 宁夏英力特化工股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1.补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，与收益相 关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：（一）用于 补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在 确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本； （二）用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期 损益或冲减相关成本。公司本次获得的减免退税属于与收益相关的政 府补助。 3 ...

财务状况 - 2023年第三季度，宁夏英力特化工股份有限公司营业收入为471,118,783.68元，同比下降0.20%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-178,617,709.62元，同比下降74.21%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-371,508,480.09元，同比下降537.92%[5] - 公司流动资产合计为519,948,790.88元，其中应收账款为29,317,001.80元，存货为120,013,047.95元[14] - 公司流动负债合计为615,181,937.30元，其中应付账款为373,825,813.72元，应付职工薪酬为120,527,107.94元[15] 资产状况 - 应收账款期末余额为2931.7万元，比期初增长1054.93%[7] - 存货期末余额为12001.3万元，比年初减少59.21%[8] - 在建工程期末余额为64526.76万元，比期初增长242.06%[8] 负债状况 - 应付票据期末余额为550.00万元，比期初增加100.00%[9] - 长期应付职工薪酬期末余额为3290.04万元，比期初增加192.52%[9] 费用情况 - 财务费用本期发生额为-266.83万元，同比减少72.17%[10] 资金流动 - 经营活动产生的现金流量净额本期发生额为-37150.85万元，同比减少537.92%[10] - 投资活动产生的现金流量净额为468,277,102.25元，较上期出现正向变化[19]