宁夏英力特化工股份有限公司 资本市场突发事件应急处理制度 第一章 总则 第一条 为了加强宁夏英力特化工股份有限公司(以下 简称"公司")对资本市场突发事件的应急管理，建立快速 反应和应急处置制度，最大程度降低资本市场突发事件给公 司造成的影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业 稳定，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国突发 事件应对法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"突发事件"是指突然发生的、有 别于日常经营的、已经或者可能会对公司经营、财务状况以 及对公司声誉、股票价格产生严重影响的，需要采取应急处 置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件实行"预防为主、预防与应 急处置相结合"的原则。 第四条 本制度适用于公司及所属各单位。 第二章 突发事件分类 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，公司需 应对的突发事件主要包括但不限于以下四个方面： （一）治理类 — 1 — 1.公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 董事会审计与风险委员会议事制度 第三条 委员会成员由三名董事组成，委员中至少有一 名独立董事为会计专业人士。 第四条 委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报请董事会批 准。 第六条 委员会委员的任期与同届董事会成员的任期一 致。主任委员任届期满，连选可以连任。期间如有委员不再 担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为强化宁夏英力特化工股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的决策功能，规范公司审计与风险工作， 确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司的法人治理 结构。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章 及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，公 司特设立董事会审计与风险委员会，并制定本议事制度。 第二条 董事会审计与风险委员会（以下简称委员会） 是董事会下设的专门工作机构。 委员会可以 ...

（本页以下部分无正文） （本页无正文，为宁夏英力特化工股份有限公司独立董事关于第九届董 事会第二十一次（临时）会议有关事项的事前认可意见之签字页） 独立董事： 王 斌 卢万明 王建军 2023年12月5日 宁夏英力特化工股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第二十一次（临时）会议有关事项 的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为宁夏英力特化工股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就拟提交公司第九届 董事会第二十一次（临时）会议审议的有关事项发表以下事前认可意见： 一、关于聘任公司 2023 年度审计机构的事前认可意见 通过听取管理层对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）的汇报，查阅立信的资质证照等相关资料。我们认为立信具 备作为上市公司审计机构的业务资质，诚信状况较好，在独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力方面，能够满足公司年度审计工作的要求、 能够为公司提供高质量的审计服务。我们同意将聘任立信为公司 2023 年度审计机构的事项提交第九届董事会第二十一次（临时）会议审议。 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 董事会提名委员会议事制度 第一章 总则 第一条 为规范宁夏英力特化工股份有限公司（以下简 称"公司"）决策和经营层人员的产生，优化董事会和经营 班子的人员结构，进一步完善公司的法人治理结构。根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、部门规章及《公司章程》、《公 司董事会议事规则》的有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本议事制度。 第二条 董事会提名委员会（以下简称委员会）是董事 会下设的专门工作机构。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由三名董事组成，委员中至少有一 名独立董事。 第四条 委员会委员由董事长或者二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报请董事会批 准后任职。 第六条 委员会委员的任期与同届董事会成员的任期 一致。主任委员任届期满，连选可以连任。期间如有委员不 再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事会秘书负责委员会日 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-075 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第二十一次（临时）会议通知于2023年12月6日以专人送达或电 子邮件方式向公司董事和监事发出。 1.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》； 公司《关于修订<公司章程>的公告》、《宁夏英力特化工股份有限 公司章程》刊载于同日巨潮资讯网。 本议案需提交2023年第六次临时股东大会审议。 2.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事 会议事规则>的议案》； 公司《关于修订<董事会议事规则>的公告》、《宁夏英力特化工股 份有限董事会议事规则》刊载于同日巨潮资讯网。 1 本议案需提交2023年第六次临时股东大会审议。 2.本次会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。 4.本次会 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-080 二、薪酬标准 （一）董事薪酬 1.非独立董事 （1）担任公司具体管理职务的，根据其在公司的具体任职岗位 领取相应的报酬； 宁夏英力特化工股份有限公司 关于 2023 年度董事监事薪酬发放方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》和公司实际经营实际，制定公司 2023 年度 董事、监事薪酬发放方案。具体内容如下： 一、适用对象 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日在公司任职的所有董事、 监事。 （2）仅在公司担任董事的，津贴为 3 万元/年；控股股东提名仅 在公司担任董事但在任职单位取薪的，不在公司领取薪酬。 2.独立董事：津贴为 4 万元/年。 （二）监事薪酬 1.职工监事：公司职工监事按照在公司所担任的实际职务薪酬标 准领取。 2.股东代表监事：津贴为 1.5 万元/年，但控股股东提名仅在公司 担任监事且在控股股东单位任职取薪的，不在公司领取薪酬。 三、其他说明 1 （一）公司非独立董事、监事薪酬按月发放；独立董事津贴按年 度发 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范宁夏英力特化工股份有限公司（以下 简称公司）董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的 水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责，执行股东大会的 决议。董事会在决定公司重大问题时，应事先听取公司党委的意 见。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全 体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。 公司总经理在董事会领导下负责公司日常生产、经营和行政管理 活动，对董事会负责并报告工作。 董事对全体股东负责。 第五条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会 - 1 - 的意见或建议。 第二章 董事的资格及任职 第六条 公司董 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 独立董事专门委员会议事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁夏英力特化工股份有限公司（以下 简称"公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参 与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理 办法》）、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制 定本议事制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与本公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议（以下简称专门会议），是指全部由独立 董事参加的专门会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研 讨，从公司和全体股东利益角度进行思考判断，主要负责对关联 交易等潜在重大利益冲突事项进行事前认可。 第三条 公司董事会秘书负责专门会议的日常联络和会议组 织工作。 - 1 - 第二章 独立董事专门会议的职责 第四条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立 ...

第九届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-076 宁夏英力特化工股份有限公司 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监 事会第十二次（临时）会议通知于2023年12月6日以专人送达或电子 邮件方式向公司监事发出。 2.本次会议于2023年12月12日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席监事5人，实际出席5人。 4.本次会议由监事会主席余光瑞女士主持，部分高级管理人员列 席。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 1.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<年报 信息披露重大差错责任追究制度>的议案》； 《宁夏英力特化工股份有限公司年报信息披露重大差错责任追 究制度》刊载于同日巨潮资讯网。 2.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司 2023年度审计机构的议案》； 拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度 审计机构 ...

第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权 利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投 资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了 解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现 尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履 行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规 范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及 行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应 — 1 — 当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机 会、提供便利。 宁夏英力特化工股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者 之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实 保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《国务院关于进 一步提高上市公司质量的意见》《关于进一步加强资本市场 中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于全面推进证券 期货纠纷 ...