宁夏英力特化工股份有限公司 独立董事： 王斌 卢万明 王建军 3.我们同意补选赵恩慧女士为公司第九届董事会独立董事候选人， 并同意将补选第九届董事会独立董事的事项提交公司 2024 年第一次临 时股东大会审议。 （本页以下部分无正文） （本页无正文，为宁夏英力特化工股份有限公司第九届董事会第二十二 次临时会议独立董事意见签字页） 独立董事关于第九届董事会第二十二次（临时）会议有关事项 的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为宁夏英力特化 工股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，现就补选独立董事的事 项发表独立意见如下： 1.我们审阅了独立董事候选人赵恩慧女士的履历、查阅并问询了赵 恩慧女士的相关信息，赵恩慧女士不存在《公司法》第一百四十六条规 定的情形,未受过中国证监会和证券交易所惩戒，未受到司法机关立案 侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人， 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，我们认为 赵恩慧女士的工作经历、专业背景、从业经验符合担任上市公司独立董 事的任职要求。 2.补选赵 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-001 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 第二十二次（临时）会议通知于2023年12月28日以专人送达或电子邮 件方式向公司董事和监事发出。 2.本次会议于 2024 年 1 月 3 日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4.本次会议由董事长田少平先生主持，监事和部分高级管理人员 列席。 经评估，2024年公司主要存在投资风险、经营效益风险、市场竞 争风险、现金流风险、人力资源风险，并制定了应对措施。 2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<投资 管理规定>的议案》； 公司《投资管理规定》刊载于同日巨潮资讯网。 本议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。 1 3.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补提名 第九届董事会独立董事的议案》； 补选赵恩慧女士作为公司独立董事 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 套期保值业务管理办法 第一章 总则 第一条 为规范宁夏英力特化工股份有限公司（以下简 称公司）套期保值业务，切实有效防范和化解市场价格波动 风险，根据《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）、 《关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通知》（国资 发财评规〔2020〕8 号）、《关于进一步加强金融衍生业务管 理有关事项的通知》（国资厅发财评〔2021〕17 号）有关规 定，参照《国家能源集团金融衍生业务管理办法（第二版）》， 结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称"套期保值业务"是指为锁定采购成 本和销售利润，结合公司采购、生产、销售情况，利用期货、 期权等金融衍生工具对冲原料和产品价格波动风险，确保公 司生产经营稳健发展。套期保值业务以降低实货风险敞口为 目的，与实货的品种、规模、方向、期限相匹配，与公司资 金实力、交易处理能力相适应，不得开展任何形式的投机交 易。 第三条 公司开展套期保值业务应以严格管控、规范操 作、风险可控、服务主业为原则，严格遵守套期保值原则， 以降低实货风险敞口为目的。实货风险敞口指：因面临大宗 商品价格、利率、汇率等的波动风险，对企业 ...

如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人赵恩慧作为宁夏英力特化工股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁夏英力特化工股份 有限公司董事会提名为宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称该 公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 一、本人已经通过宁夏英力特化工股份有限公司第九届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-002 宁夏英力特化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 投资管理规定 第一条 为建立科学的投资管理体系，规范宁夏英力特化工股 份有限公司（以下简称公司）投资行为，提高投资效益，防范投 资风险，促进公司持续、稳定、健康发展，根据国家有关法律、 法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际，制定本规定。 第一章 总则 第二条 本规定适用于公司、公司各部门、运行部、中心（以 下简称所属各单位） 第三条 本规定所称投资，是指以货币资金、实物资产和无形 资产等不同资产形式，投放于某种对象或事项，以期未来获得回 报的资本性支出行为，包括固定资产投资、并购投资、科技投资 和信息化投资等投资行为。 （一）固定资产投资。指与生产经营相关的固定资产投资。 主要包括以下四类： 1.新（扩）建投资。指固定资产新建（含独资新建和对外合资、 合作新建）、扩建以及迁建等投资。扩建指在原有基础上，为扩大 企业原有的生产规模、生产新产品而进行的建设工程。 2.技改投资。指经营性固定资产技术改造、设备更新及购置、 生产控制系统升级改造等投资（包含生产性基建项目的新建、购 置和修缮）。生产性基建项目指场（厂）区内直接为生产服务的基 础设施项目（含倒班/值班宿舍以及主体功能用于 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-003 宁夏英力特化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁夏英力特化工股份有限公司董事会现就提名赵恩慧为 宁夏英力特化工股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为宁夏英力特化工股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁夏英力特化工股份有限公司第九届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-004 关于补选提名第九届独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 2 日收到独立董事王建军先生的辞职报告，王建军先生因个人原因申 请辞去公司第九届董事会独立董事及所担任的董事会专门委员会委 员职务，辞任后将不在公司担任任何职务。 王建军先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职，为公司规范运作 发挥了积极作用，公司董事会对王建军先生在任职期间所做的贡献表 示衷心感谢。 王建军先生辞职将使公司独立董事人数少于董事会成员人数的 三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等相关规定，王建军先生继续履行公司独立董事职责，其辞职报 告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司董事会将按 照法定程序，尽快完成独立董事的补选工作。 二、补选提名独立董事情况 为确保董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董 事 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-087 宁夏英力特化工股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司本次回购注销限制性股票 53,394 股，回购股份金额 390,844.08 元， 涉及 3 人，本次回购注销限制性股票的数量占公司本次回购注销限制性股票前 总股本的 0.0176%，本次回购注销后公司总股本由 303,968,900 股减少至 303,915,506 股。 （三）2022 年 5 月 23 日，公司召开第九届董事会第四次会议审 议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）> 及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法（修订稿）>的议案》《关于召开 2022 年第三次临时股东大 会的议案》，同意对《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》 进行修订。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司第九届监事会第三次会议审议通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计 ...

(本页无正文,为宁夏英力特化工股份有限公司2023年第六 次临时股东大会决议之签字页) -37 20 田少平 张 रक 李铁柱 3 Arthytry 自 敏 徐萌萌 张永璞 05 0 2 1274 H 斌 卢万明 王建军 董事会秘书: 的 0 刘 阿 宁夏英力特 公司董事会 2023 12 月 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-086 宁夏英力特化工股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1.召开时间：2023年12月28日（星期四）下午2:30 2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.主持人：董事长田少平先生 6.本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定。 （二）会议的出席情况 1.出席会议情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东4人，代表股份155,343,987股，占上 市公司总股份的51.1 ...