王斌 卢万明 赵恩慧 2024 年 2 月 5 日 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）独立董事于 2024 年 2月 5 日以通讯形式召开了第九届董事会独立董事专门会议第二次 会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司 独立董事工作制度等有关规定，会议审议通过了《关于预计 2024 年 度日常关联交易的议案》，全体独立董事同意将《关于预计 2024 年 度日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会第二十四次董事会审 议。经审阅会议材料，独立董事本着独立客观的原则，发表审核意见 如下： 公司与实际控制人国家能源投资集团有限责任公司控制的单位 发生交易为日常经营业务，有利于促进公司经营稳定，本次关联交易 根据自愿、协商、公平的市场化原则进行，定价公允、合理，不存在 通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在损 害公司、其他股东特别是损害中小股东利益的情况。 宁夏英力特化工股份有限公司独立董事 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会独立董事 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-015 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 8 日召开第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，因日常生产经营需要，预计 2024 年与 实际控制人国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团） 所属单位发生交易金额 53,630.06 万元。审议该议案时，关联董事 张华先生、李铁柱先生、徐萌萌先生回避了表决。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》相关要求，本次预计关联交易需提交股东大会审 议。公司 2024 年第二次临时股东大会审议该议案时，关联股东国能 英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决。 （二）预计日常关联交易的类别和金额 预计 2024 年度与关联方发生交易金额 53,630.06 万元，截至披 露日 2024 年 2 月 8 日已发生金额 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-010 宁夏英力特化工股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司或本公司）股票（证 券简称：英力特，证券代码：000635）于 2024 年 1 月 17 日、1 月 18 日、1 月 19 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据深圳证券交易所（以下简称深交所）的有关规定，属于股票交易 异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并以 邮件、电话等方式问询了控股股东、实际控制人，现将有关情况说明 如下： 1.本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3.目前公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境 未发生重大变化。 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，并于 2023 年 7 月 25 日在指定媒 ...

宁夏方和圆律师事务所 关于宁夏英力特化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：宁夏英力特化工股份有限公司 宁夏方和圆律师事务所（以下简称本所）接受宁夏英力特化工股 份有限公司（以下简称公司）的委托，指派武文伽、王晓晨律师出席 公司于 2024 年 1 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》) 《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化 工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 一、本次股东大会的召集和召开程序 本次股东大会由公司董事会召集，公司于 2024 年 1 月 4 日在《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，2024 年 1 月 19 日再次发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性 公告》，公告载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议的事 项，说 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-007 宁夏英力特化工股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.召开时间：2024年1月19日（星期五）下午2:30 2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.主持人：董事长田少平先生 6.本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定。 （二）会议的出席情况 1.出席会议情况 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东5人，代表股 份155,460,387股，占上市公司总股份的51.152 ...

宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）独立董事于 2024 年 1 月 19 日在公司 408 会议室以现场方式召开了第九届董事会独立 董事专门会议第一次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立 董事 3 人。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及公司独立董事工作制度等有关规定，会议审议通过了 《关于调整向特定对象发行股票数量上限的议案》，全体独立董事同 意将《关于调整向特定对象发行股票数量上限的议案》提交公司第九 届董事会第二十三次(临时)董事会审议。经审阅会议材料，独立董事 本着独立客观的原则，发表审核意见如下： 公司控股股东国能英力特能源化工集团股份有限公司拟认购公 司发行股票数量的事项属于公司关联交易事项，调整向特定对象发行 股票数量上限符合上市公司发行股票的监管要求，符合公司整体利益， 不存在损害公司和股东特别是损害中小股东利益的情况，不存在通过 关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独 立性构成影响。 宁夏英力特化工股份有限公司独立董事 王斌 卢万明 赵恩慧 2024 年 1 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-008 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4.本次会议由董事长田少平先生主持，监事和部分高级管理人员 列席。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整部 分董事会专门委员会委员的议案》。 根据中国证监会《上市公司治理准则》的有关规定，结合公司的 实际情况，对审计与风险委员会、提名委员会、ESG委员会委员进行 调整，调整后第九届董事会各专门委员会及委员组成明细如下： | 序 号 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 田少平 | 田少平、张 | 华、卢万明 | | 2 | 审计与风险委员会 | 王 斌 | 王 斌、白 | 敏、赵恩 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-009 宁夏英力特化工股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票数量上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）拟向包括控股股 东国能英力特能源化工集团股份有限公司在内的不超过 35 名（含 35 名）符合中国证监会规定条件的特定对象发行股票，并于 2023 年 7 月 21 日、2023 年 9 月 25 日召开第九届董事会第十六次(临时)会议、 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司 2023 年度向特定对 象发行股票方案的议案》等议案。鉴于公司近期完成了部分限制性股 票回购注销工作，导致公司总股本减少，根据股东大会的授权，公司 第九届董事会第二十三次（临时）会议决定调整向特定对象发行股票 数量上限。具体情况如下： 一、公司原定向特定对象发行股票数量情况 公司原定向特定对象发行股票数量为： "本次向特定对象发行的股票数量按照本次向特定对象发行股 票募集资金总额除以最终发行价格计算得出，且不超过本次发行前公 司总股本 304,610 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 4 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，为保护广大投资者的合法权益，方便各 位股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项再次提示。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-006 宁夏英力特化工股份有限公司 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 2024 年 1 月 3 日，公司第九届董事会第二十二次（临时）会议审议 通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司 2024 年第一次临时股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （四）会议召开的日期和时间 1. 现场会议召开日期、时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）14:30。 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-005 宁夏英力特化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 2024 年 1 月 3 日，公司第九届董事会第二十二次（临时）会议审议 通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （六）股权登记日：2024 年 1 月 15 日（星期一） （七）会议出席对象 （三）会议召开的合法、合规性：公司 2024 年第一次临时股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （四）会议召开的日期和时间 1. 现场会议召开日期、时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）14:30。 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 1 月 19 日交易日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票系统投票的开始时间(2024 年 1 ...