宁夏英力特化工股份有限公司关于开展 2024 年度 PVC 期货套期保值 业务的可行性分析报告 一、投资情况概述 （一）交易的必要性及可行性 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）为从事 聚氯乙烯树脂（以下简称 PVC）生产与销售的企业。PVC 价 格受原油价格、国内外主要装置产能投放、装置开工率等各 种因素影响，长期以来价格波动频繁。为规避价格波动对公 司经营可能产生的风险，保证产品价格的相对稳定，公司开 展 PVC 期货套期保值业务具有必要性。 公司已建立 PVC 期货套期保值业务内部控制和风险管 理制度，具有拟开展的期货套期保值业务的交易保证金相匹 配的自有资金，严格按照大连商品交易所相关规定和公司 《套期保值业务管理办法》的要求审慎操作，进行 PVC期货 套期保值具有可行性。公司开展套期保值业务计划投入的保 证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影 响正常经营业务。 公司以套期保值为目的，通过大连商品交易所期货合约 开展交易，不做投机性交易，所有交易行为均以正常生产经 营为基础，以具体经营业务为依托，以实现套期保值效果， 通过期货合约的开仓及平仓操作，可有效的实现对冲 PVC 价格波动 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-022 宁夏英力特化工股份有限公司 关于开展 2024 年度 PVC 期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）充 分利用期货市场的套期保值功能，规避主营产品价格波动风险，维持 产品价格的相对稳定，保障公司经营稳定。 2.交易品种、交易工具及交易场所：交易工具仅限在境内期货交 易所上市的标准化期货合约，交易品种仅限于与公司生产经营相关的 聚氯乙烯树脂（以下简称 PVC）产品，套保策略根据公司的现货头寸 卖出进行保值，套期保值期货品种为大连商品期货交易所挂牌交易的 PVC 期货合约。 3.交易金额：投入的资金（保证金）总额不超过人民币 2140 万 元。 4.已履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 5 日召开第九届董事 会第二十五次会议审议通过了《关于开展 2024 年度 PVC 期货套期保 值业务的议案》，同意开展 2024 年度 PVC 商品期货套期保值业务。 5.风险提示：公司开展商品期 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-020 宁夏英力特化工股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.召开时间：2024年3月5日（星期二）下午2:30 2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.主持人：董事长田少平先生 6.本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定。 （二）会议的出席情况 1.出席会议情况 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 59 人，代表 股份 157,446,979 股，占上市公司总股份的 5 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-019 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 2024 年 2 月 8 日，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司 2024 年第二次临时股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （四）会议召开的日期和时间 宁夏英力特化工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 19 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，为保护广大投资者的合法权益，方便各 位股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项再次提示。 一、会议召开的基本情况 1.现场会议召开日期、时间：2024 年 3 月 5 日（星期二）14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-018 宁夏英力特化工股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并以 邮件、电话等方式问询了控股股东、实际控制人，现将有关情况说明 如下： 1.本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 一、股票交易异常波动的情况介绍 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司或本公司）股票（证 券简称：英力特，证券代码：000635）于 2024 年 2 月 28 日、2 月 29 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券 交易所（以下简称深交所）的有关规定，属于股票交易异常波动的情 况。 2.近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3.目前公司生产经营情况正常。近日，公司收到宁夏回族自治区 发展和改革委员会《关于宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司 10MW 自发自用分散式风电项目核准的批复》[宁发改能源（发展）审 发〔20 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-017 宁夏英力特化工股份有限公司 4.项目建设规模及主要建设内容：本项目规划装机容量 10MW， 风力发电机组单台采用容量 5000kW 机型，共装设 2 台 5000kW 风力发 电机。 5.项目总投资及资金来源：项目总投资约 4,157.73 万元，资金 来源为企业自筹及银行贷款。 二、项目建设的意义 风电项目建设符合可持续发展的要求，项目建成后有利于促进风 能资源有效开发利用，能够降低公司煤炭消耗、减少二氧化碳排放， 具有良好的经济效益、社会效益和环境效益。 关于投资建设风电项目核准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）收到宁夏 回族自治区发展和改革委员会《关于宁夏英力特化工股份有限公司热 电分公司 10MW 自发自用分散式风电项目核准的批复》[宁发改能源 （发展）审发〔2024〕21 号]，同意公司建设风电项目，现将具体内 容公告如下： 一、项目基本情况 1.项目名称：宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司 10MW 自 发自 ...

（三）会议召开的合法、合规性：公司 2024 年第二次临时股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-016 宁夏英力特化工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 2024 年 2 月 8 日，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 （四）会议召开的日期和时间 1.现场会议召开日期、时间：2024 年 3 月 5 日（星期二）14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2024 年 3 月 5 日交易日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票系统投票的开始时间(2024 年 3 月 5 日 9:15)至投票结束时间 (2024 年 3 月 5 日 15:00)间的任意时 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-013 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 4.本次会议由监事会主席余光瑞女士主持，部分高级管理人员列 席。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 1.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2024 年度日常关联交易的议案》。 监事会认为，本次预计2024年度日常关联交易为公司正常经营业 务所需，有利于促进公司经营稳定。决策程序符合有关法律、法规和 规范性文件及《公司章程》的有关规定，交易公平合理，定价公允， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。 同意将本议案提交2024年第二次临时股东大会审议。 1 。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会 第十三次会议通知于2024年1月26日以专人送达或电子邮件方式向公 司监事发出。 2.本次会议于2024年2月8日上午以通讯形式召开。 3.本次会议应出席监事5人，实际出席5人。 宁夏 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-012 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 第二十四次会议通知于2024年1月26日以专人送达或电子邮件方式向 公司董事和监事发出。 2.本次会议于 2024 年 2 月 8 日上午以通讯形式召开。 3.本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。 4.本次会议由董事长田少平先生主持，监事和部分高级管理人员 列席。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1.以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补提 名第九届董事会非独立董事的议案》。 近日，白敏先生因工作调整原因辞去公司董事职务。为保证公司 董事会规范运行，经股东单位国能英力特能源化工集团股份有限公司 推荐，董事会提名委员会资格审查，第九届董事会第二十四次会议审 议通过了《关于增补提名第九届董事会非独立董事的议案》，同意提 名李启超先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意将《关 于补选第九届董事会非独立董事的议案》提交公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）收到董事 白敏先生的辞职报告，因工作调整原因辞去公司董事职务，辞职后白 敏先生不在公司担任任何职务，白敏先生的辞职报告自送达董事会时 生效。 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-014 宁夏英力特化工股份有限公司 关于增补提名第九届董事会非独立董事的公告 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第二十三次（临时）会议材料 附件： 李启超先生简历 为保证公司董事会规范运行，经股东单位国能英力特能源化工集 团股份有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查，拟提名李启超先 生为公司第九届董事会非独立董事候选人。公司于2024年2月8日召开 的第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增补提名第九届 董事会非独立董事的议案》，同意提名李启超先生为公司第九届董事 会非独立董事候选人，并同意将《关于补选第九届董事会非独立董事 的议案》提交公司2024年第二次临时股东大会审议。若当选，任期与 第九届董事会董事任期一致，自公司股东大会审议通过之日起生效。 李 ...