证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-027 3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4.本次会议由董事长田少平先生主持，监事和部分高级管理人员 列席。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 第三十八次会议通知于2025年4月12日以专人送达或电子邮件方式向 公司董事和监事发出。 2.本次会议于 2025 年 4 月 23 日在宁夏银川市金凤区上海西路 239 号国能宁夏电力大厦 A 座 303 会议室以现场会议方式召开。 1.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告 本议案需要提交公司2024年度股东大会审议。 公司《2024年度董事会工作报告》《董事会关于独立董事独立性 自查情况的专项报告》刊载于同日巨潮资讯网。 公司独立董事王斌、卢 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-033 宁夏英力特化工股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 23 日召开第九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第二十次会 议审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》，现将具体情况公 告如下： 一、审议程序 2025 年 4 月 21 日公司第九届董事会独立董事专门会议第九次会 议对关于 2024 年度利润分配预案的事项进行了事前审查，同意将《关 于 2024 年度利润分配的预案》提交第九届董事会第三十八次会议审 议。2025 年 4 月 23 日公司召开第九届董事会第三十八次会议、第九 届监事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 四、监事会及独立董事意见 二、利润分配预案的基本情况 本次利润分配预案为2024年度利润分配。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度净 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范宁夏英力特化工股份有限公司（以下 简称公司）董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的 水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司章程 指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本 议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责，执行股东会的决议。 董事会在决定公司重大问题时，应事先听取公司党委的意见。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全 体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公 司发展目标和重大经营活动的决策。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主 义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执 行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理， 对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清 ...

委员会构成 - 战略委员会由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员由公司董事长兼任[6] 会议规则 - 会议召开3日前书面通知全体委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] 其他事项 - 工作支持部门可列席，必要时邀请董事等[15] - 会议有记录，由董事会秘书保存[17] - 议案及表决结果书面报董事会[15] - 议事制度自董事会审议通过起执行[17]

宁夏英力特化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为更好的保障宁夏英力特化工股份有限公司 （以下简称公司）独立董事履行职责，进一步完善公司治理 水平，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称管理办法）、《上市公司治理准则》及深交所的有关 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于宁夏英力特化工股份有限公司。 第三条 本公司独立董事是指不在公司担任除董事外的 其他职务，并与本公司及主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 本公司独立董事应当独立履行职责，不受本公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股 东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。 — 1 — （一）在本公司或者本公司附属 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议第九次会议审核意见 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）独立董事于 2025 年 4 月 21 日以通讯形式召开了第九届董事会独立董事专门会议第九 次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司 独立董事工作制度等有关规定，会议审议通过了《关于续聘 2025 年 度审计机构的议案》《关于 2024 年度利润分配的预案》，具体审核 意见如下： 1.关于续聘 2025 年度审计机构的事项 2.关于 2024 年度利润分配的预案 经审查，独立董事均认为 2024 年度公司业绩亏损，期末可供分 配利润为负值，2024 年度拟不进行利润分配的预案符合相关法律法 规及公司章程的规定和公司的实际情况，不存在损害公司股东，尤其 是中小股东的利益，同意将公司《关于 2024 年度利润分配的预案》 提交 2024 年度股东大会审议。 宁夏英力特化工股份有限公司独立董事 2025 年 4 月 21 日 经审查，独立董事均 ...

宁夏英力特化工股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公 司）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司 章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内 行使职权。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法 律意见并公告： 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应 当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东 ...

委员会组成 - 委员会成员由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长兼任[4] 会议规则 - 每年至少召开1次定期会议，特定情况可开临时会议[12] - 会议召开3日前书面通知，全体同意临时会可即时开[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[12] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[14] 制度执行 - 议事制度自董事会审议通过之日起执行[15] - 未尽事宜按法规和章程规定执行[15] - 由公司董事会负责解释[15]

公司治理 - 2024年独立董事董事会应出席12次、实际出席12次[2] - 2024年独立董事股东大会应出席6次、实际出席6次[3] - 独立董事主持召集薪酬与考核委员会会议7次[3] 信息披露 - 2024年2月、4月、7月披露关联交易公告[6] - 按时编制披露2023年报及2024各季度报告[6] 人事调整 - 2024年3月、9月完成三名董事调整补选[9] 议案审议 - 董事会审议通过2023年度经营层考核及年薪兑现议案[10]

宁夏英力特化工股份有限公司 董事会提名委员会议事制度 第一章 总则 第一条 为规范宁夏英力特化工股份有限公司（以下简 称公司）决策和经营层人员的产生，优化董事会和经营班子 的人员结构，进一步完善公司的法人治理结构。根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、部门规章及《公司章程》、《公 司董事会议事规则》的有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本议事制度。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由三名董事组成，委员中至少有一 名独立董事。 第四条 委员会委员由董事长或者二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报请董事会批 准后任职。 第六条 委员会委员的任期与同届董事会成员的任期 一致。主任委员任届期满，连选可以连任。期间如有委员不 再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第二条 董事会提名委员会（以下简称委员会）是董事 会下设的专门工作机构。 委员会可以聘请中介机构提供专业意见 ...