公司治理 - 2024年独立董事应出席董事会13次、股东大会6次，均实际全出席[2][3] - 独立董事主持薪酬与考核委员会会议4次等多类会议[3][4] - 2024年完成四名董事的调整补选工作[10] 信息披露 - 2024年披露关联交易公告3次[6] - 按时编制并披露多份报告[7][8] 审计与决策 - 2024年续聘立信会计师事务所担任审计机构[9] - 2024年董事会审议通过经营层考核及年薪兑现议案[11] 项目进展 - 2024年4月年产30万吨电石技改工程项目产量达设计标准[12]

宁夏英力特化工股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 各位股东： 本人作为宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称公司)的独立 董事，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，在 2024 年工作中，忠实履行职责，审慎审议董事会 各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本人 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王斌，男，汉族，1968 年 10 月出生，中国民主建国会会员， 高级工商管理硕士，高级会计师、注册会计师、税务师，2010 年 9 月至今，在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）工作；2020 年 9 月至今担任公司独立董事。兼任宁夏大学客座教授、会计硕士生导师， 北方民族大学客座教授、会计硕士生导师，宁夏注册会计师协会副会 长。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会情况 报告期内，本人应出席董事会 13 次，实际出席董事会 13 次，其 中出席现场会议 7 次，出席通讯会议 6 ...

宁夏英力特化工股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为规范宁夏英力特化工股份有限公司（以下简 称公司）的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重 要要求，坚持和加强党的全面领导，建立完善中国特色国有 企业现代公司治理，维护股东、职工和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制 定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司。 公司经宁夏回族自治区人民政府宁政函〔1996〕65 号文 批准，以社会募集方式设立；在宁夏回族自治区工商行政管 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91640000227693163J。 第三条 公司于 1996 年 10 月 16 日经中国证券监督管 理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万 股，于 1996 年 11 月 20 日在深圳证券交易所上市。 第四条 第公司注册名称： 中文全称：宁夏英力特化工股份有限公司 英文全称：NINGXIAYOUNGLIGHTCHEMICALSCO。， ...

委员会组成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议安排 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[13] - 提前3天书面通知并提供资料[13] - 三分之二以上委员出席，决议过半数通过[14] 资料保存 - 会议资料保存不少于十年[20] 工作职责 - 审核财务信息及披露，部分事项提交董事会[8] 工作流程 - 支持部门提供资料，秘书组织议案等[9][10][11]

宁夏英力特化工股份有限公司董事会薪酬 与考核委员会议事制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁夏英力特化工股份有限 公司（简称公司）董事会及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、部门规章及《公司章程》、《公司董事会议事规则》 的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本议事制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称委员会） 是董事会下设的专门工作机构。 委员会可以聘请中介机构提供专业意见。专门委员会履 行职责的有关费用由公司承担。 委员会对公司董事会负责，委员会提案须报董事会审议 批准后方可实施。未经董事会授权，委员会不得以董事会名 义做出决议。 第三条 本议事制度所称董事是指公司董事长、非独立 董事和独立董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总 经理、财务总监、董事会秘书、总工程师、总法律顾问及其 他由董事会聘任的高级管理人员。 第二章 人员组成 1 第四条 委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 委员会委员由董事长或者二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-2.19元改善至2024年的-1.65元，同比增长24.66% [1] - 每股净资产从2023年的5.27元下降至2024年的3.62元，同比减少31.31% [1] - 每股未分配利润从2023年的-2.31元进一步恶化至2024年的-3.97元，同比下降71.86% [1] - 营业收入从2023年的17.47亿元增长至2024年的18.46亿元，同比增长5.67% [1] - 净利润亏损从2023年的-6.68亿元收窄至2024年的-5.03亿元，同比改善24.7% [1] - 净资产收益率从2023年的-34.51%进一步下降至2024年的-37.21% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东合计持股比例从54.99%略微下降，持股数量减少9.81万股 [2] - 国能英力特能源化工集团作为第一大股东持股51.25%，持股数量保持稳定 [3] - 钱峰持股增加83万股至205万股，持股比例升至0.68% [3] - 陈蓓文、徐晖、卢丽红、张志方四位新进股东进入前十大股东名单 [3] - 国新新格局私募基金、姚天燕、文小红、郭红四位股东退出前十大股东名单 [3] 分红政策 - 公司2024年未实施分红送配方案 [4]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1846115183.83元，较2023年的1747196028.30元增长5.66%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 502560250.50元，较2023年的 - 667768724.47元增长24.74%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 507943551.90元，较2023年的 - 723751837.32元增长29.82%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 493817276.56元，较2023年的 - 596373230.47元增长17.20%[19] - 2024年末总资产为2572038054.01元，较2023年末的2681463580.47元下降4.08%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1100116820.25元，较2023年末的1601396592.37元下降31.30%[19] - 2024年营业收入扣除金额为31179993.87元，2023年为20415532.56元[20] - 2024年营业收入扣除后金额为1814935189.96元，2023年为1726780495.74元[20] - 2024年各季度营业收入分别为4.096亿、5.536亿、4.127亿、4.701亿元[24] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 0.698亿、 - 0.537亿、 - 1.344亿、 - 2.446亿元[24] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 392.77万元，2023年为5018.81万元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助为412.36万元，2023年为214.86万元[27] - 2024年非经常性损益合计为538.33万元，2023年为5598.31万元[27] - 2024年销售费用455.15万元，较2023年下降23.94%[83] - 2024年管理费用1.07亿元，较2023年下降38.67%[83] - 2024年财务费用1298.35万元，较2023年增长680.19%[83] - 2024年研发费用498.22万元，较2023年增长36.94%[83] - 2024年研发人员数量47人，较2023年的45人增长4.44%，研发投入金额15827322.65元，较2023年的12895897.07元增长22.73%[86] - 2024年研发投入占营业收入比例为0.86%，较2023年的0.74%增加0.12%；资本化研发投入占研发投入的比例为68.52%，较2023年的56.69%增加11.83%[86] - 2024年经营活动现金流入小计1014441906.89元，较2023年的578066746.43元增长75.49%；经营活动现金流出小计1508259183.45元，较2023年的1174439976.90元增长28.42%[88] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -493817276.56元，较2023年的 -596373230.47元上升17.20%，主要因本期到期票据托收及贴现金额同比增加[88][89] - 2024年投资活动现金流入小计435250.00元，较2023年的593045900.00元减少99.93%；投资活动现金流出小计37800931.38元，较2023年的157882054.08元减少76.06%[88] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -37365681.38元，较2023年的435163845.92元下降108.59%，主要因定期存款到期收回金额减少和项目建设投入减少[88][89] - 2024年筹资活动现金流入小计769574489.53元，较2023年的180157321.44元增长327.17%；筹资活动现金流出小计243983642.26元，较2023年的5646331.16元增长4221.10%[88] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为525590847.27元，较2023年的174510990.28元上升201.18%，主要因取得借款收到的现金同比增加[88][89] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -5592110.67元，较2023年的13301605.73元下降142.04%[88] - 2024年公司经营活动现金净流量 -49381.73万元与净利润 -50256.03万元差额874.30万元，受计提资产减值准备等多项因素影响[89] - 2024年末固定资产金额为2,028,238,406.62元，占总资产比例78.86%，较年初增加28.42%，原因是年产30万吨电石技改项目本年转固[91] - 2024年末在建工程金额为148,388,378.60元，占总资产比例5.77%，较年初减少25.39%，原因是年产30万吨电石技改项目本年转固[91] - 2024年末短期借款金额为552,596,019.72元，占总资产比例21.48%，较年初增加21.48%，原因是流动借款增加[91] - 2024年末应收账款金额为35,166,188.64元，占总资产比例1.37%，较年初增加0.88%，原因是应收液碱销售款增加[91] - 2024年末货币资金金额为19,454,506.02元，占总资产比例0.76%，较年初减少0.10%[91] - 2024年末存货金额为123,812,608.27元，占总资产比例4.81%，较年初减少0.82%，原因是库存商品减少[91] - 2024年末长期借款金额为105,000,000.00元，占总资产比例4.08%，较年初减少2.73%，原因是部分长期借款列示为一年内到期的非流动负债[91] 各条业务线表现 - 2024年国内电石产能总数约4220万吨，较2023年减少80万吨，产量约3030万吨，同比增长5.2%[31] - 2024年底国内乙烯法PVC均价5158元/吨，较年初下跌11.0%；电石法PVC均价4962元/吨，较年初下跌12.2%[36] - 2024年末国内电石法PVC产能占比74%，乙烯法PVC占比26%[40] - 截至2024年底，我国PVC现有产能2951万吨，产能净增长70万吨，产量约2220万吨，开工率75%[40] - 公司属于电石法PVC生产工艺，年生产规模26万吨（含糊树脂4万吨），低于行业平均水平[40] - 2024年32%液碱全年均价累计上涨约70元/吨，涨幅7%[44] - 2024年我国烧碱生产企业172家，总产能约5010万吨，同比提高3.49%[47] - 公司烧碱产能21万吨，低于行业平均水平29.1万吨[49] - 2024年电煤采购额占采购总额34.40%，上半年均价401.09元，下半年均价409.25元[51] - 通用型聚氯乙烯设计产能22万吨，产能利用率95.91%；糊状聚氯乙烯设计产能4万吨，产能利用率107.50%；烧碱设计产能21万吨，产能利用率91.10%[53] - 2024年公司生产电石38.01万吨，同比提升164.69%；生产PVC 21.11万吨，同比上升21.82%；生产E - PVC 4.30万吨，同比上升28.36%；生产烧碱19.13万吨，同比上升25.61%[60] - PVC优级品率提升0.4%，糊树脂一级品率提升0.89%，烧碱一级品率持续保持100%[62] - 2024年4月年产30万吨电石技改项目产品质量及产量达设计标准，“电力 - 电石 - 聚氯乙烯”一体化产业链全面修复[64] - 2024年PVC产品收入10.01亿元，占比54.22%，较2023年下降1.26%；E - PVC收入2.79亿元，占比15.13%，同比增长22.46%；烧碱收入3.94亿元，占比21.33%，同比增长23.76%[72] - 2024年化工行业营业成本21.03亿元，毛利率 - 13.89%；PVC营业成本13.46亿元，毛利率 - 34.47%；E - PVC营业成本3.40亿元，毛利率 - 21.53%；烧碱营业成本2.15亿元，毛利率45.37%[74] - 2024年PVC销售量21.13万吨，同比增长7.73%；生产量21.11万吨，同比增长21.87%；库存量1.10万吨，同比下降1.34%[77] - 2024年烧碱销售量17.60万吨，同比增长24.92%；生产量19.13万吨，同比增长25.63%；库存量0.08万吨，同比下降27.42%[77] - 2024年E - PVC销售量4.47万吨，同比增长21.92%；生产量4.30万吨，同比增长28.26%；库存量0.03万吨，同比下降84.20%[77] - 2024年电力生产量21.01亿度，同比增长36.25%；销售量0.69亿度，同比下降82.03%[77] - 公司前五名客户合计销售金额6.25亿元，占年度销售总额比例33.87%，关联方销售额占年度销售总额比例6.52%[79] - 前五大客户合计销售额6.25亿元，占比33.87%[81] - 前五大供应商合计采购额6.76亿元，占年度采购总额比例42.35%[81] - PVC业务2024年营业成本13.46亿元，较2023年的14.18亿元下降5.11%[80] - 烧碱业务2024年营业成本2.15亿元，较2023年的1.94亿元增长11.04%[80] - E - PVC业务2024年营业成本3.40亿元，较2023年的3.25亿元增长4.48%[80] 管理层讨论和指引 - 2025年公司计划生产电石40.8万吨，聚氯乙烯26万吨（含糊状树脂），烧碱19万吨[103] - 2025年公司抓生产管控，年内技改项目投资完成率大于95%，装置开车率、设备完好率、缺陷整改完成率大于98%[105] - 推进年产30万吨电石项目达效，提升一体化产业效能[110] - 抓治亏扭亏，全面应用“作业成本法”实施成果，开展提质增效推进年专项活动[106] - 加大新能源项目开发力度，持续提升新能源比重[108] - 密切关注主营产品、大宗原料市场价格波动，维护客户关系，开展对标[110] - 做好投资项目考察、调研、可行性研究及评估、验收等工作[111] - 优化公司产品生产结构，调整糊树脂和树脂产量及产品包装比重[112] - 建立准确的现金流预测模型，加强供应链管理[113] - 结合自身资源，谨慎选择产业转型发展方向[114] - 加快精细化工领域人才储备，保障改革与业务转型的资金需求[114] - 完善制度体系，强化经济合同、重要决策事项法律审核[109] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以303486737为基数，每10股派发现金红利0元，送红股0股，不以公积金转增股本[4] - 1996年11月20日公司在深圳证券交易所上市，1996年11月 - 2003年5月控股股东为宁夏民族化工集团有限责任公司，2003年5月至今为英力特集团[17][18] - 安全生产许可证有效期为2024.8.30—2027.8.29[54] - 排污许可证有效期为2020.6.20 - 2025.6.19[54] - 2024年11月起公司执行非高耗能电价[55] - 公司构建了“自备电力→电石→聚氯乙烯”一体化产业链[56] - 公司离子膜烧碱采用先进的高电流密度自然循环电解槽[57] - 截至2024年末公司实现安全生产3274天，三废污染物达标排放率100%[61][62] - 2024年新能源发电3522.38万度，获10MW自发自用分散式风电项目核准[64] - 9项成果获国家知识产权局实用新型专利授权，4项软件著作权取得登记证书[65] - 10名职工取得考评员证书，23名职工取得注册安全工程师资格，202名职工取得化工专业学历提升证书，254名职工取得高级技师等职业技能等级认证，579名职工完成特种作业复审取证，持证上岗率达100%[66] - 制修法人治理制度19项，首次搭建独立董事专门会议制度[68] - 30万吨电石技改项目110kV变电站实现首个数字化变电站智能机器人巡检[69] - 1项技术获自治区创新成果三等奖，1个建议获自治区合理化建议“金点子”奖

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入4.00亿元，较上年同期减少2.32%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 8223.50万元，较上年同期减少17.75%[5] - 本报告期末总资产26.62亿元，较上年度末增长3.49%[5] - 营业总收入本期为400,117,542.06元，上期为409,627,887.28元，较上期下降2.32%[20] - 营业总成本本期为466,576,390.31元，上期为466,110,028.33元，较上期增长0.10%[20] - 营业利润本期亏损84,275,990.65元，上期亏损70,025,257.37元，亏损幅度扩大20.35%[21] - 净利润本期亏损82,235,010.25元，上期亏损69,840,485.10元，亏损幅度扩大17.75%[21] - 基本每股收益本期为 - 0.27元，上期为 - 0.23元，较上期下降13.04%[21] - 资产总计本期为2,661,841,501.03元，上期为2,572,038,054.01元，较上期增长3.49%[18] - 流动负债合计本期为1,442,269,535.71元，上期为1,272,992,018.19元，较上期增长13.30%[18] - 负债合计本期为1,640,218,556.82元，上期为1,471,921,233.76元，较上期增长11.43%[18] - 所有者权益合计本期为1,021,622,944.21元，上期为1,100,116,820.25元，较上期下降7.14%[19] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额840.30万元，比期初减少56.81%，因经营活动流出增加[8] - 应收账款期末余额5150.29万元，比期初增长46.46%，因应收产品销售款增加[8] - 2025年4月23日货币资金期末余额为8,402,968.91元，期初余额为19,454,506.02元[17] - 衍生金融资产期末余额为112,074.00元，期初余额为89,005.50元[17] - 应收账款期末余额为51,502,866.69元，期初余额为35,166,188.64元[17] - 应收款项融资期末余额为169,642,328.39元，期初余额为73,169,277.06元[17] - 预付款项期末余额为32,632,804.36元，期初余额为6,105,880.42元[17] - 其他应收款期末余额为2,124,321.89元，期初余额为328,637.35元[17] - 存货期末余额为138,602,453.23元，期初余额为123,812,608.27元[17] - 流动资产合计期末余额为403,019,817.47元，期初余额为266,494,862.66元[17] 费用项目关键指标变化 - 销售费用本期发生额103.97万元，同比减少72.53%，因本期运费列至主营业务成本[11] - 管理费用本期发生额1940.62万元，同比增加32.16%，因本期人工成本增加[11] - 研发费用本期发生额49.60万元，同比增加96.85%，因本期研发投入增加[11] - 财务费用本期发生额451.99万元，同比增加540.83%，因本期带息负债增加，利息费用增加[11] 营业外收支关键指标变化 - 营业外收支净额本期发生额204.10万元，同比增加895.42%，因处置废旧物资收益增加[12] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为24,889，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 国能英力特能源化工集团股份有限公司持股比例为51.18%，持股数量为155,322,687股[15] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为104,675,204.16元，上期为93,527,744.44元，较上期增长11.92%[22] - 经营活动现金流入小计为1.1632768282亿美元，去年同期为1.1964552132亿美元[23] - 经营活动现金流出小计为3.803139296亿美元，去年同期为3.4281525124亿美元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2.6398624678亿美元，去年同期为 - 2.2316972992亿美元[23] - 投资活动现金流出小计为295.805971万美元，去年同期为656.373275万美元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 295.805971万美元，去年同期为 - 656.373275万美元[23] - 筹资活动现金流入小计为3.51亿美元，去年同期为2.2088628603亿美元[23] - 筹资活动现金流出小计为9510.951212万美元，去年同期为144.252776万美元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.5589048788亿美元，去年同期为2.1944375827亿美元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1105.381861万美元，去年同期为 - 1028.97044万美元[24] - 期末现金及现金等价物余额为645.201967万美元，去年同期为1280.824455万美元[24]

宁夏英力特化工股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），宁夏英力特化工 股份有限公司（以下简称公司）在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低 ...

业绩总结 - 公司拟计提资产减值准备98,547,351.90元[1] - 计提及转销减值准备减少2024年度净利润37,326,861.10元，占比7.43%[9] - 计提及转销减值准备减少2024年末所有者权益37,326,861.10元[9] 数据变化 - 2024年坏账准备从137,333.16元增至2,294,776.53元[13] - 存货跌价准备从27,680,934.27元增至42,532,409.15元[13] - 固定资产减值准备从29,845,965.42元增至62,606,195.31元[13] - 各项减值准备合计余额从57,664,232.85元增至107,433,380.99元[13]