委员会构成 - 战略委员会由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员由公司董事长兼任[6] 会议规则 - 会议召开3日前书面通知全体委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] 其他事项 - 工作支持部门可列席，必要时邀请董事等[15] - 会议有记录，由董事会秘书保存[17] - 议案及表决结果书面报董事会[15] - 议事制度自董事会审议通过起执行[17]