文章核心观点 - 合金投资2024年年报显示业务稳健发展 未来将聚焦核心业务并开拓新能源运输领域 [1][3] 公司业务情况 - 主营业务为镍基合金材料业务和新能源重卡运输业务 [2] - 镍基合金业务采取“以销定产”模式 根据市场和客户需求定制生产 公司是国内生产镍基功能材料重点企业之一及相关材料研发与生产基地 [2] - 新能源重卡运输业务由控股子公司汇一智能开展 依托哈密淖毛湖煤炭资源与区域煤化工企业合作开展煤炭短途运输 并进行数字化和智能化转型 [2] 公司发展历程 - 2023年6月 公司与控股股东等共同出资设立新疆汇一智能科技有限公司 以50辆电动重卡进行运输试点 拉开“镍基合金+新能源重卡”双主业战略序幕 [2] 公司2024年业绩情况 - 实现营业收入2.77亿元 较上年同期增长18.51% [1] - 实现归属于上市公司股东的净利润1167.79万元 较上年同期增长100.78% [1] - 截止报告期末 公司资产规模5.22亿元 较上年增长123.44% [1] 公司电动重卡业务进展 - 2024年10月 70余家机构调研时 公司已根据实际投运情况租赁200辆电动重卡 运营车辆总数增至250辆 [3] - 下一步将根据控股股东马朗煤矿生产情况调整运输业务模式 扩大业务经营规模 [3] 公司未来规划 - 紧扣既定战略目标 聚焦核心业务领域 优化资源配置 提升运营效率 [3] - 深化市场调研和客户需求分析 明确业务发展方向 确保核心市场竞争优势 [3] - 加强绿色新能源运输领域布局和开拓 寻找新业务增长点 [3]

业绩总结 - 2024年度冶金产品业务主营业务收入为199,773,403.68元[7] - 2024年度运输服务业务营业收入为75,212,504.70元[7] - 2024年末资产总计521,639,271.67元，较期初增长123.44%[24] - 2024年末负债合计320,695,421.11元，较期初增长483.42%[26] - 2024年末股东权益合计200,943,850.56元，较期初增长12.58%[26] - 营业收入本期发生额为277,184,746.50元，上期为233,898,499.07元[32] - 净利润本期为15,187,900.93元，上期为5,816,239.99元[32] 财务数据 - 2024年12月31日应收账款余额合计73,739,779.87元[10] - 2024年12月31日坏账准备金额合计7,574,224.31元[10] - 2024年末货币资金期末余额34,421,384.45元，较期初增长333.81%[24] - 2024年末应收账款期末余额66,165,555.56元，较期初增长44.58%[24] - 2024年末使用权资产期末余额175,747,376.54元，较期初增长11426.94%[24] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[136] - 公司自2024年12月起执行《企业会计准则解释第18号》[137] - 增值税税率为13%、9%、6%、5%等[139] 税收优惠 - 辽宁菁星合金材料有限公司按15%的所得税税率计缴企业所得税，高新技术企业复审证书有效期至2027年11月27日[140] - 新疆汇一智能科技有限公司自2021年1月1日至2030年12月31日享受西部大开发企业所得税税收优惠政策[140]

业绩总结 - 大信会计师事务所2025年4月7日出具公司2024年财报审计报告[2] - 公司2024年初往来资金总计17890.56万元，年末19534.37万元[12] 资金往来 - 伊吾广汇能源物流2024年应收账款年末余额1081.37万元[11] - 新疆广汇物业2024年预付款项偿还累计4.63万元[11] - 控股股东等2024年末往来资金余额1091.62万元[12]

财务审计 - 大信会计师事务所审计合金投资2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 大信认为合金投资在重大方面保持有效财务报告内控[7] 人员与机构信息 - 大信首席合伙人是谢泽敏，执业证书编号11010141[12] - 吴珊证书编号650100150051，发证日期2021年[17]

会议召开情况 - 2024年召开董事会8次、股东大会3次[5] - 2024年审计委员会召开7次会议，提名等委员会各有召开次数[7] - 2024年11月、12月分别召开董事会和股东大会续聘审计机构[15] - 2024年9月召开董事会审议多项议案[18] 报告编制情况 - 公司编制多份报告，含2023年年报等[14] 内控与独董情况 - 公司建立完整内控体系并严格执行[19] - 2024年独立董事履职尽责，2025年将继续[20]

会议召开情况 - 2024年召开董事会8次、股东大会3次[5] - 2024年提名委员会召开2次会议，审计委员会召开7次会议[8] 报告披露与人事变动 - 2024年按时披露季度和半年度报告[15] - 2024年审议通过变更财务总监等议案[17][19] 独立董事相关 - 2024年独立董事现场工作超17个工作日[13] - 2025年独立董事将继续履职提建议[21]

会议情况 - 2024年召开董事会8次、股东大会3次[5][7] - 2024年审计委员会召开7次会议，独董专门会议召开1次[8] 决策事项 - 2024年7月通过向控股股东借款暨关联交易议案[13] - 2024年11、12月通过续聘审计机构议案[15] 未来展望 - 2025年独立董事继续按要求履行职责[20]

新疆合金投资股份有限公司董事会 二〇二五年四月七日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，新疆合金投资股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事马凤云女士、胡本源先生、陈红 柳先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查，公司董事会认为，上述三位独立董事未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及本《公司章程》 中关于独立董事独立性的相关要求。 新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

新疆合金投资股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而 进行的相应变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-016 公司于 2025 年 4 月 7 日召开第十二届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体变更 情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因 1、财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会【2023】21 号）规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于 供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、财政部于 2024 年 12 月 6 日发布《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通 ...

| 会议名称 | | | 时间 | | | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十二届监事会 | | | | | | | 1、关于《2023 2、关于《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 年年度报告》及其摘要的议案 | | 第九次会议 | 2024 | 年 | 4 | 月 | 8 日 | | 3、关于《2023 | 年度财务决算报告》的议案 | | | | | | | | | 4、关于《2023 | 年度内部控制评价报告》的议案 | | | | | | | | | 5、关于 2023 | 年度利润分配的预案 | | 第十二届监事会 | 2024 | 年 | 4 | 月 | 17 | 日 | 1、关于《2024 | 年第一季度报告》的议案 | | 第十次会议 | | | | | | | | | | 第十二届监事会 | 2024 | 年 | 8 | 月 | 22 | 日 | 1、关于《2024 | 年半年度报告》及其摘要的议案 | | 第十一次会议 | | | | | | | | | | 第十二届监事会 | ...