会议基本情况 - 公司于2025年9月24日召开2025年第二次临时股东大会 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议地点为新疆乌鲁木齐市新市区河南东路38号天和新城市广场A座20楼会议室[3][4][5] - 会议召集人为公司董事会 主持人为董事长韩士发先生 召集召开程序及出席人员资格符合相关法律法规和公司章程规定[6][7] - 通过现场和网络投票的股东共109人 代表股份106,710,475股 占公司有表决权股份总数的27.7094% 其中通过现场投票的股东1人 代表股份79,879,575股 占比20.7422% 通过网络投票的股东108人 代表股份26,830,900股 占比6.9671%[8][9][10] 股东出席情况 - 中小股东出席107人 代表股份3,738,500股 占公司有表决权股份总数的0.9708% 全部通过网络投票方式参与 无现场投票[11][12][13] - 公司董事长韩士发 独立董事马凤云 胡本源 陈红柳 监事会主席李雯娟 监事李旭 王婧出席会议 董事会秘书韩铁柱列席会议 董事孙刚 杨华强 副总经理王加凡以通讯方式参与[13] - 公司聘请的见证律师出席会议 本次股东大会未出现否决议案 不涉及变更以往股东大会已通过的决议[2][14] 董事会换届选举 - 选举柴宏亮 付湛辉 严冬梅 杨华强为公司第十三届董事会非独立董事 任期三年 柴宏亮获得同意票79,975,617股 占比74.9464% 其中中小股东同意96,042股 占比2.5690%[15][16][17] - 付湛辉获得同意票79,975,616股 占比74.9464% 其中中小股东同意96,041股 占比2.5690% 严冬梅获得同意票79,945,616股 占比74.9182% 其中中小股东同意66,041股 占比1.7665%[18][19][21][22] - 杨华强获得同意票172,279,225股 占比161.4455% 其中中小股东同意30,050股 占比0.8038% 选举胡本源 郭金龙 刘文斌为独立董事 胡本源获得同意票102,992,015股 占比96.5154% 其中中小股东同意20,040股 占比0.5360%[24][25][27][28] 独立董事选举 - 郭金龙获得同意票102,992,019股 占比96.5154% 其中中小股东同意20,044股 占比0.5362% 刘文斌获得同意票102,992,016股 占比96.5154% 其中中小股东同意20,041股 占比0.5361%[29][30][31][32] - 所有董事选举均采用累积投票方式 任期自股东大会选举通过之日起三年[15][27] 公司章程及管理制度修订 - 变更公司注册地址并修订公司章程议案获得通过 同意票105,253,075股 占比98.6342% 反对票1,453,200股 占比1.3618% 弃权票4,200股 占比0.0039%[34][35] - 修订股东会议事规则议案获得通过 同意票105,194,775股 占比98.5796% 反对票1,503,200股 占比1.4087% 弃权票12,500股 占比0.0117%[36][37] - 修订董事会议事规则议案获得通过 同意票105,195,775股 占比98.5806% 反对票1,503,200股 占比1.4087% 弃权票11,500股 占比0.0108%[38] 治理制度完善 - 修订股东会 董事会 董事长和总经理决策权限管理制度议案获得通过 表决情况与董事会议事规则修订案一致[38][39][40] - 修订独立董事工作制度议案获得通过 同意票105,051,575股 占比98.4454% 反对票1,653,200股 占比1.5492% 弃权票5,700股 占比0.0053%[41][42] - 修订募集资金管理制度议案获得通过 同意票105,081,575股 占比98.4735% 反对票1,623,200股 占比1.5211% 弃权票5,700股 占比0.0053%[43][44] 关联交易及审计机构 - 增加2025年度日常关联交易预计额度议案获得通过 控股股东九洲恒昌物流股份有限公司持有79,879,575股回避表决 同意票25,203,500股 占比93.9346% 反对票1,503,200股 占比5.6025% 弃权票124,200股 占比0.4629%[45][46][47] - 续聘2025年度会计师事务所议案获得通过 同意票105,133,075股 占比98.5218% 反对票1,575,100股 占比1.4760% 弃权票2,300股 占比0.0022%[48][49] 新一届董事会组成 - 第十三届董事会由7名董事组成 其中非独立董事4名 为柴宏亮 付湛辉 严冬梅 杨华强 独立董事3名 为胡本源 郭金龙 刘文斌 胡本源为会计专业人士[54][64][65][66] - 董事会选举柴宏亮担任董事长 任期三年 设立战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会四个专业委员会[54][55] - 战略委员会由柴宏亮 付湛辉 郭金龙组成 柴宏亮任主任委员 审计委员会由胡本源 郭金龙 刘文斌组成 胡本源任主任委员 提名委员会由郭金龙 付湛辉 刘文斌组成 郭金龙任主任委员 薪酬与考核委员会由刘文斌 严冬梅 胡本源组成 刘文斌任主任委员[55] 高级管理人员任命 - 聘任姜秋野为公司总经理 韩铁柱为副总经理兼董事会秘书 冉晓丹为副总经理兼财务总监 余传阳为副总经理 任期三年[57][58] - 聘任王婧为证券事务代表 协助董事会秘书履行职责 任期三年[59][60] - 新增并修订公司部分治理制度共18项 以完善公司治理 提升规范运作水平 加强内部监督和风险控制[61][62][63] 人员背景信息 - 姜秋野曾任九洲恒昌物流股份有限公司副总经理 现任昌吉州物流行业协会秘书长[72] - 韩铁柱曾任公司监事会主席 广汇能源股份有限公司证券部部长 已取得董事会秘书资格证书[73] - 冉晓丹曾任九洲恒昌物流股份有限公司财务经理 石河子市九洲恒昌物流有限公司常务副总经理[74] - 余传阳曾任九洲恒昌物流股份有限公司企管部主管 经营管理部经理兼总经办副主任[74] - 王婧已取得董事会秘书资格证书 2018年加入公司 历任法务主管 证券事务主管[75][76] 离任人员情况 - 第十二届董事会董事韩士发 孙刚 马凤云 陈红柳因任期届满离任 第十二届监事会监事李雯娟 李旭 王婧不再担任监事职务[69] - 高级管理人员王加凡不再担任副总经理 孙刚不再担任财务总监 所有离任人员均未持有公司股份 不存在未履行承诺事项[69]

人员任期 - 总经理、副总经理每届任期三年，可续聘[5] 交易决策权限 - 总经理决定交易，资产总额、标的资产净额等多项指标占比10%以内或有绝对金额限制[9][11] 会议记录保存 - 总经理办公会议记录保存期限为10年[18] 公司信息 - 公司名称为新疆合金投资股份有限公司[24] - 文件时间为二〇二五年九月[26]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月24日召开，现场会议16:00开始，网络投票9:15至15:00[4] - 通过现场和网络投票股东109人，代表股份106,710,475股，占比27.7094％[5][7] - 中小股东107人参与投票，代表股份3,738,500股，占比0.9708％[7] 选举结果 - 选举柴宏亮为非独立董事，同意79,975,617股，占比74.9464%[8] - 选举杨华强为非独立董事，同意172,279,225股，占比161.4455%[10] - 选举胡本源为独立董事，同意102,992,015股，占比96.5154%[12] 议案表决 - 变更公司注册地址议案，总同意105,253,075股，占比98.6342％；中小股东同意2,281,100股，占比61.0164％[15] - 修订《股东会议事规则》议案，总同意105,194,775股，占比98.5796％；中小股东同意2,222,800股，占比59.4570％[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总同意105,195,775股，占比98.5806%；中小股东同意2,223,800股，占比59.4838%[18] - 《关于修订<股东会、董事会、董事长和总经理决策权限管理制度>的议案》总同意105,195,775股，占比98.5806%；中小股东同意2,223,800股，占比59.4838%[19] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总同意105,051,575股，占比98.4454%；中小股东同意2,079,600股，占比55.6266%[19][21] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总同意105,081,575股，占比98.4735%；中小股东同意2,109,600股，占比56.4290%[21][22] - 《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》总同意25,203,500股，占比93.9346%；中小股东同意2,111,100股，占比56.4692%[23] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》总同意105,133,075股，占比98.5218%；中小股东同意2,161,100股，占比57.8066%[26] 其他 - 公司控股股东九洲恒昌物流股份有限公司持有79,879,575股，回避《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》表决[23] - 北京植德律师事务所认为公司本次股东大会表决结果合法有效[27] - 备查文件包括2025年第二次临时股东大会决议和律所法律意见书[28] - 公告发布时间为二〇二五年九月二十五日[29]

信息披露负责与实施 - 公司信息披露暂缓与豁免业务由董事会负责，董秘组织实施[2] 披露情形与要求 - 涉及商业或国家秘密可暂缓或豁免披露，特定情形应及时披露[4][5][6] 审核与审批流程 - 信息披露义务人附注意见提交证券部，董秘2个交易日内审核[8] - 决定暂缓或豁免披露应遵循内部审批流程，登记事项保管10年以上[8] 其他规定 - 采取措施防信息泄露，确立责任追究机制[10][11] - 报告公告后十日内报送登记材料[10] 制度相关 - 制度由董事会制定、解释和修改，2025年9月实施[14][15]

人事变动 - 董事会选举柴宏亮为第十三届董事会董事长，任期三年[4] - 聘任姜秋野为总经理等多人任职，任期三年[7] - 聘任王婧为证券事务代表，任期三年[8] 组织架构 - 各专业委员会成员确定[5] 制度更新 - 新增并修订部分公司制度共18项[9]

市值管理 - 以扎实稳健经营为基础，实现市值与内在价值动态均衡[5] - 董事会领导、经营层协同负责，董事长是第一负责人[9] - 可采取并购重组、股权激励、现金分红等提升投资价值[14] 股价应对 - 短期连续或大幅下跌（如累计跌20%、低于最高价50%）应分析原因等[20] 制度规定 - 董事会制定、解释和修改，通过后生效[22] - 与规定不一致时以规定为准[22]

董事辞职披露 - 公司应在收到辞职报告后两个交易日内披露董事辞职情况[7] 董事补选 - 董事提出辞职，公司应在六十日内完成补选[7] 解除董事职务 - 股东会审议解除董事职务提案，需出席股东会股东所持表决权过半数通过[7] 董事信息申报 - 董事应在离职后两个交易日内委托公司申报个人信息[10] 董事股份转让限制 - 董事离职后六个月内不得转让所持公司股份[14] - 任期届满前离职的董事，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年减持股份不得超所持股份总数25%[14]

报告编制与披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[13][15] - 中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[15] 信息披露及时性 - 信息披露所称“及时”是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内[3] 招股说明书相关 - 编制招股说明书须符合中国证监会规定，公开发行证券申请核准后，证券发行前公告招股说明书[10] - 申请首次公开发行股票，中国证监会受理申请文件后、发行审核委员会审核前，应将招股说明书申报稿在中国证监会网站预先披露[10] - 证券发行申请经核准后至发行结束前发生重要事项，应向中国证监会书面说明，经同意后修改招股说明书或作补充公告[10] 上市公告书相关 - 申请证券上市交易，应按证券交易所规定编制上市公告书，经审核同意后公告[10] 定期报告审议与披露 - 定期报告内容应经公司董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核，全体成员过半数同意后提交董事会[15][17] - 定期报告由高级管理人员编制草案，审计委员会审核财务信息，经全体成员过半数通过后提交董事会审议[36] 业绩预告与披露 - 预计经营业绩发生亏损或大幅变动，应及时进行业绩预告[17] - 定期报告披露前出现业绩泄露或传闻且证券及衍生品种交易异常波动，应及时披露本报告期相关财务数据[17] 非标准审计意见处理 - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，公司董事会需作专项说明，交易所认为涉嫌违法的应提请立案调查[18] 重大事件披露 - 发生可能影响公司证券及其衍生品种交易价格的重大事件，投资者未知时应立即披露，如公司计提大额资产减值准备等[20][22] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况，公司应履行信息披露义务[22] - 公司变更名称、股票简称等应立即披露[24] - 公司应在董事会决议、签署意向书或协议、董高知悉重大事件时及时履行信息披露义务[24] - 公司控股子公司、参股公司发生重大事件可能影响交易价格时，公司应履行披露义务[24][25] - 公司证券及其衍生品种交易被认定异常时，公司应了解因素并及时披露[27] 人员职责 - 公司董事、高级管理人员应保证定期报告、临时报告在规定期限内披露[29] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[30] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化时应告知公司并配合披露[32] - 公司各部门及子公司负责人是信息报告第一责任人，发生重大事件应第一时间报告董事会秘书[39] - 公司证券部负责信息披露文件、董事履职记录及报送监管机构文件的档案管理[41] 保密与违规处理 - 内幕信息知情人员需对相关信息保密，信息披露前控制知情范围[43][45] - 信息披露违规责任人将受批评、警告、解除职务处分，可要求赔偿[48] - 利用内幕信息交易或泄露内幕信息涉嫌违法按相关法律处罚[48] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[51] 会计师事务所解聘 - 公司解聘会计师事务所应在董事会决议后通知，股东会表决时允许其陈述意见，披露时说明原因和意见[35] 重大事件报告与披露流程 - 重大事件发生时，相关责任人应立即报告，董事长敦促董事会秘书组织临时报告披露[36] 内部控制 - 公司建立财务管理和会计核算内部控制，董事会负责制定执行，实行内部审计制度[46]

会议信息 - 公司2025年9月8日决定召集本次股东大会，9日公告通知[6] - 现场会议于9月24日16:00召开，网络投票时间为9月24日[10] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表109名，持股106,710,475股，占比27.7094%[13] - 中小股东及代表107人，持股3,738,500股，占比0.9708%[13] - 现场股东及代表1名，持股79,879,575股，占比20.7422%[13] - 网络投票股东108名，持股26,830,900股，占比6.9671%[14] 选举情况 - 柴宏亮当选非独立董事，同意79,975,617股，占比74.9464%[17] - 付湛辉当选非独立董事，同意79,975,616股，占比74.9464%[19] - 严冬梅当选非独立董事，同意79,945,616股，占比74.9182%[20] - 胡本源当选独立董事，同意102,992,015股，占比96.5154%[22] 议案表决情况 - 议案1同意102,992,019股，占比96.5154%，中小股东同意20,044股，占比0.5362%[24] - 议案2同意102,992,016股，占比96.5154%，中小股东同意20,041股，占比0.5361%[25] - 议案3同意105,253,075股，占比98.6342%，中小股东同意2,281,100股，占比61.0164%[26] - 议案4.01同意105,194,775股，占比98.5796%，中小股东同意2,222,800股，占比59.4570%[27] - 议案4.02同意105,195,775股，占比98.5806%，中小股东同意2,223,800股，占比59.4838%[29] - 议案4.03同意105,195,775股，占比98.5806%，中小股东同意2,223,800股，占比59.4838%[30] - 议案4.04同意105,051,575股，占比98.4454%，中小股东同意2,079,600股，占比55.6266%[31] - 议案4.05同意105,081,575股，占比98.4735%，中小股东同意2,109,600股，占比56.4290%[32] - 议案5同意25,203,500股，占比93.9346%，中小股东同意2,111,100股，占比56.4692%[33] - 议案6同意105,133,075股，占比98.5218%，中小股东同意2,161,100股，占比57.8066%[34]

投资者关系管理 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[3] - 董事会秘书为负责人，证券部为职能部门[8] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体和相关机构[12] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[12] - 通过多渠道、多方式开展工作[12] - 需设立投资者联系电话、传真和电子邮箱并保证畅通[17] - 在官网开设投资者关系专栏并利用公益网络平台[14] - 根据规定召开投资者说明会，特定情形需召开[15][17] - 积极支持配合投资者行使权利和处理纠纷[17] - 主要职责含拟定制度、组织活动等[19] - 董事会秘书组织协调，证券部日常执行[21] - 活动中不得透露未公开重大信息等[21] - 其他部门有义务协助开展工作[22] - 建立健全投资者关系管理档案，保存不少于3年[22] 制度相关 - 制度未尽事宜以有关法律、法规等规定为准[24] - 制度解释权归公司董事会[27] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[27] 公司信息 - 公司名称为新疆合金投资股份有限公司[20] - 文档日期为二〇二五年九月[28]