人事提名 - 刘文斌被提名为新疆合金投资第十三届董事会独立董事候选人[3] 任职资格 - 本人及直系亲属持股情况符合要求[21][23][24] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[19] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超六年[38] 声明信息 - 声明时间为2025年9月8日[40]

提名信息 - 九洲恒昌物流提名胡本源为新疆合金投资第十三届董事会独立董事候选人[3] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[10][12] - 被提名人具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[8] - 以会计专业人士被提名需具备注册会计师资格等[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[17]

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-042 新疆合金投资股份有限公司 关于受让控股子公司部分股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易的主要内容 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司""合金投资"）于 2023 年 6 月 2 日披露了《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》，公司与原控股股 东广汇能源股份有限公司（以下简称"广汇能源"）及其他投资方湖南行必达网 联科技有限公司（以下简称"湖南行必达"）、新疆志能汽车科技有限公司（以 下简称"志能汽车"），共同出资设立新疆汇一智能科技有限公司（以下简称"汇 一智能"），注册资本 3,000 万元人民币，其中公司出资 1,050 万元，占汇一智 能注册资本的 35%。广汇能源出资 480 万元，占汇一智能注册资本的 16%，为 公司一致行动人。 2023 年 10 月，汇一智能在注册资金不变，公司及广汇能源出资金额及占比 不变的情况下，股东由 4 家增至 5 家，湖南行必达出资调整为 750 万元 ...

董事提名 - 九洲恒昌物流提名刘文斌为合金投资第十三届董事会独立董事候选人[3] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等情况符合要求[12][10] - 具备相关知识和工作经验，无违规记录[8][15] - 担任独董公司数量及任期符合规定[17] 声明保证 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[17]

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-040 新疆合金投资股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 9 月 8 日召开 第十二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于选举第十三届董事会非独立董 事的议案》《关于选举第十三届董事会独立董事的议案》，具体情况如下： 公司第十三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。经董事会提名委员会资格审查并取得候选人的同意，公司董事会同意提名柴 宏亮先生、付湛辉先生、严冬梅女士、杨华强先生为公司第十三届董事会非独立 董事候选人；同意提名胡本源先生、郭金龙先生、刘文斌先生为公司第十三届董 事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 新疆合金投资股份有限公司 ☑是 □否 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭金龙作为新疆合金投资股份有限公司第十三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人九洲恒昌物流股份有限公司提名为新疆合金投 资股份有限公司（以下简称"该公司"）第十三届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新疆合金投资股份有限公司第十二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 新疆合金投资股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人九洲恒昌物流股份有限公司现就提名郭金龙为新疆合金投资股份有 限公司第十三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 新疆合金投资股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新疆合金投资股份有限公司第十二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-043 新疆合金投资股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 根据业务发展需要，公司及控股子公司拟增加与控股股东九洲恒昌及其子公 司 2025 年度日常关联交易的预计额度 5,178 万元；拟增加与原控股股东广汇能 源及其子公司 2025 年度日常关联交易的预计额度 1,330 万元，关联交易内容均 为接受关联人提供的劳务。公司于 2025 年 9 月 8 日召开第十二届董事会第二十 三次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事韩士发先生已予以回避表决。本 新疆合金投资股份有限公司 次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提 交公司董事会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次增加 的日常关联交易预计金额已达到公司股东大会审议标准，本 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 新疆合金投资股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡本源作为新疆合金投资股份有限公司第十三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人九洲恒昌物流股份有限公司提名为新疆合金投 资股份有限公司（以下简称"该公司"）第十三届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新疆合金投资股份有限公司第十二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： ☑是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 新疆合金投资股份有限公司 有）。 ☑是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...

新疆合金投资股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 9 月 8 日召开第十二届董事会 第二十三次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》， 本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法 规及相关规定。 4、会议召开的日期、时间 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-045 新疆合金投资股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 24 日（星期三）16:00 （2）网络投票时间为：2025 年 9 月 24 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 24 日 上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统（http： //wltp.cni ...