会议信息 - 公司十届十五次监事会于2025年9月26日召开[2] - 会议通知于2025年9月22日发出[2] - 应出席会议监事6人，4人现场出席，2人通讯表决[2] 审议事项 - 审议通过《公司2025年半年度利润分配预案》，需提交2025年第二次临时股东大会审议[3] - 《公司2025年半年度利润分配预案》表决6票同意，0票反对，0票弃权[4] - 审议通过《公司关于修订<公司章程>及其附件的议案》，需提交2025年第二次临时股东大会审议[5] - 《公司关于修订<公司章程>及其附件的议案》表决6票同意，0票反对，0票弃权[6]

董事会会议 - 十届二十五次董事会会议于2025年9月26日召开，独立董事朱明缺席[2] - 审议通过聘任文燕为公司总经理，任期至第十届董事会届满，同日文燕辞去副总经理职务[3][4] 议案审议 - 《公司关于增补董事的议案》通过董事会审议，需提交2025年第二次临时股东大会审议[6] - 《公司2025年半年度利润分配预案》通过董事会审议，需提交2025年第二次临时股东大会审议[8] - 《公司关于修订<公司章程>及其附件的议案》需提交2025年第二次临时股东大会审议[10] 股东大会 - 公司决定于2025年10月15日下午14：30召开2025年第二次临时股东大会，采用现场和网络投票结合方式[11]

董事会人事变动 - 2025年9月26日董事会审议通过增补文燕为非独立董事候选人议案[2] - 文燕任期自股东大会通过至第十届董事会届满[2] - 当选后董事会人数为九人[2] 文燕个人情况 - 1971年1月出生，有冶炼正高级工程师职称[4] - 2018年4月至2022年6月任金隆铜业党委副书记、经理[4] - 未直接持有公司股份，符合董事任职资格[5] 后续安排 - 事项需提交2025年第二次临时股东大会审议[2]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会10月15日召开[1][3] - 现场会议14:30开始[3] - 股权登记日为2025年9月30日[6] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为10月15日9:15 - 15:00[3] - 互联网投票系统投票时间为10月15日9:15 - 15:00[3][24] - 普通股投票代码为“360630”，简称为“铜陵投票”[19] 审议事项 - 审议增补董事、利润分配预案、修订《公司章程》等议案[10] - 修订《公司章程》须三分之二以上表决权通过[11] 会议登记 - 登记时间为10月11日、13日8:30 - 16:30[12]

公司基本信息 - 公司于1996年10月20日首次发行3100万股人民币普通股，11月20日在深交所上市[8] - 公司注册资本为1340947.1510万元[10] - 公司设立时发行股份总数为4000万股，面额股每股1元[22] - 公司发起人中铜陵有色金属集团控股有限公司1992年8月20日认购2800万股[21] - 公司已发行股份数为1340947.1510万股，均为普通股[22] - 公司住所为安徽省铜陵市长江西路，邮编244001[9] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于减少注册资本，应自收购日起十日内注销；用于合并、股东异议，应六个月内转让或注销；用于员工持股计划等三种情形，合计持股不得超已发行股份总数10%，并应三年内转让或注销[26] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[30] - 持有5%以上股份的股东、董事、高管6个月内买卖股票所得收益归公司所有[30] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[35] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就相关人员给公司造成损失请求诉讼[38] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和有限责任逃避债务损害债权人利益应承担连带责任[41] - 控股股东、实际控制人应依法行使权利，不滥用控制权或利用关联关系损害公司或其他股东权益[44] - 控股股东、实际控制人质押公司股票应维持控制权和生产经营稳定，并当日书面通知公司；转让股份应遵守限制性规定及承诺[46] 股东会相关规定 - 公司在一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等担保事项需股东会审议[48][49][50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会；1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[50][60] - 年度股东会提前二十日通知，临时股东会提前十五日通知；股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日[60][64] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[63] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过；增加或减少注册资本等事项需特别决议通过[79][83] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，其股份不计入有效表决总数[84] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分三十六个月内不得行使表决权[83] - 公司董事会等可征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[83][84] 董事选举与任职 - 持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上股东可提非独立董事候选人；1%以上股东可提独立董事候选人[89] - 股东会选举两名以上独立董事时应实行累积投票制；董事选举时，出席股东投票权可集中或分散投给候选人；独立董事、非独立董事选举分开投票，投票权按规定计算[87][92] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[107] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[163] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润的30%[166] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%；有重大资金支出安排，占比最低达40%；成长期有重大资金支出安排或发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，占比最低达20%[167][168] 其他规定 - 公司党委每届任期一般为五年[103] - 专职党务工作人员原则上按不低于职工总数1%配备，党组织工作经费按不低于上年度职工工资总额1%安排[104] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定；解聘或不再续聘，提前90天通知并允许其陈述意见；会计师事务所辞聘需向股东会说明公司有无不当情形[180][181][182] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[190] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司；公司出现解散事由应10日内公示[199]

业绩数据 - 2025年半年度合并报表归母净利润14.41亿元，母公司净利润34.56亿元[4] - 截至2025年6月30日，合并报表未分配利润131.17亿元，母公司76.56亿元[4] 利润分配 - 2025年半年度每10股派0.5元（含税），不送股不转增[6] - 暂以9月26日数据测算，拟派现6.70亿元（含税）[6] 决策进展 - 2025年9月26日审议通过预案，需临时股东大会审议[2][3]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事至少三名[12] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不超公司董事总数的1/2[6] - 董事会中职工代表担任董事名额为1名[6] 董事任期与义务 - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连任不超6年[6] - 董事辞任生效或任期届满后承担忠实义务期限为离职后2年，商业秘密保密时间为永久[9] 补选规定 - 独立董事辞职致比例不符规定或无会计专业人士时，公司60日内完成补选[8] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次，召开前10日送达通知[12] - 董事长应在10日内召集临时董事会会议的情形有八种[12][13] 履职与撤换 - 董事连续2次未亲自出席且不委托出席，视为不能履职应撤换[14] - 独立董事连续2次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[14] 决议规则 - 公司董事会决议须经全体董事过半数表决同意[21] - 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过[22] - 出席董事会的无关联关系董事人数不足3人，应将该事项提交公司股东会审议[22] - 公司董事会审议关联交易事项，须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] - 公司董事会会议所作对外担保、财务资助须经出席董事会的三分之二以上董事同意[18] 会议记录 - 董事会会议记录保存期限为十年[23] 董事会职权 - 董事会有权决定公司对外投资、收购出售资产等事项[17] - 董事会有权决定聘任或解聘公司高级管理人员及其报酬、奖惩事项[17] - 董事会负责管理公司信息披露事项[17] 规则施行 - 本规则自股东会审议通过之日起施行，解释权属董事会[27]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[3] 提议召开临时股东会 - 独立董事提议，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[8] - 审计委员会提议，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[8] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意则五日内发通知[9] 临时提案 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人应在收到提案后两日内发补充通知[12] 通知股东 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[15] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确认后不得变更[13] 会议延期或取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告说明[14] 自行召集股东会 - 审计委员会或股东自行召集，应书面通知董事会并向证券交易所备案，会前召集股东持股比例不得低于百分之十[10] - 审计委员会或股东自行召集，会议费用由公司承担[12] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[20] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[21] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权过半数通过；作出特别决议，需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[25] - 公司在一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的，需股东会以特别决议通过[25] 会议记录保存 - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限为十年[27] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[27] 回购普通股 - 公司以特定目的回购普通股，股东会决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[28] - 公司应在股东会作出回购普通股决议次日公告该决议[28] 决议效力 - 公司股东会决议内容违反法律法规无效[29] 中小投资者权益 - 公司控股股东等不得限制中小投资者投票权、损害其合法权益[29] 决议争议处理 - 股东会程序或内容违规，股东可60日内请求法院撤销[29] - 相关方对股东会决议有争议应及时起诉，判决前执行决议[29] 信息披露 - 法院判决后公司应按规定履行信息披露义务[29] 公告规定 - 公告等指在符合条件媒体和交易所网站公布信息[31] 规则生效 - 规则经股东会审议通过后生效，冲突以《公司章程》为准[31]

公司章程修订 - 拟取消监事会、监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 注册资本由1279292.0401万元修订为1340947.1510万元，增幅约4.82%[3] 股份信息 - 铜陵有色金属集团控股有限公司认购股份数为2800万股，出资方式为货币出资，出资时间为1992年8月20日[13] - 公司设立时发行股份总数为4000万股，面额股每股金额为1元[13] - 公司已发行股份数为1340947.1510万股，均为普通股[14] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[13] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[20] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[29] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[31] 独立董事相关 - 上市公司独立董事占比需超三分之一，且至少有一名会计专业人士[32] - 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议且不委托他人代为出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[33] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副经理4人，均由董事会聘任或解聘[41] - 监事的任期每届为3年，任期届满连选可以连任[42] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[44] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润的30%[45] 其他 - 公司档案保存10年[44] - 结合《公司章程》修订，同步修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》[59]

人事变动 - 2025年9月26日文燕被聘为总经理，任期至第十届董事会届满[2] - 同日文燕辞去副总经理职务[2] 人员履历 - 文燕有冶炼正高级工程师职称，1971年1月出生[4] - 文燕历任金隆铜业等多职，未直接持股，符合任职资格[4][5]