公司近期动态 - 公司于2025年11月20日召开十届二十七次董事会会议，审议了关于制定、修订部分管理制度的议案 [1] - 公司当前市值为684亿元 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中非贸易收入占比99.18%，贸易收入占比0.82% [1]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人是关联法人[8] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是关联自然人[9] 关联交易审议披露规则 - 与关联自然人成交超30万元，经独立董事同意后董事会审议披露[18] - 与关联法人成交超300万元且占净资产超0.5%，经独立董事同意后董事会审议披露[18] - 与关联人成交超3000万元且占净资产超5%，披露并提交股东会审议[18] - 关联交易涉特定事项按连续十二个月累计额计算[20] - 连续12个月内与关联人相关交易按累计原则适用规定[20] - 首次日常关联交易按协议金额审议披露，无金额提交股东会[21] - 已执行日常关联交易协议条款变化或续签，按金额审议披露，无金额提交股东会[22] - 四种关联交易可申请豁免提交股东会审议[22] - 超三年日常关联交易协议每三年重新审议披露[25] 表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[28] - 公司为特定股东提供担保，经非关联董事同意后提交股东会[28] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[29] 争议处理 - 关联董事有争议由董事会确认，可列席无表决权[32] - 关联股东有争议股东会记录，会后董事会提请裁定通知股东[33] 披露要求 - 适用规定的关联交易及时披露，提交相关文件[35] - 关联交易公告含交易概述等内容[36] - 部分关联交易免予表决和披露[36] 子公司关联交易 - 公司控制或持股50%以上子公司关联交易视同公司行为[36]

担保审批 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审批[12] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须股东会审批[12] - 十二个月内累计担保超最近一期经审计总资产30%须股东会审批且三分之二以上表决权通过[12] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保须股东会审批[13] - 为资产负债率超70%对象担保须股东会审批[13] - 对股东等关联方担保须股东会审批且关联股东不参与表决[13] - 董事会审议担保事项须全体董事过半数且三分之二以上出席董事同意[13] 担保限制 - 不得为近3年财务文件虚假或提供虚假资料单位担保[10] - 不得为连续三年亏损或经营差无改善单位担保[10] 子公司担保 - 向控股子公司担保可分别预计新增额度提交股东会审议，余额不超额度[14] 担保流程 - 对外担保流程含申请、受理等环节[23] - 担保合同应含主债权种类数额等内容[24] - 担保债务展期需重新审批[24] 信息披露 - 发生对外担保按规定披露，财务向审计如实提供事项[26] - 董事会或股东会批准担保及时披露[26] - 被担保人未还款或影响还款能力及时披露[28] - 董事会秘书室负责担保信息披露管理[28] 违规处理 - 对擅自越权签合同当事人处罚，造成损失追责[30] - 董事对违规担保损失承担连带责任[30] 制度生效 - 制度经股东会批准生效，解释权归董事会[32]

募集资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐人或独董[8] 募投项目论证与置换 - 超前次募投计划完成期限且投入未达50%，需重新论证项目[14] - 以自筹资金预先投入募投项目，募集到位后6个月内可置换[16] 闲置资金使用 - 使用闲置募集资金临时补流，单次不超十二个月[16] 监管协议签订 - 应在募集资金到位后一个月内签三方监管协议[8] 资金存放规定 - 募集资金存于专户，不得存放非募集资金或他用[6] - 超募资金存于募集资金专户管理[8] 资金用途变更 - 变更募集资金用途和使用超募资金达股东会标准，需股东会审议[14] 三方协议终止 - 商业银行三次未履行义务，公司可终止协议并注销专户[9] - 协议有效期届满前提前终止，应一个月内签新协议并公告[10] 现金管理 - 现金管理产品期限不超12个月，非保本、不得质押[19] 永久补流条件 - 部分募集资金用于永久补流，需募集到账超一年等[20] 超募资金使用顺序 - 按补充项目缺口、临时补流、现金管理顺序使用超募资金[20] 募投项目变更界定 - 改变募投项目实施主体、方式等属改变资金用途[24] 节余资金使用 - 节余低于项目募集净额10%，按程序使用；达或超10%，经股东会审议[26] - 节余低于500万元或低于项目募集净额1%，豁免程序，年报披露[26] 资金检查与核查 - 内审部门至少每季度检查一次募集资金情况[28] - 董事会每半年度核查募投进展并出具专项报告[29] - 募投实际使用与预计差异超30%，调整计划并披露[29] - 保荐人或独董至少每半年现场核查一次募集资金情况[30]

对外投资类型 - 包括设立全资子公司、成立合资公司等[2] 部门职责 - 战略发展部负责编制或修订公司年度投资计划[7] - 企业管理部负责境内对外投资尽职调查及退出管理[8] - 财务部负责对外投资财务尽职调查、核算等工作[10] 投资流程 - 含项目获取、协议谈判等步骤[15] 项目获取渠道 - 有上级部署、战略合作等[16] 尽职调查与附件要求 - 新投资项目须对所投企业实际控制人尽职调查[20] - 投资方案附件应包含尽调报告等相关材料[23] 退出方式与处置情况 - 退出方式有股权转让、清算等[21] - 出现经营不善等情况公司可处置对外投资[21]

股东会信息 - 公司将于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会[2] - 现场会议召开时间为2025年12月29日下午14：30[4] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年12月29日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[4] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月29日9:15 - 15:00[4] 其他信息 - 股权登记日为2025年12月22日[8] - 会议审议事项包括增补董事和制定、修订部分管理制度等议案，提案2有4个子议案[11] - 登记时间为2025年12月25 - 26日上午8：30至下午16：30[14] - 普通股投票代码为"360630"，投票简称为"铜陵投票"[21]

会议信息 - 公司十届二十七次董事会会议于2025年11月20日召开[1] - 公司董事会决定于2025年12月29日下午14：30召开2025年第三次临时股东会[7][8] 委员会调整 - 调整董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会成员，表决全票通过[3] 制度修订 - 公司董事会同意对四项管理制度制定或修订，待股东会审议[4][5][6]

公司信息披露政策 - 铜陵有色在互动平台回应投资者关于股东人数查询时表示 公司严格遵守信息披露相关规定 [2] - 公司为保证所有投资者平等获取信息 选择在定期报告中披露相应时点的股东人数信息 [2]

股价与资金表现 - 11月17日盘中股价下跌2.08%至5.18元/股，成交金额6.31亿元，换手率1.08%，总市值694.61亿元 [1] - 当日主力资金净流出8242.15万元，特大单和大单均呈现净卖出态势 [1] - 公司今年以来股价累计上涨65.50%，但近期出现调整，近5个交易日下跌1.33%，近20日下跌1.71%，近60日上涨19.91% [1] - 今年以来3次登上龙虎榜，最近一次为10月28日，龙虎榜净卖出1.55亿元 [1] 公司业务与行业 - 公司主营业务为铜矿开采、冶炼及铜加工，收入构成中铜产品占比83.78%，黄金等副产品占比13.58% [1] - 所属申万行业为有色金属-工业金属-铜，概念板块包括安徽国资、有色铜、黄金股等 [2] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，股东户数为26.92万户，较上期减少6.59%，人均流通股增加13.31%至41386股 [2] - 香港中央结算有限公司为第二大流通股东，持股2.70亿股，较上期增加4503.31万股 [3] - 华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF持股有所减少，黄金股ETF持股增加3466.00万股，嘉实沪深300ETF退出十大流通股东 [3] 财务业绩与分红 - 2025年1-9月实现营业收入1218.93亿元，同比增长14.66%，但归母净利润17.71亿元，同比减少35.14% [2] - A股上市后累计派现78.05亿元，近三年累计派现34.87亿元 [3]

2025年半年度权益分派方案 - 公司2025年第二次临时股东大会审议通过利润分配方案，以股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股且不进行资本公积金转增股本 [1] - 以截至2025年9月26日的数据测算，公司总股本为13,409,471,510股，拟派发现金红利总额为670,473,575.50元（含税）[1] - 本次实施的分配方案与股东大会审议通过的方案一致，且自方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化 [2][3] - 权益分派股权登记日为2025年11月21日，除权除息日为2025年11月24日，现金红利将于除权除息日通过股东托管证券公司划入资金账户 [5][8] 分红派息对象与方法 - 本次分派对象为截至2025年11月21日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东 [6] - 公司委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年11月24日划入其资金账户，部分A股股东的现金红利由公司自行派发 [8][9] - 对于香港市场投资者、QFII、RQFII等，每10股派发现金红利0.45元，持有无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收 [5] 独立董事辞职情况 - 公司董事会于2025年11月13日收到独立董事朱明先生的书面辞职报告，其因工作繁忙辞去第十届董事会独立董事职务，辞职后不在公司及控股子公司任职 [12] - 朱明先生原定任期为2023年5月9日至2026年5月8日，其辞职未导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会正常运作，辞职报告自送达之日起生效 [12] - 截至2025年11月13日，朱明先生未持有公司股份，不存在未履行的承诺事项，并已完成工作交接 [12]