公司主动终止上市计划 - 天茂集团拟通过股东会决议方式主动撤回A股在深交所上市，并申请转入全国中小企业股份转让系统退市板块转让 [2] - 该事项需经出席股东会的全体股东所持表决权三分之二以上通过，且除大股东及董监高外的其他股东表决权三分之二以上通过 [3] - 若议案未获通过，公司将申请股票自股东会决议公告之日起复牌 [2] 现金选择权安排 - 荆门市维拓宏程管理合伙企业将为除新理益集团、王薇、刘益谦外的登记股东提供1.60元/股的现金选择权 [6] - 预计最多为1,629,376,288股股份提供现金选择权，具体以实施情况为准 [7] - 现金选择权股权登记日暂定为2025年9月2日，申报需通过深交所交易系统进行 [6] 股东保护机制 - 限售、冻结或存在权利限制的股份不得申报现金选择权 [5] - 融资融券投资者需在股权登记日前将股票划转至普通账户才能获得现金选择权 [5] - 若公司股价高于现金选择权价格(1.60元/股)，股东行权可能导致利益受损 [6][8] 终止上市后安排 - 终止上市后将保持经营稳定，目前无重大资产重组计划或重新上市时间表 [7] - 将选择具备主办券商资格的证券公司协助办理退市板块转让事宜 [7] 审议程序进展 - 事项已获第十届董事会第四次会议审议通过 [2] - 尚需股东会审议通过及深交所批准，存在不确定性 [7] - 中信建投证券和国浩律师(上海)事务所分别担任财务顾问和法律顾问 [9]

股东会召开基本情况 - 现场会议时间为2025年8月25日14:30起，网络投票时间为同日交易时段9:15-15:00，覆盖深交所交易系统及互联网投票系统[1] - 投票方式包括现场投票（需股东本人或授权代表出席）及网络投票（通过深交所系统或互联网投票平台http://wltp.cninfo.com.cn）[1] 参会资格与登记要求 - 股权登记日收市时登记在册的普通股股东、公司董事/监事/高管及聘请律师有权参会，股东可委托非股东代理人表决[2] - 登记需提供股东账户卡/持股证明、身份证复印件等材料，法人股东需额外提交法人证明及授权委托书[3] 审议事项与表决规则 - 议案内容已通过《中国证券报》《证券时报》等媒体及巨潮资讯网披露，涉及修订《公司章程》及相关议事规则[2] - 特别表决事项需经除大股东及董监高外的其他股东所持表决权三分之二以上通过[2] - 董事会公开征集表决权，针对《公司章程》修订案向全体股东征集投票权[3] 网络投票操作流程 - 非累积投票议案表决意见分为同意/反对/弃权，重复投票以第一次有效结果为准[4] - 股东需通过深交所数字证书或服务密码认证身份，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00[4] 会议材料与联系方式 - 备查文件包括董事会决议公告等，联系地址为天茂实业集团董事会办公室，联系人李梦莲、龙飞[3][4] - 授权委托书需明确委托人信息、持股数量、受托人权限及对具体议案的表决指示[6][7]

公司主动终止上市及章程修订事项 - 公司董事会向全体A股股东征集表决权，以审议主动终止上市及修订公司章程的议案，相关事项符合法律法规且有利于公司长远发展和股东利益 [1][2] - 具体议案包括《关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》和《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，同时废止《监事会议事规则》 [1][10] - 修订公司章程的依据是2024年7月1日生效的新《公司法》及公司注销回购股份注册资本的变更情况 [1] 表决权征集安排 - 征集对象为2025年第一次临时股东会股权登记日（2025年8月13日15:00）登记在册的全体A股股东 [2] - 线上征集时间为2025年8月14日9:15至8月21日15:00，线下征集时间为8月14日至8月21日每日9:30-17:00 [1][2] - 征集通过巨潮资讯网公告及深交所股东权利网络征集平台进行，股东可选择线上或线下方式提交授权委托书 [2][3] 授权委托程序 - 线上操作需登录网络征集平台完成注册，上传身份证明、持股证明及授权委托书等材料 [3] - 线下提交需按公告格式填写授权委托书，法人股东需提供营业执照、法定代表人证明等文件，自然人股东需提供身份证明文件，所有文件需在8月21日17:00前送达董事会办公室 [3][4][5] - 见证律师将对文件进行形式审核，确保信息与股东名册一致且授权内容明确，有效委托将由律师提交董事会 [5] 其他关键事项 - 股东可随时撤销授权委托，但需在董事会代为行使表决权前完成撤销，若股东亲自参会并投票则以现场表决为准 [6][10] - 公司承诺不利用征集进行内幕交易或操纵市场，并对委托信息保密直至股东会决议公告 [6] - 授权委托书需明确填写股东名称、股份性质及数量，未填写则默认以股权登记日登记信息为准 [10][11]

公司重大事项停牌 - 公司于2025年8月6日收到控股股东新理益集团关于筹划重大事项的函件 [1] - 公司股票自2025年8月7日起停牌不超过2个交易日 [1] - 停牌事项详见公司2025年8月7日披露的公告（编号2025-031） [1] 主动终止上市计划 - 公司拟通过股东会决议方式主动撤回A股在深交所上市 [1] - 终止上市后计划转入全国中小企业股份转让系统退市板块 [1] - 具体内容见2025年8月9日公告（编号2025-033） [1] 股东会表决要求 - 终止上市议案需获出席股东会全体股东表决权三分之二以上通过 [2] - 还需获持股5%以下股东及非董监高股东表决权三分之二以上通过 [2] - 最终实施结果存在不确定性 [2] 后续工作安排 - 公司将在股票复牌后继续推进终止上市相关工作 [2] - 将根据进展依法履行信息披露义务 [2]

公司主动终止上市方案 - 天茂集团拟以股东会决议方式主动撤回A股在深交所上市交易，并申请转入全国中小企业股份转让系统退市板块转让[5][12] - 主动终止上市原因为业务结构调整面临重大不确定性，需保护中小股东利益[6][12] - 方案已通过董事会及决策与咨询委员会审议，尚需股东会三分之二以上表决通过及深交所批准[12][13] 公司股权结构与财务数据 - 截至2025年8月总股本49 04亿股，流通A股45 16亿股，控股股东新理益集团持股44 89%，实控人刘益谦家族合计控制55 44%股权[11] - 2024年1-9月营业总收入335 96亿元，归母净利润亏损3 33亿元，资产负债率87 37%[10] - 2021-2023年营收稳定在496亿元左右，但净利润由盈转亏，2023年亏损6 52亿元[10] 异议股东保护机制 - 荆门市维拓宏程管理合伙企业将向除控股股东外的全体A股股东提供1 60元/股的现金选择权[13][15] - 现金选择权股权登记日为2025年9月2日，预计覆盖不超过16 29亿股股份[15][16] - 申报需满足股份无权利限制条件，信用账户持股需提前划转至普通账户[14][15] 公司历史沿革与主营业务 - 公司前身为1993年设立的湖北荆门化工医药集团，历经多次增发及更名，2025年完成4 35亿股回购注销[8][9] - 主营业务为通过控股子公司国华人寿和华瑞保险开展保险业务，属投资控股型公司[9][10] - 最新注册资本494 06亿元，注册地位于湖北省荆门市[7][9]

公司股份回购及注册资本变更 - 公司于2024年6月14日通过股份回购方案，计划使用自有资金回购股份，回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，回购价格不超过3.34元/股，回购期限为12个月 [1] - 公司已完成首次回购，通过集中竞价交易方式回购36,490,000股，占总股本的0.7386%，成交总金额为99,982,600元，最高和最低成交价均为2.74元/股 [2] - 回购股份已注销，公司总股本由4,940,629,165股变更为4,904,139,165股 [2] 公司治理结构调整 - 根据新《公司法》规定，公司拟调整内部监督机构设置，取消监事会和监事职位，监事会职权将由董事会审计委员会行使 [2] - 公司对《公司章程》进行修订，涉及法定代表人职责、股东权利义务、股份发行条件、财务资助限制等多方面内容 [3][4][5][6] - 修订后的章程明确控股股东和实际控制人的行为规范，包括不得占用公司资金、不得强令公司违规担保等要求 [13] 股东会制度调整 - 股东会职权中删除了与监事会相关的内容，增加了对审计委员会职能的规定 [15] - 股东会临时会议提议权从监事会调整为审计委员会，过半数的独立董事也可提议召开临时股东会 [15][17] - 股东会表决制度中取消了与监事选举相关的内容，保留了董事选举的累积投票制 [23][24] 董事会职能强化 - 董事会职权中增加了对审计委员会职能的规定，删除了与监事会相关的内容 [33] - 董事会审批权限包括不超过净资产10%的投资事项、不超过净资产20%的资产处置权等 [34] - 独立董事制度得到加强，明确了独立性要求、任职条件和特别职权 [37][38] 公司章程其他重要修订 - 修订了股份转让限制条款，明确了董事、高管持股变动申报要求 [4] - 增加了财务资助的相关规定，公司可为他人取得股份提供财务资助，但累计总额不得超过已发行股本总额的10% [4] - 完善了股东诉讼机制，明确了股东会决议无效或撤销的情形 [8][10]

股东会议事规则总则 - 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项需严格遵循《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定 [2] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在上一会计年度结束后六个月内举行，临时股东会在特定情形下需在两个月内召开 [2] - 公司若无法在规定期限内召开股东会，需向证监会派出机构和证券交易所报告并公告原因 [3] 股东会的召集 - 董事会需在规定期限内召集股东会，独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在十日内书面反馈 [4] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可书面请求召开临时股东会，董事会需在十日内反馈，若未反馈或拒绝，股东可向审计委员会提议 [5] - 审计委员会或股东自行召集股东会时，董事会需配合提供股东名册，会议费用由公司承担 [6][12][13] 股东会的提案与通知 - 单独或合计持有1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人需在两日内公告并提交审议 [7] - 股东会通知需提前20日（年度）或15日（临时）公告，通知需包含会议时间、地点、议程及股权登记日等信息 [8][9] - 董事候选人提名需通过董事会提名委员会或股东提案，选举时实行累积投票制，候选人需披露详细资料 [7][16] 股东会的召开与表决 - 股东会可采用现场或网络形式召开，股东可亲自出席或委托代理人行使表决权 [10][23] - 关联股东需回避表决，其股份不计入有效表决权总数，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过 [14][15][19] - 选举董事时实行累积投票制，每股拥有与应选董事人数相同的表决权，股东可集中或分散投票 [16] 股东会决议与记录 - 股东会决议分为普通决议和特别决议，特别决议适用于章程修改、重大资产交易等事项 [19][20] - 会议记录需包含出席人员、表决结果及股东质询等内容，由董事会秘书保存至少十年 [21][22] - 若决议内容或程序违法，股东可请求法院撤销，公司需及时执行有效决议并履行信息披露义务 [23] 附则与修订 - 本议事规则经股东会批准后实施，董事会可提议修订但需股东会审批 [24][25] - 规则与法律法规或《公司章程》冲突时，以后者为准，解释权归董事会 [25][26]

公司基本情况 - 公司系依照《公司法》《证券法》成立的股份有限公司，设立党组织并纳入公司管理体系[2] - 公司于1996年11月12日在深圳证券交易所上市，首次公开发行1112.2万股普通股[2][3] - 公司注册名称为天茂实业集团股份有限公司，注册地址为湖北省荆门市漳河新区天山路1号[3] - 公司注册资本为4,904,139,165元，为永久存续的股份有限公司[3][6] - 董事长为公司法定代表人，法定代表人变更需在30日内确定新的法定代表人[3] 公司治理结构 - 股东会为公司最高权力机构，行使选举董事、审批重大事项等职权[18][19] - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1-2人，职工代表董事1人[45] - 董事会下设审计委员会、决策与咨询委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会[55][56][57][58] - 审计委员会行使监事会职权，成员为3名不在公司任职的董事，其中独立董事3名[55] - 公司设总经理1名、副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[58] 股份相关事项 - 公司股份总数4,904,139,165股，均为普通股[6] - 公司股份发行遵循公开、公平、公正原则，同次发行的股份发行条件和价格相同[5] - 公司可采取多种方式增加资本，包括发行股份、派送红股、公积金转增股本等[6] - 公司可在特定情形下回购股份，如减少注册资本、股权激励等，回购比例不超过10%[7] - 董事、高管每年转让股份不得超过持有量的25%，离职后半年内不得转让[9] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，可查阅公司章程、股东名册等文件[11] - 连续180日单独或合计持有1%以上股份的股东可对董事、高管提起诉讼[14] - 控股股东、实际控制人应维护公司利益，不得占用资金、违规担保等[16][17] - 股东会特别决议需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，包括修改章程等事项[31][32] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由董事长、董事等提议召开[48] - 董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决[49][50] - 独立董事应保持独立性，不得与公司存在可能妨碍独立判断的关系[51][52] - 独立董事可行使特别职权，如聘请中介机构、提议召开临时股东会等[53] 重大事项决策 - 公司对外担保总额超过净资产50%或总资产30%需经股东会审议[19] - 一年内购买、出售重大资产超过总资产30%的事项需股东会特别决议[31] - 董事会可决定净资产10%以下的投资事项、20%以下的资产处置事项[46][47] - 关联交易、变更承诺等事项需经独立董事专门会议审议[54]

董事会职责与架构 - 董事会是公司常设议事机构 负责审议重大事项并执行股东会决议 [1] - 设立审计委员会、决策与咨询委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会 其中审计/提名/薪酬委员会独立董事占多数 [2] - 审计委员会需每季度至少召开一次会议 三分之二以上成员出席方有效 决议需过半数通过 [3] 会议召开机制 - 年度至少召开两次董事会 临时会议需在十日内由董事长召集 [7][10] - 会议需过半数董事出席方有效 特定事项需三分之二以上董事出席 [8] - 可采用现场/视频/通讯方式召开 非现场会议以有效表决票计算出席人数 [12] 决策权限与程序 - 董事会可决定净资产10%以下的投资、20%以下的资产处置及50%资产负债率内的融资 [13] - 关联交易需全体独立董事过半数同意 关联董事需回避表决 [14][15] - 对外担保事项需全体董事过半数及出席董事三分之二以上通过 [14] 议案审议范围 - 涵盖经营计划、投资方案、利润分配、机构设置、高管任免等16类重大事项 [9][11][12] - 需提交独立董事专门会议审议的事项包括关联交易、承诺变更及收购决策等 [4][13] 会议记录与披露 - 会议记录需记载发言要点、表决结果 保存期限十年 [16][17] - 决议需在两个工作日内报送交易所 涉及公告事项由董事会秘书披露 [18] 议事规则执行 - 连续两次缺席会议的董事将被建议撤换 独立董事需三十日内解除职务 [9] - 规则自股东会通过之日起施行 由董事会负责解释 [19]

公司业务构成 - 2024年1至6月份公司营业收入全部来自保险业务，占比100 0% [1] 重大事项停牌 - 公司控股股东新理益集团正在筹划重大事项，导致公司股票于2025年8月7日起停牌不超过2个交易日 [3] - 公司股票将于2025年8月11日复牌 [3]