公司动态 - 公司第十届2025年第一次董事会会议于2025年8月8日以通讯方式召开 [2] - 会议审议了《关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》等文件 [2] 财务数据 - 2024年1至6月份公司营业收入构成为保险业务占比100 0% [2]

股份回购 - 2024年公司决定回购股份，资金总额不低于5000万元，不超过10000万元，回购价格不超过3.34元/股[1] - 2025年4月30日回购股份方案实施完毕，首次回购36490000股，占总股本0.7386%，成交总金额99982600元[2] - 2025年5月15日完成回购股份注销手续，总股本由4940629165股变更为4904139165股[2] 公司章程修订 - 拟调整内部监督机构设置，不再设监事会和监事，相关职权由董事会审计委员会行使[4] - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，法定代表人辞任公司30日内确定新代表人[5] - 新增法定代表人以公司名义从事民事活动法律后果由公司承受等内容[6] - 规定股东可起诉公司董事、高级管理人员等[6] - 高级管理人员定义增加总经理等[6] - 规定同次发行同类别股份每股发行条件、价格相同[6] - 公司发行的为面额股[6] 股份发行与转让限制 - 公司设立时发行股份总数为5162.2万股，面额股每股金额为1元，向飞机制造厂等分别发行不同数量股份[7] - 公司股份总数和已发行股份总数均为4940629165股，均为普通股[7] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[10] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事等人员股份转让有时间和比例限制[15] - 持有本公司股份5%以上股东短线交易收益归公司所有[16] 股东权利与股东会 - 股东依法享有请求召开股东会等多项权利[18] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[27] - 多种情形下公司需召开临时股东会，董事会收到提议后有反馈和通知时间要求[16][28][32][33] - 股东会审议重大资产购买、出售及担保等事项[14][15] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[14] 董事、监事与高管 - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提案提出独立董事等候选人[23] - 股东会选举董事或股东代表监事实行累积投票制[24] - 董事任期三年，届满可连选连任，兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[26] - 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，每届任期三年，连聘可以连任[38] 财务报告与利润分配 - 公司需按规定时间报送年度、半年度、季度财务报告[40] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[40] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[42] - 公司期末资产负债率高于70%时可选择不进行利润分配[42] 公司合并与减资 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议，但应通知其他股东[49] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[49] - 公司减少注册资本应通知债权人并公告，债权人有相应权利[50]

终止上市 - 公司拟以股东会决议主动撤回A股上市交易，转退市板块转让[2] - 主动终止上市需经股东会审议通过并取得深交所决定[19] 现金选择权 - 行权价格1.60元/股，溢价率约10.34%[9][16] - 股权登记日为2025年9月2日，可调整[11] - 荆门市维拓宏程为不超1,629,376,288股提供选择权[14] 股东持股 - 新理益集团等持有公司3,274,762,877股股份[14]

股票状态 - 公司于2025年8月7日开市起停牌不超过2个交易日[2] - 公司股票自2025年8月11日开市起复牌[3] 上市变动 - 2025年8月8日公司会议通过主动终止股票上市事项议案[2] - 公司拟撤回A股股票在深交所上市，终止后申请转入退市板块转让[2] 议案条件 - 主动终止股票上市事项议案需经出席股东会全体股东有效表决权2/3以上通过[3] - 该议案还需经除特定股东外其他股东表决权2/3以上通过[3] 后续安排 - 事项实施及结果存在不确定性[3] - 股票复牌后公司将继续推进相关工作[4] - 公司将按规定及时履行信息披露义务[4]

股本相关 - 公司注册资本为494,062.9165万元[2] - 2025年5月回购股份注销后总股本由494,062.92万股变更为490,413.92万股[5] - 截至方案签署日，新理益集团持股占比44.89%，刘益谦持股占比10.55%，王薇持股占比11.33%[6] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营业总收入3,359,611.86万元，净利润 - 33,310.49万元，资产负债率87.37%[13] 终止上市 - 2025年8月8日董事会审议通过主动终止公司股票上市议案[14] - 终止上市事项尚需股东会审议通过[34] - 公司拟申请转入全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的退市板块转让[32] 现金选择权 - 现金选择权行权价格为1.60元/股[25] - 股权登记日为2025年9月2日（如有调整由董事会确定）[27] - 扣除特定股份后，预计为不超过1,629,376,288股股份提供现金选择权[30] - 申报主体为除新理益集团、刘益谦、王薇外登记在册的全体A股股东（限售等情形除外）[21] - 提供方为荆门市维拓宏程管理合伙企业（有限合伙）[24]

股本与股权 - 公司注册资本为494,062.9165万元[18] - 1996 - 2017年多次发行股份使总股本变化，2017年增至494062.92万股[20][21] - 2024年7月拟回购股份，2025年5月注销后总股本变为490413.92万股[21][22] - 截至财务顾问意见出具日，新理益集团等股东持股占比情况[26] - 新理益集团等持有公司3,274,762,877股股份[44] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营业总收入3359611.86万元，2023年为4969887.37万元[27] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东净利润 - 33310.49万元，2023年为 - 65175.85万元[27] - 2024年9月30日资产总计28515362.11万元，负债总计24914875.13万元，资产负债率87.37%[27] 上市相关 - 公司拟主动撤回A股在深交所上市，转至退市板块，需股东会审议及深交所决定[3][28][31][32] - 2025年8月8日多会议审议通过终止上市议案并发布公告[46] - 主动终止上市需经出席股东会相关股东有效表决权2/3以上通过[47] - 现金选择权行权价格1.60元/股，股权登记日为2025年9月2日[39][41] - 荆门市维拓宏程为不超1,629,376,288股股份提供现金选择权[44] 其他 - 公司因拟进行业务结构调整主动终止上市[11] - 财务顾问履行尽职调查义务，意见独立无重大利益关系[13][15]

终止上市安排 - 公司拟8月14日开始停牌，可在股东会决议后15个交易日内向深交所申请主动终止上市[3] - 2025年8月8日董事会审议通过主动终止股票上市议案[6] - 主动终止上市需经股东会相关表决权三分之二以上通过[7] - 公司拟撤回A股上市，终止后转退市板块转让[4][5] - 若股东会未通过议案，股票自决议公告日起复牌[3] 现金选择权 - 行权价格为1.60元/股[14] - 股权登记日为2025年9月2日[16] - 荆门市维拓宏程预计为不超16.29亿股提供现金选择权[19][20] - 若股东会未通过议案，股东不能获现金选择权[2][15][30] - 申报时股价高于行权价，股东申报或受损[25][26] 其他 - 公司终止上市后保持经营稳定，无重组和重新上市时间计划[21] - 公司聘请中信建投证券和国浩律师（上海）事务所为顾问[27] - 财务顾问认为终止上市符合规定，有利股东利益[28] - 法律顾问认为方式及方案符合规定，待股东会通过和深交所决定[29] - 公司拟业务结构调整，议案未通过或损中小股东利益[30]

表决权征集 - 线上征集时间为2025年8月14日9:15至8月21日15:00，线下为8月14日至21日9:30 - 17:00[3][8][9] - 征集对象为2025年第一次临时股东会股权登记日15:00在册全体A股股东[7] - 确权日为2025年8月13日[10] 征集议案 - 《关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》和《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》[4] 程序要求 - 线上需登录网络征集平台注册并上传材料，线下股东填妥委托书并提交文件[14][15][16][17][18][19][21] - 文件应在2025年8月21日17:00前送达[16][17][18][19][21] 其他要点 - 征集无偿，股东撤销委托应在行使表决权前，重复委托以最后一次为准[22][23] - 股东应在委托书明确投赞成票，委托董事会可在8月25日前撤回[24][28] - 受托人联系电话、邮箱和地址公布[30]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议8月25日14:30起[3] - 网络投票8月25日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票8月25日多个时段[16] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年8月13日[3] 审议议案 - 审议终止公司股票上市、修订章程等议案[4] 投票规则 - 提案需经出席会议股东2/3以上表决权通过[7] 其他 - 董事会征集表决权，登记时间8月20日[8][9] - 普通股投票代码"360627"，简称"天茂投票"[15] - 公告发布于2025年8月8日[13]

业绩总结 - 无 用户数据 - 无 未来展望 - 公司拟终止股票在深交所上市后转入退市板块转让[1] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 独立董事会议审议通过以股东会决议方式主动终止公司股票上市的议案[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 同意将议案提交公司董事会审议[1]