业绩总结 - 2023年度公司营业收入为38.75亿元，2022年度为52.53亿元[29] - 2023年度合并营业利润为11.28亿元，2022年度亏损28.87亿元[29] - 2023年度合并净利润为1.37亿元，2022年度亏损34.01亿元[29] 财务数据 - 2023年12月31日公司资产总计147.78亿元，2022年为393.15亿元[22] - 2023年12月31日公司负债合计87.94亿元，2022年为384.71亿元[25] - 2023年12月31日公司股东权益合计59.84亿元，2022年为8.45亿元[25] 业务数据 - 2023年商品房销售业务营业收入为16.65亿元，占比42.98%[7] - 2023年文旅综合行业营业收入为14.91亿元[163] - 2023年营业收入前五大项目中，新华联国际旅游城为5.17亿元，天津悦澜湾为2.02亿元[165] 未来展望 - 湖南新华联梦想城（1.1期）预计2024年8月结算，预售比例95.24%[155] - 长沙铜官窑国际文化旅游度假区预计2024年5月结算，预售比例53.00%[155] 公司变动 - 2023年12月29日，公司及子公司重整计划执行完毕并终结重整程序[9][10] - 2023年新增合并北京珺盈文化传媒有限公司等多家公司[183][184] - 2023年注销太仓维妙贸易有限公司等公司[184] 现金流情况 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为5.73亿元，2022年度为6.66亿元[32] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为2.16亿元，2022年度为 -2.85亿元[32] - 2023年度筹资活动现金流出小计为16.38亿元，2022年度为11.05亿元[32] 资产减值 - 2023年资产减值损失合计1.08亿元，上年同期为9.57亿元[169] - 中海文旅资产组减值2.21亿元[146] 其他 - 2023年度确认破产重整债务重整收益为31.78亿元[10] - 以股票及信托受益权偿债金额为144.59亿元[175] - 管理人账户收到投资款为19.28亿元[175]

担保现状 - 公司及控股子公司对外担保总余额12.39亿元，占净资产绝对值23.05%[2][8] - 公司及控股子公司无逾期担保和未决诉讼担保[8] 新增担保计划 - 拟为子公司融资提供不超25亿元新增担保额度[3] - 为资产负债率70%（含）以上子公司提供不超20亿元[4] - 为资产负债率低于70%子公司提供不超5亿元[4] 担保相关安排 - 有效期自2023年股东大会通过至2024年股东大会召开[3] - 需股东大会审议，经三分之二以上表决权同意[4] - 实际发生时披露被担保人工商信息[5] - 未签担保协议，以最终文件为准[6] - 担保对象为合并报表内子公司，风险可控[7]

审计报告 - 2024年3月28日出具2023年度标准无保留意见审计报告[2] - 2023年4月27日出具2022年度带强调事项段及相关重大不确定性事项段无保留意见审计报告[2] 债务情况 - 2022年存在债务到期未偿还且未签展期协议情况[2] - 2023年12月29日重整计划执行完毕并终结重整程序[3] - 已按重整计划偿债，无到期未偿还债务[4] 事项影响 - 2022年度审计报告所涉非标事项影响已消除[4]

业绩数据 - 2023年度母公司净利润 -28.40亿元，归属母公司所有者净利润3.52亿元[9][13] - 报告期末未分配利润 -21.81亿元，实收股本58.72亿元[9][13] 公司决策 - 董事会同意为子公司融资提供不超25亿元新增担保额度[16] - 2023年度暂不现金分红和公积金转增股本[13] - 修订《公司章程》相关条款[18] 议案表决 - 多项议案9票赞成通过，部分需提交股东大会[3][4][5][6][7][8][10][12][14][16][18] - 《2024年度日常关联交易预计议案》5票赞成通过[17] - 《公司高级管理人员薪酬议案》8票赞成通过[20] - 《续聘会计师事务所议案》9票赞成通过[22] - 《召开2023年年度股东大会议案》9票赞成通过[24] 保险计划 - 拟为董监高投保责任险，限额每年5000万元内，保费100万元内，期限1年[21]

业绩总结 - 公司2023年度计提各项减值准备-149,712,435.82元[2] - 本次计提减值准备影响2023年度利润-149,712,435.82元[9] 数据详情 - 信用减值损失-41,974,794.58元[2] - 资产减值损失-107,737,641.24元[2] - 不同年限应收账预期信用损失率不同[7]

财务状况 - 本报告期末公司实际对外担保余额为12.39亿元人民币[1] 关联交易 - 2023年度日常关联交易真实准确完整反映交易情况[3] - 预计2024年度日常关联交易属正常业务，定价遵循市场化原则[4] 会议情况 - 公司第十届董事会第二十四次会议于2024年3月28日召开[1]

独立董事履职情况 - 2023年应出席股东大会5次，亲自出席4次，委托出席1次[5] - 应出席并亲自出席董事会9次，现场1次，通讯8次[5] - 审计委员会主任委员召集并出席5次审计委员会会议[5] 议案审议与意见 - 出席1次薪酬与考核委员会会议，审议通过3项议案[6] - 对2023年度日常关联交易预计发表正常合规意见[8] 监督与督促工作 - 审阅定期报告及内控报告并督促披露[8] - 关注信息披露，督促按要求完善[9]

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，新华联文化 旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事丁明山先 生、杨金国先生、蒋赛女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 新华联文化旅游发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事丁明山先生、杨金国先生、蒋赛女士的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 新华联文化旅游发展股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

股票代码：000620 股票简称：*ST 新联 公告编号：2024-023 新华联文化旅游发展股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十届董事会第二十四次会议，以 9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度利润分配及公积金转增股本预案》， 并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、监事会审议情况 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十届监事会第十八次会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度利润分配及公积金转增股本预案》，并 同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。监事会认为，公司拟实施的 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》和《未来 三年（2023-2025）股东分红回报规划》等关于利润分配的相关规定，也符合公司 当前的实际情况以及未来发展的需要，考虑了公司和股东的长远利益，有利于公 司的持续稳定健康发展。 三、其他说明 ...

会议信息 - 第十届监事会第十八次会议3月19日发通知，3月28日召开[2] - 应参会监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][4][8][10] - 全体监事对《关于为董监高购买责任险的议案》回避表决，直接提交审议[11]