独立董事履职情况 - 2023年应出席股东大会5次，亲自出席2次，委托出席3次[5] - 应出席并亲自出席董事会9次，现场1次，通讯8次[5] - 召集并出席1次薪酬与考核委员会会议，审议通过3项议案[5] - 出席1次提名委员会会议，考察拟聘任高管并提交决议[6] 独立董事意见与监督 - 认为2023年度日常关联交易属正常，定价遵循市场化原则[8] - 审阅定期报告及内控报告并督促披露[8] - 认为聘任的高管任职资格符合要求[8] - 关注信息披露，督促公司完善[10] - 监督公司治理与经营，提供建设性意见[10]

公司治理 - 2023年召开5次股东大会、9次董事会及5次监事会[6] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[6] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[6] - 2023年调整优化部门设置为15个[8] 内部控制 - 截至2023年12月31日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[21] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷直接财产损失金额标准[22] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[24] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[25] 风险情况 - 外部风险主要来源于经济形势、政府政策和地产行业动态[10] - 内部风险主要来源于法人治理机制及日常经营管理活动内控机制[10] 合规情况 - 截至2023年12月31日公司无违规担保行为[13] - 公司存在违反国家法律法规受轻微处罚情况[27] 其他问题 - 媒体出现波及局部区域的负面新闻[27] - 企业决策程序不科学致重大失误[27] - 公司管理、技术、关键岗位业务人员流失严重[27] - 公司重要业务制度或系统存在缺陷[27] - 公司内部控制重要缺陷在合理期间未整改[27]

报告期内，监事会共召开五次会议： （一）2023年4月18日，公司监事会召开了第十届监事会第十三次会议，会 议审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》。 本次监事会决议公告于 2023 年 4 月 19 日发布在巨潮资讯网。 （二）2023 年 4 月 27 日，公司监事会召开了第十届监事会第十四次会议， 会议审议通过了以下议案： 1. 《2022 年度监事会工作报告》； 新华联文化旅游发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会 议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作，依法履 行了监督职责。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范 运作，维护了公司及股东权益。现将2023年度公司监事会的工作报告如下： 一、监事会工作情况 （五） 2023 年 11 月 8 日，公司监事会召开了第十届监事会第十七次会议， 会议审议通过了《关于全资子公司向法院申请重整的议案》。 2. 《2022 年度财务决算报告》； 3. 《2022 年度内部控制自我评价报告》； 4. 《关于计提 2022 年度资产减值准 ...

股票代码：000620 股票简称：*ST 新联 公告编号：2024-026 特别提示： 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告出具了 标准无保留意见的审计报告。 新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召 开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财 光华"）为公司2024年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘用期一年，并同 意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家已通过证券服务业务备案 的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在 为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好 地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义 务。 鉴于中兴财光华在为公司进行2023年度审计工作中勤勉尽责，为公司出具的 审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果及内部 ...

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》及《公 司章程》等相关法律法规的规定，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。 二、未弥补亏损形成的主要原因 股票代码：000620 股票简称：*ST 新联 公告编号：2024-021 新华联文化旅游发展股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度合并 利润表归属于母公司所有者的净利润为 351,901,343.51 元，本公司（母公司）2023 年度净利润 -2,839,542,158.79 元 ， 加 上 公 司 以 前 年 度 累 计 未 分 配 利 润 658,946,625.49 元，报告期末公司未分配利润为-2,180,595,533.30 元，实收股本为 5,871,815,040.00 元，未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。 报告期内，公司 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《独 立董事工作制度》等相关规定，在 2023 年度工作中，勤勉尽责、审慎独立地履 行独立董事职责，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和全体股东尤其是 社会公众股东的利益。 2023 年度，本人积极参加董事会，深入了解公司的运作情况，为公司管理出 谋划策，就公司向法院申请重整及预重整、聘任高级管理人员等重大事项进行审 核并出具了独立董事意见，促进董事会决策的科学性、客观性，维护了公司全体 股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人丁明山，高级经济师，后 EMBA。2000 年至 2001 年任中国华力高科技 创业有限公司副董事长兼总裁，2001 年至今任中国华力控股集团有限公司董事 长、执行董事，曾任第十二届全国政协委员、第十二届云南省工商联副主席，现 任公司独 ...

关于新华联文化旅游发展股份有限公司 m 录 关于新华联文化旅游发展股份有限公司 2023年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 新华联文化旅游发展股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 · 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 213026 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mo6.gov.cn】 选行竞争 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.co.oc.gr.x24100m07N 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告I2022126 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理(2023年2月修订)》的要求,新华联公司编制了本专项说明所 附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇 总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是新华联公司管 理层的责任。我们对汇总表所载资 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、概述 （一）报告期内公司所处行业情况 2023 年，中国旅游市场显著复苏，全国旅游市场景气指数维持高位，居民出 游意愿保持高涨，全年国内旅游接待人次和旅游收入均实现大幅提升，恢复至 2019 年同期的八成以上水平，出入境旅游亦步入有序恢复通道。根据国家统计 局发布的 2023 年国民经济和社会发展统计公报，2023 年国内出游 48.9 亿人次， 比上年增长 93.3%；国内游客出游总花费 49,133 亿元，增长 140.3%；国内出游 人次和国内旅游收入分别恢复到2019年的81.38%、85.69%。旅游经济加速回暖， 旅游业在稳增长、调结构、扩内需、促消费、增就业、强信心等方面的作用进一 步彰显。 房地产方面，报告期内房地产市场继续底部调整。中央政策力度前稳后松， 下半年以中央政治局会议定调"行业供需关系发生重大转变"为分水岭，不断优化 政策力促房地产市场平稳运行，需求端，降首付、降利率、认房不认贷、延期置 换退税等政策接连落地，供给端，续期"金融 16 条"、"三个不低于"、"房企白名 单"等纾困措施相继提出。从全年表现来看，居民收入 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司 中兴财光华审专字(2024)第 213023 号 7. 您可使用手机"扫一扫"或遗人"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.not.gov.cn】"连行安 。 【在一扫"或遗人"注册会计师行业统一监管平台（bttp://zc.mockgor.co）" : 行行安 t and the Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24F. Vanton Financial Center.No.2 Fucher Avenue, Xicheng District, Beijing, China 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第213023号 新华联文化旅游发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了新华联文化旅游发展股份有限公司(以下简称"新华联公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的 ...

股票代码：000620 股票简称：*ST新联 公告编号：2024-025 新华联文化旅游发展股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 为强化关联交易管理，提高决策效率，新华联文化旅游发展股份有限公司（以 下简称"公司"）对2024年度公司及下属子公司与关联人拟发生的日常关联交易情 况进行了合理预计，涉及"采购商品"、"销售商品"、"提供物业服务"及"关联租赁" 等交易类型，预计2024年发生的各类日常关联交易总金额为人民币2,750万元。 2023年，公司实际发生的同类日常关联交易金额为人民币2,522.14万元。 2024 年 3 月 28 日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事傅军先生、马晨山先生、冯建军 先生、张建先生回避表决，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了上 述日常关联交易预计事项。公司独立董事对本次日常关联交易预计事项发表了同 意的独立意见。根据《深圳证券交 ...