董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年9月24日以书面方式发出 [2] - 会议于2025年9月26日召开 采用现场表决方式 应到董事8名全部出席 另有3名监事和2名高管列席 [3] - 会议由董事长陆飞主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] 公司章程及治理制度修订 - 审议通过《公司章程》修订议案 需提交股东大会审议 [4] - 修订依据包括《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规 [31] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等基础治理文件 [5][6] 董事会专门委员会制度更新 - 全面修订四大委员会实施细则：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 [8][10][12][14] - 所有议案均获8票同意 无反对或弃权票 [9][11][13][15] 高管治理与薪酬体系调整 - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》 [18] - 修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》需提交股东大会审议 [19] - 关联交易、对外担保、募集资金管理等制度同步修订 [21][22][23] 股东股份冻结事件 - 持股5%以上股东磐京基金股份被轮候冻结 [28] - 该基金非公司控股股东或实际控制人 [28] - 公司声明该事项不会对生产经营产生重大不利影响 [28] 制度优化与整合 - 废止《独立董事年报工作制度》 相关内容并入《独立董事工作制度》 [25] - 新增《防范控股股东及关联方资金占用制度》需提交股东大会审议 [23][24]