会议信息 - 公司董事会于2024年4月26日、5月10日发布会议通知[4] - 会议于2024年5月16日下午14:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5][6] 投票数据 - 网络投票股东（股东代理人）7人，代表股份72,335,300股，占公司有表决权股份总数的24.1709%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数72,154,500股，占比99.7501%，反对180,800股，占比0.2499%[9][10][11][12][13][14][15][16]

公司治理 - 截至2023年12月31日公司第十届董事会由5名董事组成，含2名独立董事[3] - 2023年度召开11次董事会，8次股东大会[5] 独立董事履职 - 2023年独立董事李光金应参加董事会11次，亲自出席11次，参加股东大会8次[6] - 2023年独立董事就多项关联交易、人事变动等事项发表意见[7][8] 信息披露 - 2023年度完成116条信息披露工作，无重大信息提前泄露[13] - 2023年按时编制并披露多份报告[14] 审计与内控 - 2023年度续聘立信会计师事务所为审计机构[15] - 《2022年度内部控制自我评价报告》反映内控基本完整、合理、有效[14] 其他事项 - 2023年度对董高候选人提名工作合规完成[15] - 2023年度无提议召开董事会等情况[15][16]

会议信息 - 股东大会于2024年5月16日14:00召开，股权登记日为2024年5月9日[4] - 出席会议股东及代理人7名，代表股份72335300股，占比24.17％[4][5] 议案表决 - 多项议案同意股数占99.75%，反对占0.25%，弃权占0.00%[6][8][9][10] - 《关于公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》通过[11] 会议合规 - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[12]

公司治理 - 截至2023年12月31日，第十届董事会由5名董事组成，含2名独立董事[3] - 2023年召开11次董事会、8次股东大会[5] - 2023年审计委员会、提名委员会各召开2次[9] 信息披露 - 2023年完成116条信息披露，无重大信息提前泄露[13] - 2023年按时编制并披露多份报告，内容真实准确完整[14] 其他事项 - 2023年续聘立信会计师事务所，议案待董事会审议[15] - 2023年完成董事、高管候选人提名，资格合法[15]

业绩情况 - 2023年度扣非前后孰低净利润为负且营收低于1亿元[6] - 2021 - 2023年度扣非前后净利润为负[6] 股票情况 - 2024年5月10 - 14日连续3日收盘价跌幅偏离值累计超12%[2] - 2024年4月26日停牌，4月29日复牌简称变更为“*ST中迪”[6] 警示情况 - 因2023年度财务数据触及规定情形被实施“退市风险警示”[6] - 因持续经营能力存不确定性被实施其他风险警示[6]

会议时间 - 2024年5月16日下午14:00召开2023年年度股东大会[2] - 网络投票时间为2024年5月16日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月9日[3] - 现场、远程会议登记时间为2024年5月10日9:30 - 16:30[6] 会议地点 - 现场会议在北京市朝阳区东三环南路1号院2号佳龙大厦十二层会议室[3] - 登记地点同现场会议地点[6] 会议相关 - 审议7项议案，第七项需特别决议通过[4][5] - 网络投票代码为360609，投票简称为中迪投票[9] - 会期半天[14] - 联系电话13641323242，联系人吴珺、刘国长，邮箱liuguochang@zdinvest.com[14] - 授权委托书可委托他人参会表决[16]

业绩情况 - 2023年度扣非前后孰低净利润为负且全年营收低于1亿元[6] - 2021 - 2023年度三个会计年度扣非前后净利润为负[6] 股票情况 - 2024年5月7 - 9日连续3日收盘价格跌幅偏离值累计超12%[2] - 2024年4月26日停牌一天，4月29日复牌后简称变更为*ST中迪[6] 经营情况 - 2023年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[6]

业绩总结 - 2023年实现收入5764.84万元，较上年下滑86.52%[1] - 2024年1月预计与实际业绩有差异[1] 财务状况 - 2023年末货币资金3508.82万元，一年内到期长借5.12亿元[2] - 期末存货余额19.66亿元，跌价准备期末4.57亿元[3][4] 子公司情况 - 子公司重庆中美恒期末净资产 - 5433.52万元，净利润 - 9439.12万元[5] 商誉与股权 - 投资子公司形成商誉298.1万元，本期未提减值[5] - 控股股东7114.48万股被冻结，占总股本23.77%[6]

业绩情况 - 2023年度扣非净利润为负且营收低于1亿[6] - 2021 - 2023年度扣非净利润为负[6] 股票情况 - 2024年4月29 - 5月6日股价跌幅偏离值累计超12%[2] - 2024年4月26日停牌，4月29日复牌简称变更为“*ST中迪”[6] 其他情况 - 2023年度审计报告带持续经营不确定性段落无保留意见[6] - 因财务数据触及规定被实施“退市风险警示”等[6]

股份冻结情况 - 控股股东润鸿富创71,144,800股公司股份被冻结，占总股本23.77%[2] - 冻结股份占润鸿富创持股数100%，冻结期三年[2] 冻结原因 - 润鸿富创为子公司贷款担保，因债务问题被申请冻结[3] 影响说明 - 股份冻结对公司经营无重大影响，控制权暂不变更[5]