公司融资活动 - 公司于2025年9月24日召开第八届董事会第二十五次会议 [1] - 董事会审议通过向金融机构申请总额不超过人民币48亿元综合授信额度的议案 [1] - 该授信事项尚需提交股东大会审议通过 [1]

公司治理 - 公司于2025年9月24日召开第八届第二十五次董事会会议 审议关于修订公司章程及其附件等文件 [1] 财务表现 - 2025年上半年营业收入构成中供热占比43.8% 原水占比24.45% 自来水占比20.42% 污水处理占比9.54% 其他业务占比1.8% [1] - 公司当前市值为24亿元 [1] 行业背景 - A股总市值突破116万亿元 四大变革重塑中国资本市场新生态 [1]

公司基本信息 - 公司1996年9月13日在深交所上市，首次发行1250万股[3] - 公司注册资本为35265.8600万元[3] - 公司已发行股份数为35265.8600万股[5] 股份发行与认购 - 1996年首次获批发行普通股总数5000万股[5] - 中联实业以资产认购3600万股[5] - 中恒等公司以现金共认购150万股[5] - 首次发行3750万股，占可发行总数75%[5] 股份转让与限制 - 发起人等特定主体股份在特定时间内不得转让[8] - 董监高任职等期间转让股份有比例和时间限制[8] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[8] 股东权益与责任 - 股东按股份类别享有权利、承担义务[9] - 股东请求撤销决议需在60日内[10] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[11] - 股东滥用权利等造成损失应担责[12] 股东会相关规定 - 年度股东会每年1次，应在上年度结束后6个月内举行[15] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[15] - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数通过[24] - 特别决议需出席股东表决权三分之二以上通过[24] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，每年至少开两次会[40][41] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议开临时会[41] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议需全体董事过半数通过[41] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[58] - 每年现金分配利润不少于当年合并报表可供分配利润10%[59] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[59] 其他 - 公司在4个月内披露年报，2个月内披露中报[57] - 聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[66] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[257]

授信申请 - 公司拟申请不超48亿元综合授信[1] - 授信种类含流动资金贷款等[1] - 授信期限内额度可循环使用[2] 决策授权 - 董事会提请股东大会授权决策融资事项[2] - 董事会转授权公司总经理办公会决策[2] 申请意义 - 申请授信有助于盘活资产、拓宽融资渠道[3] - 申请授信有助于优化筹资结构、风险可控[4]

会议时间 - 2025年第四次临时股东大会召开时间为10月10日14:30[1] - 网络投票时间为10月10日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年9月26日[2] - 会议登记时间为2025年9月29 - 30日[6] 会议地点 - 会议地点为天津市南开区红旗南路325号公司会议室[3] - 会议登记地点为天津市南开区红旗南路325号公司证券部[6] 会议提案 - 审议提案包括总提案、修订《公司章程》及其附件提案、向金融机构申请综合授信事项提案[4] - 提案1需以特别决议进行表决[4] 投票信息 - 网络投票代码为“360605”，投票简称为“渤海投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为10月10日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月10日9:15 - 15:00[16]

会议安排 - 公司第八届董事会第二十五次会议通知于2025年9月12日发出[2] - 会议于2025年9月24日上午10：00召开[2] 参会情况 - 应参会董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》9票同意通过，需提交股东大会审议[3] - 《关于向金融机构申请综合授信事项的议案》9票同意通过，需提交股东大会审议[4] - 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》9票同意通过[6]

股东大会信息 - 2025年9月15日召开，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东124人，代表股份146,245,858股，占比41.4695%[8] 投票情况 - 现场投票股东2人，代表股份62,859,593股，占比17.8245%[8] - 网络投票股东122人，代表股份83,386,265股，占比23.6450%[8] - 中小股东出席122人，代表股份21,176,806股，占比6.0049%[9] 提案结果 - 续聘会计师事务所提案同意票数142,681,438，比例97.5627%，通过[11] - 反对票数3,481,920，比例2.3809%[11] - 弃权票数82,500，比例0.0564%[11]

会议信息 - 公司2025年第三次临时股东大会由董事会8月30日决定召开并召集[5] - 现场会议9月15日在天津召开，网络投票时间为9月15日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）124人，代表股份146,245,858股，占比41.4695%[9] 提案表决 - 《关于续聘会计师事务所的提案》同意142,681,438股，占比97.5627%[10] - 《关于续聘会计师事务所的提案》表决结果为通过[10]

公司治理变动 - 公司2025年第二次临时股东会审议通过增补第八届董事会非独立董事议案 [2] - 股东会同时通过聘任2025年年度审计机构议案 [2] 会议时间 - 相关决议于9月5日晚间通过公告形式披露 [2]

市场指数表现 - 上证综指报3864.71点 涨幅0.18% 成交额13821.02亿元 处于年线上方 [1] 突破年线个股统计 - 41只A股价格突破年线 乖离率最高个股为节能铁汉(14.24%)、启迪环境(7.10%)、ST泉为(6.60%) [1] - 乖离率较小个股包括苏泊尔、华仁药业、华联股份 刚站上年线 [1] 个股乖离率排名详情 - 节能铁汉(300197)涨幅14.69% 换手率5.66% 最新价2.42元较年线2.12元偏离14.24% [1] - 启迪环境(000826)涨幅10.26% 换手率8.19% 最新价2.15元较年线2.01元偏离7.10% [1] - ST泉为(300716)涨幅9.06% 换手率3.95% 最新价10.71元较年线10.05元偏离6.60% [1] - 千味央厨(001215)涨幅3.57% 最新价30.19元较年线29.19元偏离3.43% [1] - 海天精工(601882)涨幅5.10% 最新价21.02元较年线20.52元偏离2.45% [1] - 青岛港(601298)涨幅2.59% 最新价8.72元较年线8.54元偏离2.09% [1] - 真视通(002771)涨幅3.22% 最新价17.97元较年线17.64元偏离1.85% [1] - 申华控股(600653)涨幅2.56% 最新价2.00元较年线1.97元偏离1.76% [1] - ST宏达(002211)涨幅4.91% 最新价3.42元较年线3.41元偏离0.22% [2] - 国联水产(300094)涨幅1.35% 最新价3.75元较年线3.74元偏离0.20% [2] - 火星人(300894)涨幅0.73% 最新价13.83元较年线13.80元偏离0.20% [2] - 渤海股份(000605)涨幅0.56% 最新价7.14元较年线7.13元偏离0.18% [2]