渤海水业股份有限公司 董事会提名委员会工作规程 （2025 年 12 月 29 日经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《渤海水业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会设立提名 委员会，并制定本工作规程。 第二条 提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责拟 定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员的人选 及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会 决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委 ...