公司基本信息 - 公司1996年8月1 - 2日首次发行1250万股人民币普通股，9月13日在深交所上市[7] - 公司注册资本为35265.8600万元[8] - 1996年首次批准发行普通股总数为5000万股，发起人认购3750万股，占75%[15] - 公司已发行股份数为35265.8600万股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[16] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有不得超已发行股份总数10%，并应三年内转让或注销[20] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%[22] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[22] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[23] 股东会相关 - 股东会是权力机构，可选举更换董事等，某些对外担保行为须经其审议通过[37] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东会[38] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[59] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一名，董事长由全体董事过半数选举产生[83] - 董事会是决策机构，每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[83][86] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应十日内召集[86] 利润分配相关 - 公司实行连续稳定利润分配政策，兼顾长远和股东利益及可持续发展[112] - 公司按当年合并报表可供分配利润规定比例向股东分配股利，采取现金、股票或两者结合方式[112][113] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数同意，股东会审议利润分配方案需出席股东所持表决权过半数通过[122] 其他 - 公司党委每届任期一般为五年，纪委相同，党委书记、董事长由一人担任[68][69] - 公司纳入管理费用的党组织工作经费，一般按上年度职工工资总额1%的比例安排[72] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[110] - 公司在会计年度结束后四个月内报送并披露年度报告，半年结束后两个月内报送并披露中期报告[109] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东会决定聘用和解聘[130]

董事会组成 - 公司董事会由九名董事组成[4] - 独立董事占比不低于三分之一且含会计专业人士[14] 董事任期 - 董事任期三年，独立董事连续任职不超六年[4] 委员会成员 - 审计等委员会成员为三名[10] 董事长选举 - 公司设董事长一名，由全体董事过半数选举产生[12] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次，提前十日书面通知[20] - 临时会议提议后董事长十日内召集，提前五日通知[21] - 会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[22][24] - 临时增议题需到会董事三分之二以上同意[24] - 关联董事不表决，无关联董事过半数通过决议[25] 其他规定 - 会议决议和记录保存不少于十年[27][28] - 规则自股东会通过施行，由董事会解释[31]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年9月25日发布召开2025年第四次临时股东大会的通知[5] - 现场会议于2025年10月10日在天津召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 本次会议参会股东（股东代理人）181人，代表股份144,521,094股，占比40.9805%[9] 提案表决 - 《关于修订<公司章程>及其附件的提案》，同意143,806,334股，占比99.5054%[10] - 《关于向金融机构申请综合授信事项的提案》，同意143,816,234股，占比99.5123%[12]

股东大会 - 2025年10月10日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] 投票情况 - 现场和网络投票股东181人，代表股份144,521,094股，占比40.9805%[8] - 现场投票股东2人，代表股份62,859,593股，占比17.8245%[8] - 网络投票股东179人，代表股份81,661,501股，占比23.1560%[8] - 现场和网络投票中小股东179人，代表股份19,452,042股，占比5.5158%[9] 提案表决 - 修订《公司章程》及其附件提案，同意票数143,806,334，比例99.5054%[11] - 向金融机构申请综合授信事项提案，总表决同意票数143,816,234，比例99.5123%[18] - 向金融机构申请综合授信事项提案，中小股东表决同意票数18,747,182，比例96.3764%[18]

公司融资活动 - 公司于2025年9月24日召开第八届董事会第二十五次会议 [1] - 董事会审议通过向金融机构申请总额不超过人民币48亿元综合授信额度的议案 [1] - 该授信事项尚需提交股东大会审议通过 [1]

公司治理 - 公司于2025年9月24日召开第八届第二十五次董事会会议 审议关于修订公司章程及其附件等文件 [1] 财务表现 - 2025年上半年营业收入构成中供热占比43.8% 原水占比24.45% 自来水占比20.42% 污水处理占比9.54% 其他业务占比1.8% [1] - 公司当前市值为24亿元 [1] 行业背景 - A股总市值突破116万亿元 四大变革重塑中国资本市场新生态 [1]

公司基本信息 - 公司1996年9月13日在深交所上市，首次发行1250万股[3] - 公司注册资本为35265.8600万元[3] - 公司已发行股份数为35265.8600万股[5] 股份发行与认购 - 1996年首次获批发行普通股总数5000万股[5] - 中联实业以资产认购3600万股[5] - 中恒等公司以现金共认购150万股[5] - 首次发行3750万股，占可发行总数75%[5] 股份转让与限制 - 发起人等特定主体股份在特定时间内不得转让[8] - 董监高任职等期间转让股份有比例和时间限制[8] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[8] 股东权益与责任 - 股东按股份类别享有权利、承担义务[9] - 股东请求撤销决议需在60日内[10] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[11] - 股东滥用权利等造成损失应担责[12] 股东会相关规定 - 年度股东会每年1次，应在上年度结束后6个月内举行[15] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[15] - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数通过[24] - 特别决议需出席股东表决权三分之二以上通过[24] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，每年至少开两次会[40][41] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议开临时会[41] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议需全体董事过半数通过[41] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[58] - 每年现金分配利润不少于当年合并报表可供分配利润10%[59] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[59] 其他 - 公司在4个月内披露年报，2个月内披露中报[57] - 聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[66] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[257]

授信申请 - 公司拟申请不超48亿元综合授信[1] - 授信种类含流动资金贷款等[1] - 授信期限内额度可循环使用[2] 决策授权 - 董事会提请股东大会授权决策融资事项[2] - 董事会转授权公司总经理办公会决策[2] 申请意义 - 申请授信有助于盘活资产、拓宽融资渠道[3] - 申请授信有助于优化筹资结构、风险可控[4]

会议时间 - 2025年第四次临时股东大会召开时间为10月10日14:30[1] - 网络投票时间为10月10日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年9月26日[2] - 会议登记时间为2025年9月29 - 30日[6] 会议地点 - 会议地点为天津市南开区红旗南路325号公司会议室[3] - 会议登记地点为天津市南开区红旗南路325号公司证券部[6] 会议提案 - 审议提案包括总提案、修订《公司章程》及其附件提案、向金融机构申请综合授信事项提案[4] - 提案1需以特别决议进行表决[4] 投票信息 - 网络投票代码为“360605”，投票简称为“渤海投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为10月10日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月10日9:15 - 15:00[16]

会议安排 - 公司第八届董事会第二十五次会议通知于2025年9月12日发出[2] - 会议于2025年9月24日上午10：00召开[2] 参会情况 - 应参会董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》9票同意通过，需提交股东大会审议[3] - 《关于向金融机构申请综合授信事项的议案》9票同意通过，需提交股东大会审议[4] - 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》9票同意通过[6]