渤海水业股份有限公司 董事会战略委员会工作规程 （2025 年 12 月 29 日经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司 发展规划，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件及《渤海水业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定 本工作规程。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司长期发展战略、重大投资融资决策以及ESG（环境、社会及 公司治理）管理事项进行研究，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第五条 战略委员会设主任 ...