启迪药业集团股份公司 联系电话：0734-8246928 证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-028 关于公司副总裁、董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 1 日收到 公司副总裁、董事会秘书曹定兴先生的辞职报告。曹定兴先生因身体原因申请辞 去公司副总裁、董事会秘书职务，同时辞去子公司所有职务。根据《公司法》《公 司章程》及有关法律法规的规定，曹定兴先生的辞职申请自送达公司董事会时生 效。曹定兴先生辞职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，曹定兴 先生未持有公司股份。 为确保公司董事会工作的顺利开展，公司将根据《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《公司章程》等相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。 在公司正式聘任董事会秘书之前，暂由公司董事长焦祺森先生代为履行董事会秘 书职责。联系方式如下： 办公地址：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1 号（雁峰区工业项目集聚区）总部 办公楼 电子邮箱：qdyy0008@tusphar ...

法律意见书 北京 大成（长沙） 律 师 事 务 所 关于 启迪 药业集 团股 份公 司 2023 年 度股 东 大 会的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 长 沙 ） 律 师 事 务 所 致：启迪药业集团股份公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求，北京大成（长沙）律师事务所（以下简称"本所"）接受 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本 次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将 本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-027 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司 特别提示 1、本次会议未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 28 日(星期五)下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 28 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、 现场会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1 号（雁峰区工业项目 集聚区）古汉中药有限公司一楼会议室。 3、召开方式：本次 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-022 关于公司股东国有股权无偿划转暨股东权益变动的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次国有股权无偿划转事宜已经衡阳市人民政府及衡阳市国资委批准及 备案，划转双方已签署《国有股权无偿划转协议》。 2、本次国有股权无偿划转的实施不会导致启迪药业集团股份公司实际控制 人状态、控股股东发生变化。 一、本次国有股份无偿划转的基本情况 启迪药业集团股份公司（以下简称："公司"）近日接到第三大股东衡阳市 人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称："衡阳市国资委"）发来的《关 于无偿划转启迪药业股份的通知》。通知主要内容为：衡阳市国资委决定将其持 有的本公司13,988,705股的无限售条件股份（占公司总股本的5.84%）无偿划转 给衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司（以下简称"弘湘集团"）。本次国有 股权无偿划转实施完成后，弘湘集团将持有本公司 19.11%的股份。 二、本次国有股份无偿划转双方的基本情况 启迪药业集团股份公司 弘湘集团的实际控制人为衡阳市国 ...

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入77,093,552.53元，较上年同期减少23.82%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -8,284,339.28元，较上年同期减少225.81%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -42,259,969.07元，较上年同期增加40.82%[5] - 2024年3月31日总资产1,163,479,014.43元，较上年度末增加1.07%[5] - 营业总收入本期为77093552.53元，上期为101199883.45元[18] - 营业总成本本期为85671039.65元，上期为94851970.71元[18] - 营业利润本期亏损7020708.17元，上期盈利8275180.58元[19] - 净利润本期净亏损8266488.58元，上期盈利6608510.61元[19] - 基本每股收益本期为 - 0.0346，上期为0.0275[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 42259969.07元，上期为 - 71412078.80元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3218482.90元，上期为 - 236187.28元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为23890524.01元，上期为18670529.41元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 21587927.96元，上期为 - 52977736.67元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为156475757.71元，上期为181835488.02元[22] 资产负债项目变化 - 2024年3月31日货币资金期末余额166,598,619.01元，期初余额189,769,846.04元[15] - 2024年3月31日应收票据期末余额67,750,594.98元，期初余额60,312,490.20元[15] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额554,427,650.70元，期初余额539,551,943.25元[15] - 2024年3月31日非流动资产合计期末余额609,051,363.73元，期初余额611,568,958.41元[16] - 2024年3月31日流动负债合计期末余额266,517,996.67元，期初余额248,770,150.29元[16] - 2024年3月31日非流动负债合计期末余额176,674,501.46元，期初余额174,147,746.49元[16] - 2024年3月31日所有者权益合计期末余额720,286,516.30元，期初余额728,203,004.88元[17] - 预付款项较2023年12月31日减少53.29%，主要为预付款项结算所致[8] - 其他流动资产较2023年12月31日增加625.87%，主要为预缴税款增加所致[8] 费用与收益变化 - 财务费用较2023年1 - 3月增加78.27%，为利息支出增加和利息收入减少所致[8] - 投资收益较2023年1 - 3月减少74.05%，因结构性存款投资收益减少[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为21,135[11] - 启迪科技服务有限公司持股比例25.15%，持股数量60,216,947股，股份处于冻结状态[11] - 耒阳耒能实业有限责任公司持股比例0.37%，持股数量898,000股；赖汉宣持股比例0.37%，持股数量889,000股；BARCLAYS BANK PLC持股比例0.36%，持股数量869,112股[12] - 前10名无限售条件股东中，启迪科技服务有限公司持股60,216,947股，衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司持股31,768,632股，衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会持股13,988,705股等[12] 重大业务事件 - 2024年1月公司以1.4135亿元现金对价收购武汉名实药业股份有限公司55%股权[13]

股权质押 - 华清投资本次质押1,817,780股，占所持股份40.00%，占总股本0.76%[1] - 启迪科服质押后质押股份数量为0股[6] - 控股股东及其一致行动人质押后质押股份1,817,780股，占所持2.81%，占总股本0.76%[6] 股权情况 - 截至公告日，启迪科服持股60,216,947股，比例25.15%[6] - 截至公告日，华清投资持股4,544,451股，比例1.90%[6] - 截至公告日，控股股东及其一致行动人合计持股64,761,398股，比例27.05%[6] 其他情况 - 控股股东及其一致行动人已质押限售和未质押冻结股份均为0股[6] - 控股股东及一致行动人不存在侵害公司利益情形[3] - 质押事项对公司无影响[3]

公司基本信息 - 公司股票代码为000590，上市于深圳证券交易所[16] 股权变更情况 - 2000年8月，清华紫光（集团）总公司受让4352.4万股入主公司，占总股本21.44% [20] - 2015年4月15日，启迪科服受让紫光集团4156.18万股，占公司总股本18.61% [20] - 2017年5月，启迪科服认购非公开发行股票538万股，持股占公司总股本19.60% [20] - 2018年2月，启迪科服增持后持有70432904股股份，占公司总股本29.41% [20] 整体财务关键指标变化 - 2023年营业收入404647908.22元，较2022年增长15.44% [21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润25246778.76元，较2022年增长39.41% [21] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -4650453.75元，较2022年下降140.22% [21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -29389216.42元，较2022年下降153.95% [21] - 2023年基本每股收益0.1054元/股，较之前增长39.42%；稀释每股收益0.1054元/股，较之前增长39.42%；加权平均净资产收益率3.55%，较之前增加0.92%[22] - 2023年末总资产1,151,120,901.66元，较2022年末减少1.36%；归属于上市公司股东的净资产723,717,642.30元，较2022年末增加3.61%[22] - 2023年营业收入404,647,908.22元，营业收入扣除金额6,121,490.34元，扣除后金额398,526,417.88元[23] - 报告期内公司实现营业收入404,647,908.22元，较上年同期增长15.44%[50] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润25,246,778.76元，较上年同期增长39.41%[50] - 报告期内公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 4,650,453.75元，较上年同期下降[50] - 2023年营业收入4.05亿元，较2022年增长15.44%[56] - 2023年营业成本合计192,529,080.49元，较2022年的171,326,515.44元增长12.38%[60] - 2023年销售费用89,815,553.42元，较2022年增长38.76%[65] - 2023年管理费用86,815,799.74元，较2022年增长6.85%[65] - 2023年财务费用2,105,868.79元，较2022年增长158.43%[65] - 2023年研发费用12,819,682.61元，较2022年减少2.17%[65] - 2023年经营活动现金流入小计420,467,762.43元，较2022年的603,348,143.78元下降30.31% [69] - 2023年投资活动产生的现金流量净额4,153,028.92元，较2022年的 - 177,541,943.53元增长102.34% [69] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 31,513,351.52元，较2022年的111,520,200.47元下降128.26% [69] - 投资收益885,859.93元，占利润总额比例2.98%；公允价值变动损益1,900,000.00元，占比6.40% [71] - 资产减值 - 6,381,356.61元，占利润总额比例 - 21.50%，主要因计提商誉减值准备5,499,144.58元 [71] - 2023年末货币资金189,769,846.04元，占总资产比例16.49%，较年初的20.17%下降3.68% [73] 分季度财务数据 - 分季度来看，第一至四季度营业收入分别为101,199,883.45元、88,850,817.19元、84,579,135.01元、130,018,072.57元[27] - 分季度归属于上市公司股东的净利润分别为6,584,800.39元、 - 202,259.55元、47,608.94元、18,816,628.98元[27] 非经常性损益情况 - 2023年非经常性损益合计29,897,232.51元，2022年为6,546,451.33元，2021年为13,088,035.83元[29][30] - 2023年非流动性资产处置损益13,328,503.04元，计入当期损益的政府补助5,487,153.67元，持有金融资产和金融负债产生的损益2,785,859.93元等[29] 行业环境分析 - 国家出台多项政策支持中医药发展，非处方中药头部品牌、处方中药及中药创新药迎来发展机遇，大健康产业潜力加速释放[33] - 2023年中医药行业面临经济下行、中药材价格上涨、渠道竞争加剧、行业政策变化等挑战[34] - 医药行业周期性特征不明显，人口老龄化等因素将推动行业未来持续发展[35] 公司业务资源情况 - 公司拥有药品品种140多个，各类专利30多项，7个独家品种，30多个品种的药食同源大健康食品和保健食品[38] - 公司依托3个省级科研平台，围绕中药液体制剂开展项目50余项，承担国家级项目1个，省级项目10余项[46] 公司品牌与产品情况 - 公司产品古汉养生精热销近40年，连续多年进入湖南药品零售市场TOP10品种榜[36][45] - 公司是湖南省主要的医药企业之一，“古汉”商标为中国驰名商标，“古汉”品牌为“中华老字号”[36] 公司采购与销售模式 - 公司采购大宗物资、包装材料和药材主要采用招投标及询价比选采购方式[39] - 公司主要采取代理经销、直供、控销、直营模式销售产品，并积极探索新营销模式[41][42] 各业务线营收情况 - 医药制造业营收3.85亿元，占比95.06%，同比增长11.01%[56] - 广东先通公司产品营收7338.97万元，同比增长112.15%[56] - 省外营收1.28亿元，同比增长62.63%[56] - 直供、控销、直营模式营收8219.22万元，同比增长110.14%[56] 各业务线成本与利润情况 - 医药制造业营业成本1.83亿元，毛利率52.52%，同比增长1.17%[57] - 中药公司产品直接工资同比增长12.77%[59] - 广东先通公司产品直接材料同比增长81.93%[59] 公司组织架构调整 - 公司调整组织结构，优化集团职能部门设置，投资设立营销子公司[50] - 公司新设全资子公司启迪药业集团四川青草桥生物科技有限公司、湖南启迪药业营销有限公司[61][182] - 公司子公司古汉中药有限公司与乳源瑶族自治县精润生态农业有限公司共同设立湖南古汉中药材开发有限公司，投资持股62.26%[61][182] 公司研发情况 - 与省药检院联合申报项目获药监委立项，合作2个临床研究项目[54] - 科研人才3人获评省相关人才，2人获评市相关人才[55] - 公司开展保健食品丹参红花口服液和药食同源养生食品开发、经典名方开发等研发项目[66] - 公司建成3000平米科研成果转化楼，新增100余台科研及中试仪器设备，获批湖南省科技成果转化中试示范基地[67] - 2023年研发人员数量82人，较2022年的72人增长13.89%，占比从5.50%提升至6.60% [67] - 2023年研发投入金额12,819,682.61元，较2022年的13,103,555.45元下降2.17%，占营业收入比例从3.74%降至3.17% [67] 客户与供应商情况 - 2023年前五名客户合计销售金额237,045,370.18元，占年度销售总额比例61.62%[62] - 2023年前五名供应商合计采购金额56,238,665.58元，占年度采购总额比例35.74%[63] 募集资金使用情况 - 2017年公司非公开发行股票募集资金总额28664.64万元，净额27869.64万元，本期已使用募集资金总额974.69万元，累计使用20093.35万元，变更用途的募集资金总额2844.48万元，占比9.92%，尚未使用募集资金总额5604.96万元 [85] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金200933482.31元，2023年度使用9746923.3元；截至2023年8月，公司累计使用募集资金永久补充流动资金77762917.69元；募集资金账户净收益23584450.80元 [86] - 年产4亿支古汉养生精口服液技改工程项目，募集资金承诺投资总额10000万元，截至期末累计投入9999.39万元，进度99.99%，本报告期实现效益2848.9万元，未达到预计效益 [87] - 年产4亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目，募集资金承诺投资总额8180.93万元，本报告期投入783.36万元，截至期末累计投入5173.54万元，进度63.24%，不适用预计效益 [87] - 固体制剂项目，募集资金承诺投资总额6784万元，本报告期投入191.33万元，截至期末累计投入4860.19万元，进度71.64%，本报告期实现效益602.1万元，未达到预计效益 [87] - 中药饮片生产线技改项目承诺投资2904.71万元，进度60.23%，已终止[89] - 承诺投资项目小计27869.64万元，累计投入25025.16万元，2023年投入974.69万元[89] - 2017年6月公司用3045.64万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[90] - 2022年3月公司用不超5200万元闲置募集资金补充流动资金，2023年3月归还[90] - 固体制剂生产线技改项目募集资金节余1684.07万元[90] - 年产4亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目募集资金节余1327.68万元[90] - 年产4亿支古汉养生精口服液技改项目总投资19587万元，拟用募集资金10000万元，2022年基本用完[90] - 2023年8月公司注销全部募集资金专户，节余资金转自有账户补充流动资金[90] - 年产4亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目延期至2023年6月30日结项[92] - 固体制剂生产线技改项目实现收益602.1万元，未达预计效益[92] - 公司将已终止的“中药饮片生产线技改项目”中2844.48万元募集资金，占募集资金总额的9.92%，用于永久补充流动资金[93] 子公司经营情况 - 古汉中药有限公司注册资本1.35亿元，总资产6.75亿元，净资产4.38亿元，营业收入3.02亿元，营业利润2924.35万元，净利润2666.37万元[97] - 广东先通药业有限公司注册资本2108万元，总资产9231.23万元，净资产6949.09万元，营业收入7664.76万元，净利润1683.22万元[98] - 紫光古汉集团衡阳制药有限公司注册资本1000万元，总资产4145.75万元，净资产 - 4.83亿元，营业收入1042.14万元，营业利润 - 1249.64万元，净利润 - 1249.02万元[98] - 中药公司营业收入较上年同期增长1.54%，净利润同比下降19.32%[98] 公司股权收购情况 - 公司于2022年8月31日以购买方式取得广东先通药业有限公司100%股权[99] 公司战略规划 - 公司将实施“以品牌中成药为主体，以特色原料药和健康消费品为两翼”的战略规划[100] - 2024年公司将加大在“大健康”产业布局，延伸产业链，加强内部管理[101] - 公司将规范内部管理，提高管理质量，加强生产管理系统信息化，推进精细化管理[102][103] - 公司将加大创新改革力度，完善营销体系建设，加快科研平台建设[104][105] 公司风险与应对措施 - 公司对“古汉养生精”系列产品依赖较高，该系列产品在生产销售中占比较大[107] - 公司面临产品结构单一、原材料价格波动、商誉减值、制药公司经营等风险[107][108][109][110] - 公司采取维持市场、研发新品、控制成本、加强管控等措施应对风险[107][108][109][110] 投资者关系管理 - 2023年公司多次通过电话沟通、小程序、微信公众号等方式接待投资者，谈论公司生产经营情况[112] 公司治理结构 - 公司严格按相关法规要求完善法人治理结构，“三会”运作规范有效[115] - 公司拥有独立完整业务体系，业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业[115] - 公司及其子公司独立拥有生产经营相关资产的所有权或使用权，产权关系明确[116] - 公司现任高级管理人员专职在公司工作并领

业绩总结 - 立信对启迪药业2023财报出具无保留意见审计报告[3] - 2023年期初往来资金余额总计47273.73万元[13] - 2023年累计发生金额总计992.65万元[13] - 2023年偿还累计发生金额19.45万元[13] - 2023期末往来资金余额总计48246.93万元[13] 其他 - 管理层编制2023年关联资金往来汇总表[3] - 汇总表2024年3月26日获董事会批准[13] - 报告用于披露2023年年报[7]

监事会会议 - 2023年监事会召开六次会议[2] - 各次会议审议通过相关议案，如《公司2022年监事会工作报告》等[2][3][4] 财务与合规 - 财务报告客观真实准确，制度完善无违规[6] - 无关联交易和大股东非经营性占用资金情形[6] - 内幕信息管理制度完善且执行严格，无内幕交易[6]

募集资金情况 - 公司实际发行1614万股A股，发行价17.76元/股，募集资金总额2.866464亿元，净额2.786964亿元[1] - 募集资金于2017年5月2日到账[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金2.0093348231亿元，2023年度使用974.69233万元[3] - 永久补充流动资金7776.291769万元，募集资金账户净收益2358.44508万元[5] 资金使用操作 - 2017年6月8日，用3045.64万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[12] - 2022年3月29日，用不超5200万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年3月9日全部归还[13] - 2022年6月30日，可使用不超4300万元闲置募集资金投资保本型产品[14] - 2022 - 2023年，将4个募投项目节余的4529.36万元募集资金永久补充流动资金[15] - 2023年度，对闲置募集资金进行现金管理获收益13.342466万元[15] 账户处理 - 2023年8月，公司及子公司完成全部募集资金专户销户[9] - 公司将节余募集资金5604.96万元转入自有资金账户用于永久补充流动资金[16] 项目情况 - 中药饮片生产线技改项目原计划总投资5500万元，拟投入募集资金2904.71万元，已投入60.23万元，剩余2844.48万元用于永久补充流动资金[21][22] - 年产4亿支古汉养生精口服液技改工程项目截至期末投资进度为99.99%[31] - 固体制剂生产线技改项目募集资金节余1684.07万元[32] - 年产4亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目募集资金节余1327.68万元[33] - 年产4亿支古汉养生精口服液技改项目总投资19587万元，拟以募集资金投入10000万元，2022年基本使用完毕[33] - 固体制剂生产线技改项目实现收益602.1万元，未达预计效益[35] 项目变更 - 累计变更用途的募集资金总额为2844.48万元，比例为9.92%[31] - 公司终止中药饮片生产线技改项目，将2844.48万元（占比9.92%）募集资金用于永久补充流动资金[35] - 2022年公司将年产4亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目延期至2023年6月30日结项[34] 审核评价 - 公司募集资金使用情况披露与实际相符，不存在变相改变投向和损害利益情况[25] - 立信会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[27] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用基本符合规定，无重大违法违规[27][28]