启迪药业集团股份公司 敏感信息排查制度 （2024 年 3 月修订） 1. 为规范启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）信息披露活动，提高 信息披露的公平性、及时性，确保股东的知情权，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《公司章程》 及《信息披露管理制度》的规定，特制定本管理制度。 4.1.3 提供财务资助（含委托贷款等）； 4.1.4 提供担保(含对控股子公司担保等)； 4.1.5 租入或租出资产； 4.1.6 委托或者受托管理资产和业务； 2. 敏感信息排查指由董事会秘书及证券事务部牵头，组织其他有关部门对 公司、控股股东及所属企业的网站、内部刊物等进行清理排查，防止敏感信息的 泄露；同时对敏感信息的归集、保密及披露进行管理。必要时，证券事务部可以 对公司各部门及子公司进行现场排查，以减少内幕交易、股价操纵行为，切实保 护中小投资者利益。 本制度所称敏感信息是指在公司生产经营活动中出现、发生或即将发生会明 显影响社会公众投资者投资取向，或会对公司股票及其衍生品种的交易价格产生 较大影响的情形以及网络、报刊、电视、电台等媒体对本公司的报道、传闻等。 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 启迪药业集团股份公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄正明） 各位股东及股东代表： 本人作为启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职 以来严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等法律、法规及规范性文件的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职 责，保证行使职责的独立性，切实维护公司整体股东的利益，特别是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 黄正明 1947 年 2 月出生，男，汉族，中共党员，毕业于中国人民解放军 第一军医大学本科，中国人民解放军军事医学科学院医学硕士研究生，中国国籍， 无境外永久居留权。曾任解放军北京军医学院药理学教研室主任、教授、博士生 导师、学院科研首席专家，山东鲁抗医药股份有限公司独立董事。现任中国医药 教育协会终身荣誉会长，联合国国际生态生命安全科学院院士，北京卫健基业生 物技术研究所所长等职务，启迪药业集团股份公司独立董事。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东 ...

募集资金情况 - 公司2017年实际发行16140000股新股，发行价17.76元/股，募集资金总额286646400元，净额278696400元[14] - 募集资金2017年5月2日到账[15] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金200933482.31元，2023年度使用9746923.30元[16] - 截至2023年8月，累计使用募集资金永久补充流动资金77762917.69元[17] - 募集资金账户累计净收益23584450.80元[17] 项目投资与收益 - “年产4亿支古汉养生精口服液技改工程项目”截至期末投资进度99.99%，2023年实现效益2848.9万元[42] - 固体制剂推广升级技改项目实现收益602.1万元，未达预计效益[50] 资金使用与变更 - 2017年使用3045.64万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[23][45] - 2022年3月用5200万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年3月归还[24][47] - 2022年3月将“中药饮片生产线技改项目”剩余2844.48万元募集资金永久补充流动资金[26] - 2022年12月将两个项目结项，节余1684.68万元永久补充流动资金[26] - 2023年7月将项目节余募集资金5604.96万元转入自有资金账户[27] - 2023年对闲置募集资金现金管理，认购6000万元，收益133424.66元[28] 账户管理 - 公司及子公司在多家银行开设募集资金专项账户[18] - 公司及保荐机构与多家银行签订《募集资金三方监管协议》[19] - 2023年8月17日完成全部募集资金专户销户工作[20]

启迪药业集团股份公司 重大信息内部报告制度 （2024年3月修订） 1. 总 则 1.1 为规范启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）的重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《启迪药业集团股份公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。 1.2 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有 报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长报告，并知 会董事会秘书的制度。 1.3 本制度所称"报告义务人"为：公司董事、监事、高级管理人员；各 部门、各分子公司、各分支机构的负责人及与信息披露工作相关的其他人员；《上 市公司信息披露管理办法》及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 证券交易所规定的其他信息披露义务人。 报告义务人负有 ...

担保情况 - 2024年度公司预计担保总额不超40,500万元[2][13] - 本次担保有效期至下年度审议担保额度股东大会召开[2][13] - 截止披露日，公司及子公司担保总额8000万元，占2023净资产11.05%[14] - 获批后担保额度40500万元，占2023净资产55.96%[14] 子公司财务 - 古汉中药2023年营收301,683,255.82元，净利润26,663,713.43元[5] - 启迪药业科技2023年营收0元，净利润 -1,144,828.03元[8] - 启迪药业营销2023年营收27,572.71元，净利润 -207,429.25元[11] 股权与担保细节 - 公司持有三家子公司股权比例均为100%[3][4][7][10] - 本次为子公司担保不涉及反担保[12] - 公司未对合并报表外单位担保，无逾期等担保问题[14]

关于启迪药业集团股份公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二〇二三年度 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于启迪药业集团股份公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10083号 启迪药业集团股份公司全体股东: 我们审计了启迪药业集团股份公司(以下简称"启迪药业")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 3 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10078 号的无保留意见审 计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 启迪药业2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 启迪药业管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》的 ...

启迪药业集团股份公司 内部控制审计报告 二〇二三年度， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.wor.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.wor.cn） 注在营 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10080 号 启迪药业集团股份公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了启迪药业集团股份公司(以下简称启迪药业)2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是启迪药业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...

启迪药业集团股份公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄文表） 各位股东及股东代表： 黄文表，1969 年 1 月出生，男，汉族，中共党员，法学学士，中国国籍， 无境外永久居留权。历任厦门市人民政府办公厅科员、科长。现任广东华商律师 事务所高级合伙人、律师，启迪药业集团股份公司独立董事。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。全部符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 二、报告期内履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，公司董事会、股东大会会议的召集、召开均符合法定程序，相 关事项决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相 关规定。公司共召开 6 次董事会和 2 次股东大会，本人自 2023 年 5 月 18 日起担 报告 本人作为启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，自任职 以来，严格按照《公司法》《上市公司治理准则 ...

启迪药业集团股份公司 2023 年度独立董事述职报告 （雷振华） 各位股东及股东代表： 本人作为启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职 以来严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等法律、法规及规范性文件的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职 责，保证行使职责的独立性，切实维护公司整体股东的利益，特别是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 雷振华 1969 年 12 月出生，男，汉族，中共党员，硕士生导师，中国注册 会计师，中国国籍，无境外永久居留权。现为南华大学经济管理与法学学院教授， MBA 学位点负责人，启迪药业集团股份公司独立董事。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。全部符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 二、报告期内 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-015 启迪药业集团股份公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第十 届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。 现将相关事项公告如下： 为满足公司及下属公司战略发展规划及生产经营需求，进一步提升公司的生 产经营能力及市场竞争力，公司拟向银行（在授信额度内根据具体情况选择银行） 申请不超过人民币 6 亿元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、项目贷 款、并购贷），在此额度内由公司及下属控股子公司根据实际资金需求进行银行 借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、票据贴现等融资业务。 上述授信额度及期限等最终将以银行实际审批的为准，授信额度不等于公司 的实际融资金额。具体融资金额将根据公司实际经营需求确定，并在授信额度内 以银行与公司实际发生的融资金额为准。 公司提议授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在批准的授 信额度内 ...