股权质押 - 2024年7月18日公司收到华清投资股权解除质押通知[2] - 7月17日华清投资解除质押1,817,780股[2] - 截至公告日华清投资持股4,544,451股，占总股本1.90%[2] - 本次解除质押后华清投资持股无质押状态[2]

财务数据关键指标变化 - 2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损2100万元，上年同期亏损2700万元，盈利638.25万元[1] - 2024年1-6月扣除非经常性损益后的净利润亏损2200万元，上年同期亏损2800万元，盈利354.92万元[1] - 2024年1-6月基本每股收益亏损0.0877元/股，上年同期亏损0.1127元/股，盈利0.0267元/股[1] 业绩预告相关说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[9] - 预计2024年上半年净利润为负值[9] - 本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计[9] - 公司与会计师事务所在本期业绩预告方面不存在重大分歧[9] 净利润亏损原因 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损，因营业总收入下滑、部分原辅材料价格上涨致毛利率及盈利水平下降[9]

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 第十届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会临时会议通知于 2024 年 7 月 1 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 7 月 5 日以通讯表决 方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，无委托出席情况。会议 的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与 审议形成如下决议： 一、通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 公司董事会同意聘任颜立军先生为公司董事会秘书。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。 证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-029 启迪药业集团股份公司 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 启迪药业集团股份公司 董事会 2024 年 7 月 6 日 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-030 联系地址：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1 号（雁峰区工业项目集聚区）总部 办公楼 特此公告。 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）于2024年7月5日召开第十届董事 会临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现就具体情况公 告如下： 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任颜立军先生（简 历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会 届满之日止。 公司董事会秘书具体联系方式如下： 电话：0734-8239335 传真：0734-8239335 邮箱：qdyy0008@tuspharma.cn 启迪药业集团股份公司 启迪药业集团股份公司 董事会 2024 年 7 月 6 日 附件：颜立军先生简历 颜立军，1971 年 7 月出生，男，汉族，中共党员、本科学历，经济师，政 工师，中国国籍， ...

启迪药业集团股份公司 联系电话：0734-8246928 证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-028 关于公司副总裁、董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 1 日收到 公司副总裁、董事会秘书曹定兴先生的辞职报告。曹定兴先生因身体原因申请辞 去公司副总裁、董事会秘书职务，同时辞去子公司所有职务。根据《公司法》《公 司章程》及有关法律法规的规定，曹定兴先生的辞职申请自送达公司董事会时生 效。曹定兴先生辞职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，曹定兴 先生未持有公司股份。 为确保公司董事会工作的顺利开展，公司将根据《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《公司章程》等相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。 在公司正式聘任董事会秘书之前，暂由公司董事长焦祺森先生代为履行董事会秘 书职责。联系方式如下： 办公地址：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1 号（雁峰区工业项目集聚区）总部 办公楼 电子邮箱：qdyy0008@tusphar ...

法律意见书 北京 大成（长沙） 律 师 事 务 所 关于 启迪 药业集 团股 份公 司 2023 年 度股 东 大 会的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 长 沙 ） 律 师 事 务 所 致：启迪药业集团股份公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求，北京大成（长沙）律师事务所（以下简称"本所"）接受 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本 次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将 本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-027 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司 特别提示 1、本次会议未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 28 日(星期五)下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 28 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、 现场会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1 号（雁峰区工业项目 集聚区）古汉中药有限公司一楼会议室。 3、召开方式：本次 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-022 关于公司股东国有股权无偿划转暨股东权益变动的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次国有股权无偿划转事宜已经衡阳市人民政府及衡阳市国资委批准及 备案，划转双方已签署《国有股权无偿划转协议》。 2、本次国有股权无偿划转的实施不会导致启迪药业集团股份公司实际控制 人状态、控股股东发生变化。 一、本次国有股份无偿划转的基本情况 启迪药业集团股份公司（以下简称："公司"）近日接到第三大股东衡阳市 人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称："衡阳市国资委"）发来的《关 于无偿划转启迪药业股份的通知》。通知主要内容为：衡阳市国资委决定将其持 有的本公司13,988,705股的无限售条件股份（占公司总股本的5.84%）无偿划转 给衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司（以下简称"弘湘集团"）。本次国有 股权无偿划转实施完成后，弘湘集团将持有本公司 19.11%的股份。 二、本次国有股份无偿划转双方的基本情况 启迪药业集团股份公司 弘湘集团的实际控制人为衡阳市国 ...

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入77,093,552.53元，较上年同期减少23.82%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -8,284,339.28元，较上年同期减少225.81%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -42,259,969.07元，较上年同期增加40.82%[5] - 2024年3月31日总资产1,163,479,014.43元，较上年度末增加1.07%[5] - 营业总收入本期为77093552.53元，上期为101199883.45元[18] - 营业总成本本期为85671039.65元，上期为94851970.71元[18] - 营业利润本期亏损7020708.17元，上期盈利8275180.58元[19] - 净利润本期净亏损8266488.58元，上期盈利6608510.61元[19] - 基本每股收益本期为 - 0.0346，上期为0.0275[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 42259969.07元，上期为 - 71412078.80元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3218482.90元，上期为 - 236187.28元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为23890524.01元，上期为18670529.41元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 21587927.96元，上期为 - 52977736.67元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为156475757.71元，上期为181835488.02元[22] 资产负债项目变化 - 2024年3月31日货币资金期末余额166,598,619.01元，期初余额189,769,846.04元[15] - 2024年3月31日应收票据期末余额67,750,594.98元，期初余额60,312,490.20元[15] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额554,427,650.70元，期初余额539,551,943.25元[15] - 2024年3月31日非流动资产合计期末余额609,051,363.73元，期初余额611,568,958.41元[16] - 2024年3月31日流动负债合计期末余额266,517,996.67元，期初余额248,770,150.29元[16] - 2024年3月31日非流动负债合计期末余额176,674,501.46元，期初余额174,147,746.49元[16] - 2024年3月31日所有者权益合计期末余额720,286,516.30元，期初余额728,203,004.88元[17] - 预付款项较2023年12月31日减少53.29%，主要为预付款项结算所致[8] - 其他流动资产较2023年12月31日增加625.87%，主要为预缴税款增加所致[8] 费用与收益变化 - 财务费用较2023年1 - 3月增加78.27%，为利息支出增加和利息收入减少所致[8] - 投资收益较2023年1 - 3月减少74.05%，因结构性存款投资收益减少[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为21,135[11] - 启迪科技服务有限公司持股比例25.15%，持股数量60,216,947股，股份处于冻结状态[11] - 耒阳耒能实业有限责任公司持股比例0.37%，持股数量898,000股；赖汉宣持股比例0.37%，持股数量889,000股；BARCLAYS BANK PLC持股比例0.36%，持股数量869,112股[12] - 前10名无限售条件股东中，启迪科技服务有限公司持股60,216,947股，衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司持股31,768,632股，衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会持股13,988,705股等[12] 重大业务事件 - 2024年1月公司以1.4135亿元现金对价收购武汉名实药业股份有限公司55%股权[13]

启迪药业集团股份公司 关于控股股东之一致行动人部分股权被质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-020 启迪药业集团股份公司（以下简称 "公司"）近日接到控股股东启迪科技服务 有限公司（以下简称"启迪科服"）之一致行动人北京华清投资有限公司（以下简称"华 清投资"）通知，并经查阅《中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明》， 获悉华清投资所持有公司的部分股权由于自身经营需要的原因被质押，具体事项如 下： | 股东 | 是否 为控 股股 | 本次质押 | 占其所 | 占公 司总 | 是否为 限售股 （如 | 是否 为补 | 质押 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及 | | 持股份 | | | 充质 | 起始 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 其一 致行 | 数量（股） | 比例 | 股本 比例 ...