第一章 总则 第一条 为进一步提高贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律、法规规定和《贵州轮胎股份有限公司章程》，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； 贵州轮胎股份有限公司 舆情管理制度 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、注重实效"的总体原则，切实维护 公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑等危机情况时）实行统一领导、 统一组织、快速反应、协同应对的处理原则。 第五条 公司成立应对舆情处理领导小组（以下简称"舆情领导小组"）， 由公司董事长担任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管 ...

贵州轮胎股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 杨荣生 各位股东及股东代表： 本人作为贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，谨慎、勤勉、认真 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，从专业角度为公 司经营决策和规范运作提出意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人报告期内的有关工作情况报告如下： 一、本人基本情况： 杨荣生：大专学历，会计师，注册会计师。现任北京兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）合伙人、贵州分所副总经理。2023 年 9 月起任公司独立董事。 经自查，任期内本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中 对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立 ...

贵州轮胎股份有限公司 （一）自愿无偿。对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许 可、占有其他资源等方面创造便利条件。 （二）履行责任。认真履行公司社会责任，着眼公司战略需要，支持公司长 远发展，努力为公司营造良好的外部环境。适时宣传对外捐赠信息、捐赠成效， 提升公司形象。 （三）权责清晰。用于对外捐赠的资产应为权属清晰、有权处分的合法财产， 包括现金资产和实物资产等，不具处分权的财产或不合格产品不得用于对外捐赠。 公司及子公司不得将企业资产以个人名义对外捐赠。 （四）量力而行。根据自身经营规模、盈利能力、负债水平和现金流等情况， 合理确定对外捐赠规模。盈利能力大幅下降、负债水平偏高或经营活动现金流为 第二条 本制度所称"对外捐赠"是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财 产赠与合法的受赠对象，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为， 帮助社会抵抗自然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公 益性社会活动。 第三条 本制度适用于公司及全资、控股子公司。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 公司对外捐赠坚持以下原则： 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州轮胎股份有限公司（以下 ...

贵州轮胎股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 蔡可青 各位股东及股东代表： 二）参加董事会专门委员会工作情况 1. 薪酬与考核委员会 2024 年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，参加了 2 次会议，审 议通过 4 项议案。具体情况如下： 作为贵州轮胎股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）的独立董事，本人 2024 年 度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极出席公司召 开的相关会议，认真审议会议各项议案，坚持促进公司规范运作，对公司相关事 项发表意见，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、本人基本情况 蔡可青，男，1976 年 9 月出生，中国国籍，法律专业毕业，研究生学历，项 目管理 MPM）硕士。现任贵州润澜律师事务所合伙人、主任；贵州高科城发资 产运营有限公司外部董事；2022 年 4 月起任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合（《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所 ...

经核查独立董事杨大贺、蔡可青、杨荣生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 贵州轮胎股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，贵州 轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨大贺、 蔡可青、杨荣生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 贵州轮胎股份有限公司董事会 ...

贵州轮胎股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 杨大贺 各位股东及股东代表： 作为贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》的规定和要求，独立、勤勉、审慎地行使独立董事职权，积极出 席公司股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项议案，对公司的生产经营 和业务发展提出合理建议，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。现将本人报告 期内的履职情况报告如下： 一、本人基本情况： 杨大贺：大专学历，注册会计师、审计师。现任中勤万信会计师事务所 （特殊普通合伙）审计部经理和广州亨龙智能装备股份有限公司董事、广东凌 霄泵业股份有限公司和天地壹号饮料股份有限公司独立董事。2019 年 3 月 20 日 起任本公司独立董事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为106.91亿元，同比增长11.35%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为6.15亿元，同比下降26.08%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.96亿元，同比下降27.61%[18] - 基本每股收益为0.44元/股，同比下降39.73%[18] - 加权平均净资产收益率为7.38%，同比下降5.15个百分点[18] - 第一季度营业收入为24.4亿元，第二季度增长至27.35亿元，第三季度略降至26.68亿元，第四季度回升至28.48亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润从第一季度的2.07亿元降至第四季度的5499万元，降幅达73.5%[22] - 2024年营业收入106.91亿元，同比增长11.35%[57] - 归属于母公司股东的净利润6.15亿元，同比下降26.08%[57] - 主营业务收入106.58亿元，占总营收99.69%，同比增长11.30%[59] - 主营业务毛利率17.95%，同比下降4.25个百分点[62] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为7.32亿元，同比下降63.17%[18] - 经营活动产生的现金流量净额第二季度为-2.02亿元，第三季度大幅回升至6.22亿元[22] - 轮胎材料成本2024年为6,816,718,010.76元，占营业成本77.70%，同比增长20.11%[67] - 轮胎动力成本2024年为305,244,004.55元，占营业成本3.48%，同比下降2.87%[67] - 销售费用2024年为468,391,227.62元，同比增长33.56%[72] - 管理费用2024年为327,591,440.96元，同比下降24.34%[72] - 财务费用2024年为24,651,828.43元，同比下降38.19%[72] - 研发费用2024年为388,556,311.81元，同比增长20.30%[72] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的1,987,313,803.33元下降到2024年的731,841,210.15元，降幅63.17%[77] 各业务线表现 - 越南工厂年产120万条载重子午线轮胎项目（越南一期）和年产95万条高性能全钢子午线轮胎项目（越南二期）进展顺利[12] - 公司越南三期将实施年产600万条半钢子午线轮胎智能制造项目[35] - 公司采用"以销定产"模式，智能化、自动化、数字化水平处于国内行业先进水平[38] - 公司轮胎设计年产能为1,104万条，年末产能达1,180万条，产能利用率为87.06%[47] - 公司推出的"酷诺智行"技术可提升行车安全性能、驾驶效率与轮胎使用寿命[51] - 公司农业子午线轮胎矩阵齐全，是约翰迪尔、中联重科、潍柴雷沃等国内外主流主机厂的配套商[52] - 公司实心轮胎OB520系列产品在2024年获德国莱茵TÜV证书[53] - 2024年公司轮胎产量961.09万条，同比增长7.42%[57] - 2024年轮胎销量960.18万条，同比增长11.81%[57] - 轮胎销售业务收入106.19亿元，占总营收99.33%，同比增长11.29%[59] - 公司计划2025年完成轮胎产量1045万条，较上年增长8.73%，计划完成轮胎销售1035万条，较上年增长7.79%[110] 各地区表现 - 国外地区收入43.95亿元，占总营收41.11%，同比增长25.72%[60] - 境外轮胎销售收入占比41.11%，同比增长25.72%[63] - 海外市场覆盖全球140多个国家和地区，在部分国家设立子公司、办事处及联络点推进本土化策略[39][40] - 境外资产前进轮胎（越南）规模达3.20亿元，占公司净资产的36.38%[82][84] - 贵州前进轮胎投资有限责任公司营业收入较上年同期增加4.609亿元，上升28.44%，主要原因为越南公司产能利用率处于高位[108] - 公司的子公司贵州轮胎进出口有限责任公司于2024年3月14日设立全资子公司Advance Tyre Europe Holding B.V.，注册资本为欧元10万元[200] 管理层讨论和指引 - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料占成本比重较大[112] - 公司加速推进越南生产基地项目建设，面临境外经营风险[112] - 公司面临国际贸易壁垒风险，国际市场开拓难度升级[112] - 公司面临安全生产及环保管理风险，节能减排压力加大[112] - 公司面临利润率下滑与债务风险上升的双重挑战，主要由于原材料价格剧烈波动和贸易壁垒升级推高出口成本[113] - 公司海外业务及原材料进口主要以美元结算，人民币与美元汇率波动直接影响收入和成本[113] - 公司计划实施海外市场分散化策略，降低单一市场风险，确保营收稳定增长[113] - 公司坚持数字化转型战略，持续挖掘AI智能应用场景，赋能可持续发展竞争力[114] - 公司获评"灯塔工厂"殊荣，以此为数字化转型契机[114] - 公司2024年5月9日通过网络平台召开业绩说明会，向投资者介绍经营情况[116] - 公司2024年5月16日接待平安养老等机构调研，讨论经营情况[116] - 公司2024年6月18日接待国盛证券等机构调研，讨论经营情况[116] - 公司2024年8月1日接待华创证券等机构调研，讨论经营情况[116] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[117] 研发和创新 - 公司拥有有效技术专利269项，其中发明专利22项，实用新型专利73项，外观设计专利174项[47] - 公司拥有有效专利269件，含发明专利22件（1件国际专利）、实用新型73件、外观专利174件（美国8件、欧盟7件）[51] - 近三年公司主持和参与制定了39项国家标准[51] - 公司主导产品关键技术掌握率达100%[51] - 研发人员数量从2023年的656人增加到2024年的670人，增长2.13%[75] - 研发投入金额从2023年的322,979,769.71元增加到2024年的388,556,311.81元，增长20.30%[75] - 研发投入占营业收入比例从2023年的3.36%提升到2024年的3.63%[75] - 30岁以下研发人员数量从2023年的158人增加到2024年的206人，增幅30.38%[75] - 本科及以上学历研发人员占比从2023年的352人增加到2024年的374人，增幅6.25%[75] - 绿色轮胎产品认证系列轮胎性能研究已完成，目标提升市场竞争力[73] - 完成新一代农业子午线R-1W花纹轮胎的开发研究，提升轮胎性能[74] - 完成高性价比工业车辆轮胎的开发研究，采用新型灌注聚氨酯方式增加安全性和稳定性[74] - 完成高耐切割、耐刺扎斜交矿山车辆轮胎的开发研究，包括低生热、抗刺扎胎面配方研究[74] - 完成高性价比斜交农业轮胎的开发研究，优化轮胎轮廓设计减少生热并提高使用寿命[74] - 完成电动工业车辆充气轮胎和实心轮胎的开发研究，适应市场需求[74] - 持续开发牵引车配套节油轮胎技术研究，降低轮胎重量和滚动阻力以减少油耗[74] - 持续开发轨道车辆用轮胎技术研究，优化轮廓设计和花纹设计[74] - 持续开发超重型底盘用重载高速特种轮胎的性能研究，提升趾口承载性能[74] - 持续开发超低压农业子午线轮胎的研究，通过新花纹和结构设计提升性能[74] - 持续开发高牵引力、高速度级别的农业R-2花纹轮胎，优化施工和配方设计[74] 环境、社会和治理（ESG） - 公司入围国家工业和信息化部"绿色供应链管理企业"名单，荣获"贵州省碳达峰碳中和领跑者"称号[53] - 公司实施炭黑、再生胶项目，引入屋顶分布式光伏电站项目，数字化能源管理信息系统等[53] - 公司持续推进生物基、可循环、可再生原材料的应用，不断提高绿色材料的使用占比[53] - 公司拥有ISO 9001:2015、ISO 14001:2015、ISO 45001:2018等多项国际认证，有效期至2026-2027年[49][50] - 公司扎佐厂区排污许可证有效期至2030年02月16日[177] - 2024年公司二氧化硫排放量为57.96吨，氮氧化物排放量为112.97吨[178] - 公司2024年污染物排放总量未超过核定的年度排放总量[178] - 公司废水主要污染物COD最高排放浓度为27毫克/升，NH3-N为2.38毫克/升[178] - 二氧化硫最高排放浓度为117.321毫克/立方米[179] - 氮氧化物最高排放浓度为102.066毫克/立方米[179] - 颗粒物最高排放浓度为10.041毫克/立方米[179] - 非甲烷总烃最高排放浓度为9.7毫克/立方米[179] - 臭气浓度最高为1995[179] - 废水总排口、燃煤锅炉排口等均安装在线监测系统并与生态环境部门联网[181] - 炭黑项目达产后尾气大幅减少国内工厂燃煤消耗[184] - 公司入选2024年度绿色制造名单中的《绿色供应链管理企业》[185] - 公司获得2023年度橡胶行业重点产品能效"领跑者"标杆企业称号[185] - 报告期内未因环境问题受到行政处罚[185] - 公司报告期内未发生重大安全生产事故[190] - 公司特种作业人员持证上岗率达到100%[189] - 公司取得安全生产标准化二级企业证书[190] - 公司编制了包含49个具体制度的安全管理制度汇编[188] - 公司建立了压力表、液位计等计量台账及特种设备台账[190] - 公司对防雷防静电设施每年定期监测[190] - 公司配备了经过专业培训的应急救援人员[189] - 公司依法设置安全出口并保持安全通道畅通[189] - 公司建立了横向到边、纵向到底的安全生产责任体系[187] - 公司对新员工实施三级安全培训并需考试合格[189]

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州轮胎股份有限公司董事会现就提名 蔡可青为贵州轮胎股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为贵州 轮胎股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过贵州轮胎股份有限公司第八届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务 ...

提名人贵州轮胎股份有限公司董事会现就提名 于健南 为贵州轮胎股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为贵 州轮胎股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过贵州轮胎股份有限公司第八届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 上市公司独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业 ...