四川汇源光通信股份有限公司独立董事（邓路）2024 年度述职报告 四川汇源光通信股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （二）是否存在影响独立性的情况说明 在报告期内，本人严格遵守了《上市公司独立董事管理办法》第六条所规定 的独立性标准，确保了在履行独立董事职责时的独立性，没有任何影响独立性的 情形。 四川汇源光通信股份有限公司独立董事（邓路）2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事 会独立董事、审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、 提名委员会委员，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《四川汇源光通 信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，忠实、勤勉地履行职 责，独立、谨慎、负责地行使独立董事的权利，积极出席公司相关会议并认真审 议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利 益。现将本人在 2024 年度（以下简 ...

会议情况 - 2024年召开7次董事会，独立董事列席、出席2次[4] - 2024年召开2次股东大会，独立董事列席1次[5] - 2024年独立董事出席2次审计委员会会议[6] 公司运营 - 2024年全资子公司发生小额关联交易，定价公允[15] - 按时编制并披露《2024年第三季度报告》，财务数据准确[17] 人事变动 - 报告期内补选独立董事一名，未聘解高管[18] 股份情况 - 大股东广州蕙富骐骥投资合伙企业股份全部被司法冻结[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续维护公司和股东权益[20]

独立董事评估 - 公司核查独立董事邓路、卫强任职经历及自查报告并评估独立性[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任规定外职务，无利害关系[1] - 独立董事符合相关规则对独立性的要求[1]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备减少利润3,194,971.78元[1] - 信用减值准备计提1,173,645.44元，减少利润总额1,173,645.44元[2] - 资产减值准备计提2,021,326.34元，减少利润总额2,021,326.34元[2] 其他新策略 - 2025年3月26日会议审议通过2024年度计提资产减值准备议案[1] - 本次计提资产减值准备事项无需提交股东会审议[5]

业绩总结 - 2024年公司财务制度健全、运作规范、状况良好，定期报告真实准确完整[7] 监事会工作 - 2024年召开监事会7次，审议议案15项[2] - 各次会议审议对应报告及议案[2][3] 合规情况 - 2024年未发生违规对外担保，未发现损害公司及股东利益情形[9] - 报告期末未发现控股股东及其他关联方非经营性资金占用情形[11] 未来展望 - 2025年监事会将继续履行监督职能，保障公司及股东利益[15]

股东会信息 - 2025年6月20日14：50召开2024年度股东会，网络投票9:15 - 15:00[2] - 采取现场与网络投票结合，重复投票以首次结果为准[3][5] - 股权登记日为2025年6月16日[6] 会议审议 - 审议《公司2024年度董事会工作报告》等议案，普通决议需二分之一以上通过[6][9] - 议案表决对中小投资者单独计票披露[9] 股东登记 - 2025年6月18 - 19日9：00 - 11：30，13：30 - 17：00登记[10] - 登记地点为四川成都高新区天府大道北段28号茂业中心C座2605号[10] 投票代码及时间 - 网络投票代码360586，简称汇源投票[18] - 深交所交易系统9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00投票[19] - 互联网投票系统9:15 - 15:00投票[20]

业绩数据 - 2024年末资产总额565,126,857.95元，负债235,194,246.20元，股东权益323,875,400.87元[4] - 2024年营收422,197,654.74元，营业利润 - 6,984,852.28元，净利润 - 8,578,483.35元[4] - 2024年基本每股收益 - 0.0483元，加权平均净资产收益率 - 2.84%，每股净资产1.67元[4] - 2024年合并报表可供分配利润47,892,891.86元，母公司报表 - 146,879,551.10元[6] 利润分配 - 2024年不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] 议案情况 - 六项议案表决3票赞成，0票反对，0票弃权[3][5][9][12][14][16] - 四项议案需提交2024年年度股东会审议[3][5][9][14] 其他情况 - 2024年内部控制制度完善，运行良好，无重大缺陷[10] - 2024年年度报告编制和审议合规，反映公司情况[12] - 为全资子公司申请综合授信提供担保[15]

仲裁案件情况 - 成都仲裁委员会于2023年4月28日受理刘中一与蕙富骐骥、明君集团证券交易合同纠纷仲裁案[5] - 仲裁庭于2023年6月27日组成并审理本案[5] - 仲裁庭于2023年7月21日至2024年7月24日多次开庭审理[6] 赔偿金额相关 - 前案刘中一要求蕙富骐骥赔偿拟置出目标资产损失，暂按2022年6月30日价值计算现金折算金额为36365.7529万元[9] - 前案刘中一要求蕙富骐骥支付补偿金，暂计算至2022年10月31日为2200万元[9] - 前案刘中一要求蕙富骐骥支付违约金，暂计算至2022年11月23日为38.49万元[9] - 原仲裁请求蕙富骐骥赔偿损失381013731元，后变更为400235718元及逾期付款损失[15][18] - 逾期付款损失暂计至2024年5月9日为18621911.78元[18] - 惠富骐骥应赔偿损失金额为40023.5718万元，逾期付款损失暂计至2024年5月9日为1862.191178万元[20] 资产价值相关 - 四川汇源光通信有限公司100%股权2022年12月31日账面净资产值为24006.59万元[14] - 四川汇源吉迅数码科技有限公司51%股权2020年12月31日转让价款为2398.26万元[14] - 四川汇源塑料光纤有限公司80%股权2022年12月31日价值为2834.032万元[15] - 四川汇源信息技术有限公司99.5%股权2022年12月31日公允价值为3420.5911万元[15] - 泰中光缆有限公司45%股权2019年7月9日转让价款为1226万元[15] - 位于成都市高新区土地及其地上建筑物2023年4月23日评估价值4215.90万元[15] 股份交易相关 - 2009年5月8日，汇源集团将汇源通信20.68%的股份（4000万股）转让给明君集团，转让价款9000万元[81] - 2015年11月7日，明君集团将4000万股汇源通信股份（占全部已发行股份的20.68%）转让给蕙富骐骥，转让价款6亿元[87] - 2015年12月24日完成汇源通信4000万股股份过户[92] - 2023年6月30日，蕙富骐骥持有的1040万股股份（占总股本5.38%）司法拍卖完成过户[97] - 2024年1月24日，蕙富骐骥持有的300万股股份（占总股本1.55%）司法拍卖完成过户[97] - 司法拍卖后，蕙富骐骥持有公司股份降至2660万股，占比13.75%[97] 重组情况 - 2016年6月第一次重组终止，2017年3月17日第二次重组终止，2018年5月第三次重组筹划终止[94] - 蕙富骐骥与鼎耘科技于2019年9月启动的汇源通信第四次重大资产重组工作于2023年6月宣告失败[53] 其他费用相关 - 仲裁费、财产保全费5000元、财产保全保险费304000元及鉴定费862800元由两被申请人承担[18] - 申请人支付保全费、保全保险费、鉴定费共计1171800元，由被申请人蕙富骐骥、明君集团共同承担[128] - 本案仲裁费1107284元，申请人承担52872元，被申请人蕙富骐骥、明君集团共同承担1054412元[130]

仲裁赔偿 - 刘中一请求蕙富骐骥赔偿损失400,235,718元及逾期付款损失（暂计18,621,911.78元）[2][3] - 仲裁庭裁决蕙富骐骥十日内支付赔偿金400,235,718元[4] 连带责任 - 刘中一请求明君集团对蕙富骐骥债务承担连带责任[3] - 仲裁庭裁决明君集团承担连带清偿责任[4] 费用承担 - 两被申请人承担仲裁费等合计2226212元，刘中一承担52872元[3][4][5] 协议解除 - 仲裁庭裁决《协议书》于2023年5月23日解除[4] 裁决性质 - 裁决为终局裁决，不影响公司日常经营[5][6]

股价情况 - 2025年1月22 - 23日公司股票收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[2] 业绩总结 - 预计2024年度净利润为负，亏损550 - 820万元[6] 其他信息 - 2025年3月27日披露《2024年度报告》[6] - 公司光模块与CPO光模块有本质区别[6] - 公司经营正常，无应披露未披露重大事项[3]