证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-26 广东甘化科工股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第四次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4月 19日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室以现场及 通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鐄先生主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，监事会主席及有关高级管理人员列席 了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议认真审议并通过了如下议案： 1、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2023 年度董事会工 作报告 本议案需提交股东大会审议。 内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊载的《2023 年度董事会工作报告》。 2、以 7 票同意，0 票弃权，0 票 ...

广东甘化科工股份有限公司 关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第十一届董事会第四次会议与第十一届监事会第三次 会议，审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议 案》。为了提高公司自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金， 增加公司投资收益，在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提 下，公司（含全资及控股子公司）将使用不超过人民币 6 亿元的自 有闲置资金进行投资理财，投资范围包括但不限于银行理财产品、 收益凭证和货币型基金等安全性高的产品。在上述额度内，资金可 以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行 再投资的相关金额）不超过投资额度。使用期限自董事会审议通过 之日起不超过 12 个月。同时，公司董事会授权公司经营层在该额度 范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。详细情况如下： 一、投资概况 证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-29 1、投资目的 提高公司自有闲置资 ...

广东甘化科工股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监 督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，广东甘化科 工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责， 充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。现董事会审计委员会将 对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如 下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计 师事务所"）成立于 2020 年 11 月 25 日。司农会计师事务所组织形 式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 333 人， 合伙人 32 人，注册会计师 133 人，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计 ...

二〇二四年四月二十日 经核查公司独立董事廖义刚、钟刚、杨乃定的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东甘化科工股份有限公司董事会 广东甘化科工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等要求，广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事廖义刚、钟刚、杨乃定的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

（钟刚） 各位股东： 2023年度，作为广东甘化科工股份有限公司（以下简称 "公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，尽责、诚信、 勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司董事会和股东大会会议，对 公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作 用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人钟刚，男，1978 年 11 月出生，博士研究生学历。现任华东 政法大学副教授，广东甘化科工股份有限公司、凤形股份有限公司、 江苏通润装备股份有限公司独立董事。 本人自 2022 年 8 月 18 日起任公司独立董事。经自查，本人任 职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 广东甘化科工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会会议及股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议、2 次股东大会 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-27 广东甘化科工股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第三次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面及通讯方式发出，会议 于 2024 年 4 月 19 日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯 表决方式召开。会议由监事会主席邵林芳先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次监事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议认真审议并通过了如下议案： 1、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了 2023 年度监事会工 作报告 本议案需提交公司股东大会审议。 内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊载的《2023 年度监事会工作报告》。 2、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了 2023 年度报告及年 度报告 ...

广东甘化科工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况专项说明 司农专字[2024]23007830023 号 目 录 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 情 况 专 项 说 明……………………………………………………………1-2 附件：广东甘化科工股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表…………………………………3 广东甘化科工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2024]23007830023 号 中国 广州 广东甘化科工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广东甘化科工股份有限 公司（以下简称甘化科工公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了司农审字 [2024]23007830012 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-30 广东甘化科工股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 19日召开的第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于计提商誉减 值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、 商誉的形成 1、公司于 2018 年 9 月收购沈阳含能金属材料制造有限公司（以 下简称 "沈阳含能"）45%股权，支付对价 18,360.00 万元，取得可 辨认净资产公允价值为 2,086.07 万元，公司将支付的合并成本超过 应享有被收购方沈阳含能的可辨认净资产公允价值的差额 16,273.93 万元确认为商誉。截止 2022 年 12 月 31 日，合并沈阳含能形成的商 誉累计计提减值 5,766.89 万元。 2、公司于 2018 年 12 月收购四川升华电源科技有限公司（以下 简称 "升华电源"）100%股权，支付对价 66,000.00 万元，取得可辨 认净资产公允价值为 11,480.73 万元，公司将支付 ...

广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》。董事会同意公司以自有资金通过集中竞价 交易方式回购公司股份。回购资金总额为不低于人民币 2,500 万元且不超 过人民币 5,000 万元（均含本数），回购股份的价格不超过人民币 10.00 元/股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 不超过 12 个月。详情请参阅公司于 2024 年 3 月 5 日在《中国证券报》《证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实 发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-23 广东甘化科工股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第二次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以书面及通讯方式发出，会议 于 2024 年 4 月 10 日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯 表决方式召开。会议由监事会主席邵林芳先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次监事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议认真审议并以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于关 联方增资本公司参股公司暨关联交易的议案 经审核，监事会认为：公司参股公司深圳陆巡科技有限公司（以 下简称"深圳陆巡"）拟以增资方式引入战略投资者，公司关联方苏 州创芯投资有限公司拟向深圳陆巡投资 1,000 万元进行增资。深圳陆 巡本次实施增资扩股有利于提高其综合竞争力，推动其可持续、稳 ...