证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2023-57 陕西省国际信托股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召 开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊 普通合伙）的议案》，拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "希格玛会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构，并同意将本议案提交公 司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 1 业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。 机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 6 月 28 日成立 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 首席合伙人：吕桦 截至 2022 年末，希格玛会计师事务所拥有合伙人 58 名，注册会计师 264 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 ...

陕西省国际信托股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议案 （2023-56） 2023 年 9 月 28 日 | 1 | × | N | 1 | | --- | --- | --- | --- | | œ | | | | | 议案一：关于选举强力为公司第九届监事会监事的议案 | 2 | | --- | --- | | 附件：强力简历 | 4 | | 议案二：关于修改《公司章程》的议案 | 6 | | 附件：《公司章程》修改对照一览表 | 9 | | 议案三：关于更新公司《恢复计划》与《处置计划》的议案 | | | | 66 | | 附件 1:《恢复计划》与《处置计划》更新对照一览表 | 68 | | 附件 2：公司恢复计划 | 71 | | 附件 3: 公司处置计划 | 90 | | 议案 4：关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 | | | | 110 | 2023 年第三次临时股东大会议案一 强力简历 关于选举强力为公司第九届监事会 监事的议案 各位股东、股东授权代理人： 第九届监事会第三十一次会议审议通过提名强力为第 九届监事会外部监事候选人，任期与第九届监事会一致。现 提请股东大会对 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2023-58 陕西省国际信托股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见 二、关于续聘会计师事务所的事前认可和独立意见 1.事前认可意见 希格玛会计师事务所具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性， 能够满足公司的审计需求。在公司 2022 年度年报审计过程中，恪尽职守，严格 遵循独立客观公正的职业道德规范，按时完成 2022 年度年报审计工作，发表审 计意见客观、公正，能够真实、完整、准确地反映公司实际经营情况。独立董事 对于《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》表示认可，并同 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规，以及《公司 章程》、《独立董事管理办法》的规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第 十届董事会第八次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于修改《公司章程》中涉及的利润分配政策事项的独立意见 1.对利润分配政策事项的修改符合《公司法》及 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2023-55 陕西省国际信托股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于2023年9月28日召开第十 届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》， 提议召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月16日（星期一）下午14:50。 （2）网络投票时间： 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。参加本次股东大会的股东应选择现场表决、深圳证券交易所交易系统投票、 深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的 以第一次有效表决结果为准。 6．会议的股权登 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2023-54 陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 25 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第八次会议的通知，并于 2023 年 9 月 28 日（星期四）上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，全体董事均亲自出席了会议；公司全体 监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，待行业监管部门核 1 准后生效。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过 了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于修改<公司章程>的 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2023-53 陕西省国际信托股份有限公司 关于王一平任职资格获国家金融监督管理总局 陕西监管局核准的公告 陕西省国际信托股份有限公司 董 事 会 2023年9月21日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，我公司收到国家金融监督管理总局陕西监管局《关于核准王一平任职 资格的批复》（陕金监复[2023]59号）。国家金融监督管理总局陕西监管局已核 准王一平担任我公司董事的任职资格。 特此公告。 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.56亿元，较上年同期上升29.38%[3] - 归属于上市公司股东的净利润5.99亿元，较上年同期上升28.72%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为 -9.49亿元，较上年同期减少400.11%[3] - 基本每股收益0.1172元/股，较上年同期下降0.26%[3] - 加权平均净资产收益率为3.63%，较上年同期减少0.11个百分点[3] - 本报告期末总资产236.77亿元，较上年度末上升3.85%[3] - 归属于上市公司股东的净资产166.64亿元，较上年度末上升2.75%[3] - 本报告期利息净收入312916971.01元，同比增加54.31%[40] - 本报告期投资收益278025334.77元，同比增加221.70%[40] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -948517213.20元，同比减少400.11%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3.12亿元，同比增长23%；筹资活动产生的现金流量净额为 -2.99亿元，同比下降17.92%；现金及现金等价物净增加额为 -15.59亿元，同比下降83.91%[43] - 营业收入合计12.56亿元，同比增长29.38%；金融信托业务收入12.56亿元，同比增长29.38%[43] - 西北、华中、华南、华东、华北、西南地区营业收入分别为10.66亿、0.08亿、0.27亿、0.31亿、1.09亿、0.16亿元，同比增减分别为43.37%、 -33.39%、 -26.76%、 -38.05%、 -6.38%、18.35%[43] - 货币资金期末金额为5.57亿元，占总资产比例2.35%，较上年末下降6.93%；发放贷款和垫款期末金额为113.48亿元，占总资产比例47.93%，较上年末上升3.67%[47] - 交易性金融资产期末金额为33.03亿元，占总资产比例13.95%，较上年末上升0.04%；债权投资期末金额为57.03亿元，占总资产比例24.09%，较上年末上升1.68%[49] - 拆入资金期末金额为4亿元，占总资产比例1.69%；应付职工薪酬期末金额为4.39亿元，占总资产比例1.85%，较上年末下降0.22%[49] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为1,636,941,325.10元，2022年半年度为1,709,874,956.28元，同比减少4.26%[161] - 2023年半年度经营活动现金流出小计为2,308,852,320.72元，2022年半年度为2,570,119,945.97元，同比减少10.16%[163] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -671,910,995.62元，2022年半年度为 -860,244,989.69元，同比增长21.90%[163] - 2023年半年度投资活动现金流入小计为948,337,193.33元，2022年半年度为1,184,446,505.94元，同比减少19.93%[163] - 2023年半年度投资活动现金流出小计为1,504,990,474.39元，2022年半年度为906,860,543.12元，同比增长65.96%[163] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -556,653,281.06元，2022年半年度为277,585,962.82元，同比减少300.53%[163] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计为1,283,991,600.00元，2022年半年度为1,140,000,000.00元，同比增长12.63%[163] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计为1,582,732,399.15元，2022年半年度为1,393,345,494.49元，同比增长13.60%[163] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -298,740,799.15元，2022年半年度为 -253,345,494.49元，同比减少17.92%[163] - 本期对所有者（或股东）的分配为1.5341911074亿美元[169] - 本期期末股东权益合计为166.6361770841亿美元[169] - 2023年上半年未分配利润增加4.4590443691亿美元[174] - 2023年6月30日货币资金为5.5664428464亿美元，1月1日为21.1541930338亿美元[176] - 2023年6月30日应收款项为6807.471669万美元，1月1日为5424.958757万美元[176] - 2023年6月30日买入返售金融资产为5305.003715万美元，1月1日为3454.3万美元[176] - 2023年6月30日发放贷款和垫款为113.475881585亿美元，1月1日为100.906427541亿美元[176] - 2023年6月30日金融投资为104.8273201189亿美元，1月1日为97.5728401196亿美元[176] - 2023年6月30日固定资产为6050.279362万美元，1月1日为6265.83377万美元[176] - 2023年6月30日无形资产为1040.039665万美元，1月1日为1122.992323万美元[176] - 公司2023年6月30日资产总计23,677,195,872.05元，较2023年1月1日的22,800,275,015.10元增长3.84%[179] - 公司2023年6月30日负债合计7,013,578,163.64元，较2023年1月1日的6,582,558,943.01元增长6.55%[179] - 公司2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计16,663,617,708.41元，较2023年1月1日的16,217,716,072.09元增长2.75%[179] - 母公司2023年6月30日资产总计20,380,259,167.93元，较2023年1月1日的19,583,592,053.15元增长4.06%[182] - 母公司2023年6月30日负债合计3,716,642,070.64元，较2023年1月1日的3,365,879,392.77元增长10.42%[184] - 公司2023年半年度营业总收入1,255,722,039.90元，较2022年半年度的970,567,792.30元增长29.38%[185] - 公司2023年半年度利息净收入312,916,971.01元，较2022年半年度的202,780,321.86元增长54.31%[185] - 公司2023年半年度手续费及佣金净收入605,276,186.50元，较2022年半年度的661,323,403.62元下降8.47%[185] - 公司2023年半年度投资收益278,025,334.77元，较2022年半年度的86,423,008.60元增长221.70%[185] - 公司2023年6月30日拆入资金400,000,000.00元，2023年1月1日无此项数据[179][182] - 公允价值变动收益为58,214,107.40元，较之前的18,691,608.07元有所增加[189] - 营业总支出为456,055,889.08元，较之前的348,207,530.57元有所增加[189] - 营业利润为799,666,150.82元，较之前的622,360,261.73元有所增加[189] - 利润总额为799,456,112.79元，较之前的620,987,827.99元有所增加[189] - 净利润为599,320,747.06元，较之前的465,601,643.11元有所增加[189] - 综合收益总额为599,320,747.06元，较之前的439,459,787.16元有所增加[191] - 基本每股收益为0.1172元，较之前的0.1175元略有下降[191] - 稀释每股收益为0.1172元，较之前的0.1175元略有下降[191] - 其他综合收益的税后净额为 - 26,141,855.95元[189] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 153,419,110.74元[199] 信托业务线数据关键指标变化 - 上半年新增信托项目252个，新增项目规模1348.26亿元[20] - 上半年到期安全兑付250.57亿元[20] - 截至6月底，公司信托资产规模3610.24亿元，较年初增加25.62%[22] - 公司围绕供应链核心企业开展区域资产、应收账款等资产托管服务信托超1000亿元[32] 财富发行数据关键指标变化 - 上半年财富发行总规模501亿元，固收类和投资类产品发行规模320亿元，占比64%[33] 投融资支持数据关键指标变化 - 上半年新增省内投融资支持264亿元，支持重点项目超50亿元，为“秦创原”提供投融资13亿元[35] 募集资金相关数据 - 2022年非公开募集资金总额351,887万元，本期已使用101,261.21万元，累计使用343,961.88万元，尚未使用5,675.61万元，累计变更用途资金总额为0，比例0.00%[69] - 截至2023年6月30日，募集资金收到银行存款利息扣除手续费为669.16万元[69] - 截至2023年6月30日，募集资金项目累计投入额为343,961.88万元[69] - 2023年6月30日募集资金专户余额为5,675.61万元[69] - 本次非公开发行股票募集资金总额351,887.00万元，实际净筹得349,013.53万元[69] 金融资产投资数据 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为31.71亿元，本期公允价值变动损益为0.58亿元，期末数为33.03亿元[51] - 其他权益工具投资期初数为14.77亿元，计入权益的累计公允价值变动为 -0.44亿元，期末数为14.77亿元[51] - 金融资产小计期初数为46.48亿元，本期公允价值变动损益为0.58亿元，期末数为47.80亿元[51] - 交易性金融资产期末账面价值为0.38亿元，受限原因是质押[55] - 证券投资最初投资成本合计21.57亿元，期初账面价值16.71亿元，期末账面价值22.14亿元[57] - 债券“20韩城03”最初投资成本2亿元，期末账面价值1.85亿元，报告期损益1476.33万元[58] - 境内外股票“TCL科技”最初投资成本9118.20万元，期末账面价值1.15亿元，报告期损益2414.11万元[58] - 其他金融产品投资金额合计82.70亿元，本期损益合计2.66亿元[63][66] - 基金投资中，金额为1561.49万元的本期损益797.56万元，金额为1129.37万元的本期损益 - 0.06万元[63] - 信托产品债权投资中，金额为7751.18万元的本期损益1007.14万元，金额为4.97亿元的本期损益2554.52万元[66] - 金融企业股权投资中，金额为8.14亿元、2.34亿元、4.29亿元的本期损益均未披露[66] 信托业保障基金数据 - 按信托公司上年度末净资产余额1%认购的信托业保障基金公允价值1.62亿元[66] - 购买标准化产品缴纳的保障基金1.84亿元，代缴融资性资金信托保障基金1.61亿元[66] - 《信托业保障基金管理办法》发布后新设立财产信托按报酬5%计算，由公司认购的保障基金公允价值147.03万元[66] 公司治理与人事变动 - 2023年3月20日，姚卫东当选公司第十届董事会董事长[92] - 2023年3月20日，解志炯当选公司第十届董事会董事并被聘任为总裁[92] - 2023年6月15日，祁锁锋当选公司第十届董事会职工董事，同时辞去公司第九届监事会职工监事职务[92] - 2023年5月5日，田高良因任职政策相关个人原因辞去公司

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2023-50 陕西省国际信托股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规，以及《公司 章程》、《独立董事管理办法》的规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第 十届董事会第七次会议相关事项发表独立意见如下： 用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和 使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集 资金投向和损害股东利益的情况。 三、关于聘任张涛为公司风险总监的独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）等的有关规定，我们对公司第一 大股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真核查，我们认 为： 1. 公司能够遵守相关法律法规及《公司章程》的规定，维护公司资金和财 产安全，有效保证了独 ...

募集资金使用管理办法 （经 2023 年 8 月 24 日召开的公司第十届董事会第七次会议审议通过） 陕西省国际信托股份有限公司 第六条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促 公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协 助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第一章 总 则 第一条 为规范陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－ 主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《陕西省国际信托股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，结合公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所称"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。公司以发行证券作为支付 方式向特定对象购买资产的，按照本办法第六章执行。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应审慎使用募集 ...

独立董事管理办法 陕西省国际信托股份有限公司 （经 2023 年 8 月 24 日召开的公司第十届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作， 更好地维护公司及广大股东的利益，依照中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 220 号），结合公司 实际情况，制定公司独立董事管理办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、行政法规及有关规定和公司章程的 要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事人数原则上不低于董事会成员总数三分之 一，其中至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的 会计专业知识和经验， ...