证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2024-08 陕西省国际信托股份有限公司 第九届监事会第三十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第三十六次会议的通知，并于 2024 年 3 月 14 日（星期四）在公司 24 楼会议室以现场表决方式如期召开会议。本次会 议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事长叶瑛召集和主持。公司相关高管 人员列席会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议和表决，形成如下决议： 1.审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。 上述议案需提交股东大会审议。 （表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 2.审议通过《2023 年度利润分配预案》。 上述议案需提交股东大会审议。 （表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 3.审议通过《关于 202 ...

中信证券股份有限公司 关于陕西省国际信托股份有限公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况的核查意见 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]878号文《关于核准陕西省国际 信托股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象非公开方式发 行1,149,957,512股人民币普通股（A股）股票，每股面值1元，每股发行价格为人 民币3.06元，募集资金总额为人民币3,518,869,986.72元，扣除发生的券商承销佣 金、保荐费及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币3,490,135,253.72元，其 中增加注册资本（股本）人民币1,149,957,512.00元，余额计入资本公积 2,340,177,741.72元。 以上募集资金于2022年12月5日到位，业经信用中和会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并出具XYZH/2022XAAA2B0008号验资报告。 （二）募集资金使用情况及结余情况 截至2023年12月31日，公司募集资金使用及余额情况如下： | | 项目 | 金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | | 截至 20 ...

陕西省国际信托股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2024)1471 号 目 录 一 、 内 部 控制 审 计 报告 ...................... （ 1 -2） 二 、 证 书 复 印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X ig e m a C p a s ( S p e c ia l G e n e r a l P a r t n e r s h ip ) 希会审字(2024)1471 号 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 1 我们认为，贵公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-15 陕西省国际信托股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号） （以下简称解释 16 号）要求变更会计政策。本次会计政策变更是根据法律法规 和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响，相关会计政策变更的具体情况如下： 一、会计政策变更情况 （一）会计政策变更原因 财政部于 2022 年年末发布了《企业会计准则解释第 16 号〉（财会〔2022〕 31 号），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用 初始确认豁免的会计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。本次会计 政策变更为执行上述政策规定。 （二）变更前后采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 本次变更后，公司按照财政部印发的 ...

会议情况 - 2023年召开1次年度股东大会、4次临时股东大会、13次董事会[1][2] - 2023年提名委员会召开会议7次[3] - 2023年合规管理委员会召开会议3次[3] - 2023年信托与消费者权益保护委员会召开会议5次[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开会议3次[4] - 2023年审计委员会召开会议12次[5] 其他 - 2023年独立董事现场工作时间为16天[8] - 2023年9月4日起施行《上市公司独立董事管理办法》[11]

事务所情况 - 截至2023年末，希格玛有合伙人51名，注册会计师259名，签过证券报告的120名[2] - 2022年度经审计收入总额4.58亿元，审计业务3.70亿元，证券业务1.28亿元[2] - 2022年为36家上市公司提供审计服务，收费0.59亿元[2] 审计安排 - 2023年续聘希格玛为年报审计机构，费用99万元[3][4] 审计评价 - 董事会审计委认为希格玛有资质能力，2023年审计公允客观独立[5][8] - 希格玛按时完成2023年年报审计，行为规范，报告清晰及时[8]

业绩总结 - 2023年度公司内部控制评价遵循全面性、重要性、客观性原则[5] - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占比均为100%[8][9] 风险情况 - 重大缺陷涉及资产潜在错报金额占比及绝对金额情况[13] - 重要缺陷涉及最近一个会计年度经审计资产总额占比情况[13] 内控缺陷 - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[18] - 2023年发现17类非财务报告内控一般缺陷[19] - 2022年一般缺陷已全部完成整改[21] 评价结论 - 评价组认为2023年度公司整体内部控制有效[24] - 事务所认为陕国投2023年底财务报告内控有效[25] - 保荐机构认为陕国投治理结构和制度完善[27]

陕西省国际信托股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2024)1472 号 | | | | 一、审计报告………………………………………………………（1-5） | | | --- | --- | | 二、财务报表 | | | （一）合并财务报表 | | | 1.合并资产负债表……………………………………………（6-7） | | | 2.合并利润表……………………………………………………（8） | | | 3.合并现金流量表………………………………………………（9） | | | 4.合并股东权益变动表……………………………………（10-11） | | | （二）母公司财务报表 | | | 1.母公司资产负债表………………………………………（12-13） | | | 2.母公司利润表 | ………………………………………………（14） | | 3.母公司现金流量表 | …………………………………………（15） | | 4.母公司股东权益变动表…………………………………（16-17） | | | 三、财务报表附注………………………………………………（18-72） | | | 四、证书复印件 | | （一）注册会计师资 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-07 陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十三次会议的通知，并于 2024 年 3 月 14 日（星期四）上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，全体董事均亲自出席了会议；公司全 体监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过 了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。 本议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见 《2023 年度股东大会议案》（20 ...

关于陕西省国际信托股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2024)0052 号 | 一 、 专 项 说明 | | （ | 1-2） | | --- | --- | --- | --- | | 二 、 | 附 表 | （ | 3） | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X ig e m a C p a s ( S p e c ia l G e n e r a l P a r t n e r s h ip ) 希会其字(2024)0052 号 关于陕西省国际信托股份有限公司 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了陕西省国际信托股份有限 公司（以下简称"贵公司"）2023年度财务报表, 包括2023年12月31日合并及母公司 资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年3月14日出具了希会审字 (2024)1472号无保留意见的审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市 ...