续聘会计师事务所决议 - 公司拟续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构，提供财务报表审计及内部控制审计服务，该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [1] - 董事会审计委员会评估认为中审众环具备证券业务审计资格，近一年执业过程中坚持独立审计原则，审计行为规范有序，出具的审计报告客观完整 [2] 会计师事务所资质信息 - 中审众环成立于1987年，是全国首批具有证券期货相关业务及金融审计资格的会计师事务所之一，注册地址为湖北省武汉市 [3] - 2024年末合伙人数量216人，注册会计师1,304人，签署过证券业务审计报告的注册会计师723人 [3] - 2024年经审计总收入21.72亿元，其中审计业务收入18.35亿元，证券业务收入5.84亿元，上市公司审计客户244家，审计收费3.6亿元 [4][5] - 近3年受到行政处罚2次、自律监管措施1次、纪律处分1次、监督管理措施13次，从业人员受行政处罚9人次 [5] 审计项目团队构成 - 项目合伙人张宁宁2017年起从事上市公司审计，2020年开始为公司服务，近3年签署1家上市公司报告，曾因执业行为受四川证监局警示函1次 [5][6] - 签字注册会计师付麟2019年起从事上市公司审计，2023年开始为公司服务，近3年无处罚记录 [6] - 质量控制复核合伙人周玉琼从业超20年，2024年起为公司服务，曾因执业行为受四川证监局警示函1次 [6][7][8] 续聘程序履行情况 - 董事会审计委员会核查中审众环资质后，于2025年6月11日通过续聘议案 [9] - 董事会及监事会同日审议通过续聘决议，2025年度审计费用定为158万元，该决议需经股东大会批准生效 [10]

监事会会议情况 - 成都新天府文化旅游发展股份有限公司第十一届监事会第十五次会议于2025年6月11日上午11:00在四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼公司会议室召开，采用现场加通讯表决方式 [1] - 应参会监事3人，实际参会监事3人，其中监事徐劭以通讯方式参会，会议由监事会主席芮光胜主持 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，会议合法有效 [1] 监事会审议结果 - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计师事务所，因其具备上市公司服务资质、充足经验及良好执业素养，且熟悉公司业务 [1] - 续聘流程符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》规定 [1] - 该议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [2] 信息披露 - 公告内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-） [2] - 备查文件为第十一届监事会第十五次会议决议 [2]

股东大会基本情况 - 股东大会届次为成都新天府文化旅游发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议由公司董事会召集，召开符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定 [1] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式，召开时间为2025年6月27日15:00 [1] - 股权登记日设定为2025年6月23日，登记在册股东有权出席或委托代理人表决 [1] 会议审议事项 - 议案已通过第十一届董事会第三十二次会议及监事会第十五次会议审议 [2] - 议案2涉及关联交易，控股股东成都体育产业投资集团需回避表决 [3] - 中小投资者投票情况将单独统计以保障其权益 [3] 会议登记安排 - 登记方式包括现场、信函、电子邮件及传真，不接受电话登记 [3] - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，自然人股东需持身份证及持股凭证 [4] - 异地股东可通过书面方式预登记，现场会议时需查验证件原件 [4] - 登记时间为2025年6月25日9:30-16:00，地点为公司董事会办公室 [4] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [5] - 重复投票时以第一次有效投票为准，总议案与具体提案表决存在优先级规则 [6] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码身份认证 [6] 历史股权协议 - 2019年3月11日莱茵达集团签署协议，承诺放弃所持股份表决权 [2]

续聘事项 - 公司拟续聘中审众环为2025年度会计师事务所，议案待2025年第二次临时股东大会审议[1] - 2025年6月11日，公司多会审议通过续聘议案，审计费用158万与2024年一致[11][12][13] 中审众环情况 - 2024年末合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券审计报告注会723人[4] - 2024年经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元[5] - 2024年度上市公司审计客户244家，审计收费35961.69万元[5] - 购买职业保险累计赔偿限额8亿元[7] - 近3年受行政处罚2次等，47名从业人员受罚多次[7] 项目人员情况 - 项目合伙人张宁宁2020年起服务，近3年签1家上市公司审计报告[7] - 签字注册会计师付麟2023年起服务，近3年签1家上市公司审计报告[8] - 项目质量控制复核合伙人周玉琼2024年起服务，近3年受监管措施1次[8][9] - 2022年中审众环及周玉琼、张宁宁因审计问题被出具警示函[10]

资金贷款 - 公司拟向大连银行成都分行申请15000万元流动资金贷款，利率3.80%/年，期限3年[2][4][10] 股权结构 - 控股股东成都体投集团持有公司29.90%股份，成都文旅集团间接持有29.90%股份[2][5] 担保费用 - 成都文旅集团对超股比担保部分收年化0.701%担保费[2][5][10] 财务数据 - 成都文旅集团2023年末资产340.32亿、负债233.55亿等[9] - 2025年3月末资产360.07亿、负债255.96亿等[9] 关联交易 - 自年初至公告日与成都文旅集团累计关联交易2402.36万元[15] 审批情况 - 关联交易需提交2025年第二次临时股东大会审批[5] - 2025年6月11日董事会、独立董事会议审议通过相关议案[5]

项目合作 - 2017年12月20日控股子公司与丽水市体育局签署PPP项目合同[1] - 2025年6月11日审议通过签署PPP项目合同补充协议议案[3] 利率与补贴 - 基准利率基准值4.9%，浮动超20%按公式调整[4] - 央行不公布基准利率时以年度第12个月5年期以上LPR替代[6] - （T）年12月LPR触发调整机制，（T + 1）年补贴（T + 2）年支付[6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月27日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年6月23日[2] - 莱茵达集团放弃64461198股（占总股本5%）表决权[2][3] 投票相关 - 采用现场与网络投票结合，网络投票6月27日9:15 - 15:00[1][2][10][11] - 深交所交易系统投票分时段，9:15 - 9:25等[10] - 深交所互联网投票需认证，6月27日9:15 - 15:00[11] 审议与登记 - 审议续聘会计师事务所等提案[5] - 登记时间6月25日9:30 - 11:30等，多种方式登记[6] 特殊规定 - 议案2关联交易，控股股东需回避表决[4] - 股东对总议案投票视为对多数议案同意见，重复投票以首次为准[9]

会议情况 - 第十一届监事会第十五次会议于2025年6月11日召开，3名监事均参加[1] 议案审议 - 审议通过续聘中审众环为2025年度会计师事务所议案，3票同意[2] - 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[2]

会议相关 - 第十一届董事会第三十二次会议于2025年6月11日召开，9位董事全参会[1] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[7] 业务决策 - 同意控股子公司签署PPP项目合同补充协议[2] 审计安排 - 拟续聘中审众环为2025年度审计机构，费用158万元[3] 贷款担保 - 公司向大连银行申请1.5亿元3年期贷款，利率3.8%[5] - 接受间接控股股东为贷款提供全额担保，超股比部分收担保费[6]

贷款申请 - 公司向光大银行成都分行和中信银行成都分行分别申请1亿元流动资金贷款[1] - 成都新天府文化旅游发展股份有限公司向中信银行成都分行申请流动资金贷款10000万元[14] 授信协议 - 公司与光大银行成都分行签署的综合授信协议最高授信额度为1亿元，期限从2025年5月27日至2027年5月26日[4] 贷款合同 - 公司从光大银行成都分行获得4000万元流动资金贷款，年利率3.7%，期限自2025年5月29日至2027年5月28日[5] - 公司与中信银行成都分行签署的贷款合同金额为5000万元，期限自2025年6月3日至2027年6月3日[10] 还款安排 - 光大银行成都分行4000万元贷款分四次还本，分别在2025年11月29日、2026年5月29日、2026年11月29日和2027年5月28日偿还800万、800万、800万和1600万元[6] - 中信银行成都分行5000万元贷款按季付息，还款分四次，分别在2025年12月3日、2026年6月3日、2026年12月3日和2027年6月3日偿还250万、250万、250万和4250万元[11] 担保相关 - 成都文旅集团对贷款提供全额保证担保，对超股比担保的70.1%部分按年化0.701%收取担保费[1][9] - 光大银行成都分行综合授信协议的担保主债权最高本金余额为1亿元，保证期间为债务履行期限届满之日起三年[7] - 《最高额保证合同》担保债权最高额限度为本金1亿元及相应利息等费用之和[12] - 《最高额保证合同》保证方式为连带责任保证[13] - 《最高额保证合同》保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年[13] - 成都文旅集团为成都新天府文化旅游发展股份有限公司超股比担保部分（70.1%）收取担保费，担保费率为1%/年，按年化0.701%的费率收取[14] 其他规定 - 成都文旅集团承担担保责任后，公司应在10个工作日内清偿，逾期未清偿按未清偿金额的万分之3每日支付违约金[9] - 中信银行成都分行贷款实际单笔提款日与合同签订日间隔在六个月以内（含）时，贷款利率=贷款实际提款日定价基础利率+70基点[11] - 成都新天府文化旅游发展股份有限公司应在银行贷款结息日18点前向成都文旅集团付清当期应付担保费[14] - 成都新天府文化旅游发展股份有限公司应在成都文旅集团承担担保责任后10个工作日内清偿[14] - 成都新天府文化旅游发展股份有限公司逾期未清偿，需按未清偿金额的万分之3每日支付违约金[14] - 日担保费率=年担保费率/360[14] - 公司与光大银行成都分行、中信银行成都分行签署多项协议，包括授信、贷款、保证、担保协议等[16]