证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2023-084 神州数码信息服务集团股份有限公司 2023 年度第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 14：30。 （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 6 日，9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 具体时间为：2023 年 12 月 6 日 9:15 至 2023 年 12 月 6 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗 59 号世纪金源香山商旅酒店东楼 第一会议室（香 ...

关于神州数码信息服务集团股份有限公司 2023 年度第四次临时股东大会的 法律意见书 （2023）泰律意字（神州信息）第 07 号 2023 年 12 月 6 日 中国 • 北京市朝阳区东四环中路 56 号 远洋国际中心 A 座 12 层 12/F Tower A, Ocean International Center, 56 Dongsihuan Zhonglu, Chaoyang District, Beijing 100025, P.R. China 电话 | TEL：86-10-85865151 传真 | FAX：86-10-85861922 www.tahota.com 法律意见书 关于神州数码信息服务集团股份有限公司 2023年度第四次临时股东大会的法律意见书 致：神州数码信息服务集团股份有限公司 泰和泰（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受神州数码信息服务集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法律、法规、 规范性文件以及《神 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2023-085 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日 召开的第九届董事会 2023 年第四次临时会议和 2023 年 12 月 6 日召开的 2023 年第四 次临时股东大会审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，同意公司将部分存放在 股票回购专用证券账户的 7,879,276 股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。本 次部分回购股份注销完成后，公司总股本将由 983,653,713 股减少至 975,774,437 股， 注册资本将由人民币 983,653,713 元减少至人民币 975,774,437 元。公司股本总数以 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日披露的《关于注销部分回购股份的公告》（公告编号：2023-076）。 二、需债权人知悉的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人， 公司债权人自接到公司通知之日起 30 日，未接到通知的自本公告披露之日起 45 日内， 凭有效债权证明 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2023-083 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于控股股东参与转融通证券出借业务期限届满的公告 控股股东神州数码软件有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 神州数码信息服务集团股份有限公司(以下简称"公司")收到公司控股股 东神州数码软件有限公司（以下简称"神码软件"）出具的《关于转融通证券 出借业务期限届满的告知函》，现将有关事项公告如下： 一、股东参与转融通证券出借业务的进展情况 公 司 于 2023 年 4 月 15 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东参与转融通证券出借业务的预披 露公告》（公告编号：2023-028），公司控股股东数码软件计划参与转融通证券 出借业务，参与出借股份数量不超过 8,000,000 股股份（约占本公司总股本的 0.81%），任意连续 90 个自然日内，参与股份数量不超过公司股份总数的 1%，参 与该业务股份的所有权不发 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2023-082 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于召开 2023 年度第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 11 月 21 日在《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关 于召开 2023 年度第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-078），定于 2023 年 12 月 6 日召开公司 2023 年度第四次临时股东大会。本次临时股东大会将采取现场表 决与网络表决相结合的方式召开。现发布本次股东大会的提示性公告，提醒公司股东 及时参加本次股东大会并行使表决权。具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是2023年度第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会2023年第四次临 时会议于2023年11月20日审议通过了《关于召开2023年度第四次临时股东大会的议 案》。 3、会议 ...

关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外提 供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次进展公告不涉及对资产负债率超 过 70%的下属控股子公司提供担保，本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产 50%，未对合并报表外单位提供担保，敬请投资者关注相关风险。 公司分别于 2022 年 12 月 21 日、2023 年 1 月 6 日召开第九届董事会 2022 年第 五次临时会议、2023 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子 公司 2023 年担保额度的议案》，预计公司及下属子公司 2023 年担保额度为不超过 人民币 130 亿元，包括公司为控股子公司担保、控股子公司之间互相担保及为公司 及分公司提供担保等，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方式为最高额 连带责任保证担保。有关上述事项的具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计公司及下属子公司 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2023-080 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于下属子公司再次获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 近日，神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公 司神州数码融信软件有限公司（以下简称"融信软件"）收到由北京市科学技术 委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业 证书》（证书编号：GR2023111000527，发证时间：2023 年 10 月 16 日，有效期： 三年）。 本次系融信软件持有的高新技术企业证书有效期满后进行的再次认定，根据 国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，融信软件自获得高新技术企业认定后 连续三年内，可继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策。上述税收 优惠政策将对公司后续年度的经营业绩产生一定的积极影响。 特此公告！ 神州数码信息服务集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 30 日 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2023-078 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于召开 2023 年度第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事 会审议通过，公司拟定于 2023 年 12 月 6 日召开公司 2023 年度第四次临时股东大 会，本次股东大会相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是2023年度第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会2023年第四次临 时董事会于2023年11月20日审议通过了《关于召开2023年度第四次临时股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 章 程 二 O 二三年十一月 1 | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 | 股份 | | 6 | | 第一节 | 股份发行 | | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 7 | | 第三节 | 股份转让 | | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 10 | | 第一节 | 股东 | | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 23 | | 第五章 | 董事会 | | 28 | | 第一节 | 董事 | | 28 | | 第二节 | 独立董事 | | 32 | | 第三节 | 董事会 | | 37 | | 第四节 | 董事会秘书 | | 42 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | | 44 | | 第七章 | 监事 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 二、关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的独立意见 经核查，公司本次减少注册资本并修订公司章程事项符合《公司法》、《证券法》 等有关法律法规、部门规章、规范性文件规定及《公司章程》的相关规定，董事会审 议及表决程序合法、合规，减少注册资本并修订公司章程不会对公司的财务、经营状 况及未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情 形。我们一致同意本次减少注册资本并修订公司章程事项，并同意提交公司 2023 年 度第四次临时股东大会审议。 （以下无正文） 1 我们作为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》等有关规定赋予独立董事的职责，现对公司第九届董事会 2023 年第四次临时 会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于注销部分回购股份的独立意见 独立董事关于第九届董事会 2023 年第四次临时会议 相关事项的意见 经核查，公司本次注销部分回购股份事项符合《上市 ...