证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-021 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、神州数码信息服务集团股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度利润分 配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积转增股本。 2、公司不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能 被实施其他风险警示情形。 3、公司 2024 年度注销用集中竞价交易方式回购股份所用资金视同 2024 年度 的现金分红。 公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第十届董事会第一次会议、第十届监事会第 一次会议，审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，具体内容如 下： 一、公司履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关 于<2024 年度利润分配预案>的议案》，并同意将本议案提交公司 2024 年度股东 会审议。 2、监事会审议情况 务发展及资金需求，符 ...

业绩目标 - 2024年金融科技板块收入目标值77.00亿元，触发值65.45亿元[7] - 2024年金融科技板块净利润目标值5.00亿元，触发值4.25亿元[7] 股票期权 - 2023年完成3715.5万份股票期权登记[4] - 2024年因未达业绩考核注销1854万份未行权股票期权[7][8] - 2025年同意注销2023年激励计划剩余1854万份股票期权[1][5] 会议决策 - 2023年多次会议审议通过激励计划相关议案[1][2][3][4] - 2024年和2025年会议分别通过注销部分期权议案[4][5]

文章核心观点 公司2024年度合并归属于上市公司股东的净利润、母公司净利润和未分配利润均为负，综合考虑实际情况、未来经营计划和资金需求等因素，董事会拟决定2024年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，该预案尚需提交2024年度股东大会审议 [2][3][5] 公司履行的审议程序 - 2025年3月27日召开第十届董事会第一次会议，审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，并同意提交2024年度股东大会审议 [1] - 2025年3月27日召开第十届监事会第一次会议，审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》 [1] - 监事会认为预案综合考虑公司情况，符合发展需求，未损害股东权益，同意提交2024年度股东大会审议 [2] 2024年度利润分配预案的基本情况 - 经审计，2024年度合并报表净利润为 -536,465,761.64元，合并归属于上市公司股东的净利润为 -524,060,125.94元，母公司2024年度净利润为 -413,048,494.24元 [2] - 截至2024年12月31日，公司合并资本公积为2,330,702,466.33元，合并未分配利润为2,360,840,229.49元，母公司未分配利润为 -412,673,830.72元 [2] 2024年度不进行利润分配的具体情况 公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形 |项目|2024年度|2023年度|2022年度| | ---- | ---- | ---- | ---- | |现金分红总额（元）|0|30,810,423.80|30,927,806.46| |回购注销总额（元）|122,522,741.80|0|0| |归属于上市公司股东的净利润（元）|-524,060,125.94|207,127,329.98|206,512,212.05| |母公司报表本年度末累计未分配利润（元）|-412,673,830.72|/|/| |上市是否满三个完整会计年度|是|/|/| |最近三个会计年度平均净利润（元）|-36,806,861.30|/|/| [3] 公司2024年度不进行利润分配的合理性说明 - 利润分配应依据最近一期经审计母公司报表中可供分配利润，按合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则确定分配比例，避免超分配 [4] - 《公司章程》规定现金分红条件为母公司报表可供分配利润（即弥补亏损、提取公积金所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不影响后续持续经营 [4] - 公司利润分配应遵循重视股东回报并兼顾可持续发展原则，制定合理股东回报规划，处理好短期与长远利益关系，保证政策连续性和稳定性 [4] 上市公司母公司资产负债表中未分配利润为负值但合并资产负债表中未分配利润为正值的情况说明 - 公司将按要求增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东监督 [5] - 公司将秉承为投资者带来长期持续回报理念，结合宏观经济形势和重大资金支出安排等因素，优化利润分配方案，增厚投资者回报 [5] 公司采用集中竞价方式回购股份并注销的金额视同现金分红的说明 - 2023年相关会议审议通过注销部分回购股份和减少注册资本等议案，2024年1月完成股份注销手续，总股本和注册资本相应减少 [6] - 相关规定指出上市公司以现金为对价，采用要约或集中竞价方式回购股份并注销的，回购注销金额纳入股利支付率计算，视同现金分红 [6][7] - 公司2024年度注销回购股份7,879,276股，回购均价为15.55元/股，回购金额122,522,741.80元视同2024年度现金分红 [7]

神州数码信息服务集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-130 | 信 永 中 和 会 计师 事 务 所 | 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 +86 (010) | 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beidaiie Donacheng District. Beijin 100027 P R China +86 (010) 6554 7190 窗计报告 XYZH/2025BJAA1B0488 神州数码信息服务集团股份有限公司 神州数 ...

财务报告内控 - 信永中和审计神州信息2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 神州信息董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7] 会计师事务所 - 信永中和批准执业日期为2011年07月07日，文号京财会许可[2011]0056号[15] - 信永中和注册资本6000万元，成立于2012年03月02日[18]

激励计划进程 - 2023年3月29日审议通过激励计划相关议案[9] - 2023年7月7日股东大会批准实施激励计划[11] - 2023年8月31日完成3715.5万份股票期权登记[12] 期权注销情况 - 2024年3月27日注销1861.5万份股票期权[13] - 2025年3月27日将注销剩余1854万份[15][18] 业绩目标 - 2024年金融科技板块收入目标77亿，触发值65.45亿[16] - 2024年净利润目标5亿，触发值4.25亿[16]

神州数码信息服务集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 联系申话: +86(010) 6554 2288 北京市东城区朝阳门北大街 信永中和会计师事务所 +86 (010) 6554 2288 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion No.8. Chaoyangmen Beidajie +86 (010) 6554 7190 Dongcheng District, Beijing +86 (010) 6554 7190 certified public accountants 100027. P.R.China 关于神州数码信息服务集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA1B0489 神州数码信息服务集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号――上市公司资金往 ...

公司治理 - 2024 年召开 9 次董事会、5 次股东大会[4] - 2024 年 12 月 30 日启动第十届董事会换届选举[29] 独立董事履职 - 独立董事罗婷 2024 年应参加董事会 9 次，现场出席 6 次，通讯参加 3 次，出席股东大会 2 次[4] - 2024 年罗婷在审计、提名、独立董事专门会议实际参会次数与应参会次数相同[8][12][13] - 独立董事累计现场工作时间达 15 天[18] 会议审议 - 2024 年审计委员会多次会议审议通过各期财务报告等议案[9][10] - 2024 年提名委员会两次会议审议通过提名相关议案[12] 公司运营 - 2024 年预计 2025 年度日常关联交易额度事项获审批通过[25] - 2024 年按时编制并披露相关报告，内容真实准确完整[26] - 2024 年未更换会计师事务所，续聘信永中和[27] 股权相关 - 2024 年注销 1861.5 万份股票期权[31] - 《2022 年员工持股计划》2022 和 2023 年度业绩考评指标均已达成[33] - 报告期内完成第一个出售期持股计划的出售工作[33] 未来展望 - 2025 年独立董事将多方面履职并为公司发展提建议[34]

神州数码信息服务集团股份有限公司 作为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独 立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》《独立董事专 门工作细则》等的规定和要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事作用，通过积 极、专业、独立的工作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人2024年度履职独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 独立董事 2024 年度述职报告 王巍，男，1958年10月出生，获美国福特姆大学国际金融博士学位。曾任东软 集团股份有限公司独立董事、华远地产股份有限公司独立董事、中国光大集团股份 公司独立董事、北京中关村银行股份有限公司独立董事、北京沃德恒全球并购咨询 中心执行董事兼经理、井冈山云小镇商务秘书有限公司董事。现任全联并购公会创 始会长、金融博物馆理事长、沈阳万盟并购顾问有限公司董事长兼总经理、苏州工 业园区万盟企 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会 2025年3月29日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相 关规定，神州数码信息服务集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公 司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 通过核查截至目前在任的独立董事王巍先生、罗婷女士、黄辉先生、 Benjamin Zhai(翟斌)先生、窦超先生的任职经历以及签署的相关文件，公司确 认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在直接或者间接利害关系， 或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 神州数码信息服务集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...